Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

 

Lời nhắc nội dung quan trọng:

● Có cần trình đại hội cổ đông xem xét hay không: Không

● Tác động của bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày đến các công ty niêm yết: Chính sách giá và cơ sở định giá của bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày này tuân thủ nguyên tắc công khai, công bằng và khách quan,Sẽ không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty

 

1 Tình hình cơ bản của các bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày

(1) Xem lại quy trình thực hiện các bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày

1, trạng thái biểu quyết của Hội đồng quản trị

2018năm4tháng2日,Cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 7 của kèo nhà cái 5 (sau đây gọi tắt là "Công ty") đã xem xét và thông qua "Giới thiệu về Công ty2018Trạng thái thực thi các bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày và2019Đề xuất ước tính các bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày trong 11955_11970|,Tất cả các giám đốc liên quan đều bỏ phiếu trắng

2018, do khối lượng kinh doanh liên quan tăng lên, công ty đã cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống thông minh cho bên liên quan Tieniu Group Co, Ltd và các doanh nghiệp liên quan, và tổng số bóng đá kèo nhà cái liên quan đã diễn ra1,01310000 nhân dân tệ, ít hơn2018Số tiền dự báo hàng năm tăng628Mười nghìn nhân dân tệ2019năm4tháng2, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai của hội đồng quản trị lần thứ tám và xem xét và thông qua "Giới thiệu2018Đề xuất ghi nhận phần bóng đá kèo nhà cái hàng ngày của các bên liên quan vượt quá mong đợi", đồng ý với2018Phần bóng đá kèo nhà cái hàng ngày của bên liên quan vượt quá mong đợi sẽ được xác nhận

2, Ý kiến độc lập của giám đốc độc lập

Các giám đốc độc lập đã phê duyệt trước các bóng đá kèo nhà cái với bên liên quan nêu trên và bày tỏ ý kiến độc lập về các bóng đá kèo nhà cái đó Các giám đốc độc lập tin rằng công ty có2018Công ty đã xác nhận rằng bóng đá kèo nhà cái với các bên liên quan hàng ngày vượt quá ước tính2018Các bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày tuân thủ các nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính, phù hợp với lợi ích chung của công ty và các cổ đông Công ty2019Các bóng đá kèo nhà cái liên kết hàng ngày có thể tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên khu vực, Việc giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

3, Ý kiến của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán Công ty tin tưởng:Các bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày của công ty diễn ra do nhu cầu kinh doanh và sản xuất hàng ngày của công ty,Và chính sách định giá bóng đá kèo nhà cái cũng như cơ sở định giá tuân thủ nguyên tắc công khai, công bằng và vô tư

4, Trình đại hội đồng cổ đông xem xét

Theo các quy định có liên quan của "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và "Hệ thống ra quyết định giao dịch liên quan của kèo nhà cái 5", tổng số tiền của các giao dịch liên quan ở trên dự kiến sẽ không vượt quá giá trị tuyệt đối của tài sản ròng được kiểm toán gần nhất của công ty5%Trên đây, sau khi các vấn đề bóng đá kèo nhà cái liên quan nêu trên được hội đồng quản trị xem xét và thông qua thì không cần phải trình đại hội cổ đông công ty biểu quyết nữa

(2)2018Ước tính và thực hiện các bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày trong 15788_15805|

2018năm4tháng26, Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 28, kỳ họp thứ 7 đã xem xét và thông qua “Giới thiệu về Công ty2017Trạng thái thực thi các bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày và2018Đề xuất ước tính các bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày trong năm 2016》, Ước tính2018Tổng số bóng đá kèo nhà cái liên kết liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty (bao gồm cả công ty con bị kiểm soát) và các bên liên quan (cổ đông chính và đơn vị trực thuộc) trong năm là6,000Khoảng 10000 nhân dân tệ2018, do khối lượng kinh doanh liên quan tăng lên, công ty đã cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống thông minh cho bên liên quan Tieniu Group Co, Ltd và các doanh nghiệp liên quan, và tổng số bóng đá kèo nhà cái liên quan đã diễn ra1,01310000 nhân dân tệ trở lên2018Số tiền dự báo hàng năm tăng628Mười nghìn nhân dân tệ Cuộc họp lần thứ hai của hội đồng quản trị lần thứ tám của công ty đã xem xét và thống nhất2018Phần bóng đá kèo nhà cái hàng ngày của bên liên quan vượt quá ước tính sẽ được xác nhận2018được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây:

Người có liên quan	Danh mục bóng đá kèo nhà cái liên quan	2018Số tiền ước tính hàng năm (10000 nhân dân tệ)	2018Số tiền thực tế phát sinh trong năm (10000 nhân dân tệ)
Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan	Mua hàng	2,900	2,751
	Hàng rao bán	200	252
Hàn QuốcSKCCông ty	Mua hàng	200	0
	Hàng rao bán	1,900	1,884
Công ty TNHH Công nghệ thông tin An Huy Tongfeng	Mua hàng	80	23
	Hàng rao bán	20	0
Công ty TNHH Điện tử Tongling Jingneng	Chuyển hóa đơn tiền điện	300	264
	Đại lý nhập khẩu	5	0
Công ty TNHH Tập đoàn Tiênu	Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ	0	173
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chiết Giang Trác Thành Zhaoye	Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ	0	455
Các bóng đá kèo nhà cái lẻ tẻ khác liên quan đến hoạt động hàng ngày	Khác	395	394
Tổng cộng		6,000	6,196

(3)2019Số lượng và danh mục ước tính các bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày trong năm

Ước tính của công ty chúng tôi2019bóng đá kèo nhà cái liên quan hàng ngày đề cập đến các bóng đá kèo nhà cái như mua hàng, bán hàng, cung cấp dịch vụ diễn ra giữa công ty (bao gồm cả các công ty con bị kiểm soát) và các bên liên quan (chủ yếu đề cập đến các công ty con của cơ quan kiểm soát thực tế và cổ đông kiểm soát và các công ty con) ước tính2019Tổng số bóng đá kèo nhà cái bên liên quan liên quan đến hoạt động hàng ngày xảy ra trong năm là6,200Khoảng 10000 nhân dân tệ, chi tiết như sau:

                                                       Đơn vị: 10000 nhân dân tệ

Người có liên quan	Danh mục bóng đá kèo nhà cái liên quan	2019Số tiền ước tính hàng năm (10000 nhân dân tệ)	2018Số tiền thực tế phát sinh trong năm (10000 nhân dân tệ)
Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan	Mua hàng	2,130	2,751
	Hàng rao bán	100	252
Hàn QuốcSKCCông ty	Mua hàng	335	0
	Hàng rao bán	2,200	1,884
Công ty TNHH Điện tử Tongling Jingneng	Chuyển nguồn điện	275	264
	Phí đại lý và đại lý	5	0
Công ty TNHH Công nghệ thông tin An Huy Tongfeng	Mua hàng	20	23
Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Hàng Châu Yichen	Dự án thông minh	270
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chiết Giang Trác Thành Zhaoye	Dự án thông minh	500	455
Công ty TNHH Tập đoàn Tiênu	Dự án thông minh	0	173
Công ty TNHH Công nghiệp ô tô Hàng Châu Yiwei	Dự án thông minh	125
Các bóng đá kèo nhà cái lẻ tẻ khác liên quan đến hoạt động hàng ngày	Khác	240	394
合    kế hoạch		6,200	6,196

 

2 Giới thiệu về các bên liên quan và các mối quan hệ liên quan

(1) Thông tin cơ bản của các bên liên quan

1, Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan

（1) Tên:Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan

（2) Nơi cư trú: Đường số 1 Xihu, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling1588Không

（3) Vốn đăng ký:4,00010000 nhân dân tệ

（4)Phạm vi kinh doanh:Pin mặt trời,LED, sản xuất, nghiên cứu và phát triển, bán tinh thể thạch anh nhân tạo, ghế ô tô, phụ kiện tụ điện điện tử, gia công cơ khí, mua bán phần cứng, Jiaodian, dụng cụ và máy đo, thiết bị điện tử, gia công và bán thiết bị và phụ tùng công nghiệp, bán kim loại màu và kim loại màu, vận hành thiết bị cơ khí, phụ tùng, nguyên liệu thô và phụ trợ cần thiết cho sản xuất của doanh nghiệp (Các dự án phải xin phê duyệt theo quy định của pháp luật chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được các bộ phận liên quan phê duyệt)

（5) Ngày thành lập:2011năm11tháng7日

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công tyƯớc tính2019Công ty sẽ không mua nguyên vật liệu và phụ kiện từ công ty này nhiều hơn2,13010000 nhân dân tệ, doanh số bán nhựa tái chế không được vượt quá100Mười nghìn nhân dân tệ

2, Hàn QuốcSKCCông ty

Hàn QuốcSKCCông ty là cả thế giới500Một trong những doanh nghiệp mạnhSKLà công ty con của tập đoàn, công ty lớn nhất Hàn QuốcPETNhà buôn phim

2004năm12tháng7Nhật Bản, công ty chúng tôi và Hàn QuốcSKCCông ty cùng đầu tư thành lập Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai (sau đây gọi tắt là "Công ty Tongai") Vốn đăng ký của Công ty Tongai là2,020Mười nghìn đô la Mỹ do công ty chúng tôi đầu tư1,51510000 đô la Mỹ,Tài khoản75%Tỷ lệ,SKCĐầu tư công ty50510000 đô la Mỹ, đã chiếm25%Tỷ lệ Công ty Tongai chủ yếu sản xuất và bán tụ điệnBOPETMàng mỏng và các vật liệu điện tử khác

Hàn QuốcSKCCông ty nắm giữ công ty con Tongai Company25%được xác định là của Hàn QuốcSKCCông ty và công ty tạo thành một bóng đá kèo nhà cái liên quan ước tính2019Công ty Tongai sẽ cung cấp dịch vụ cho Hàn QuốcSKCCông ty mua nguyên liệu33510000 nhân dân tệ, hàng đã bán2,200Mười nghìn nhân dân tệ

3, Công ty TNHH Điện tử Tongling Jingneng

（1) Tên: Tongling Jingneng Electronics Co, Ltd

（2) Vốn đăng ký của công ty:300010000 nhân dân tệ

（3) Nơi cư trú: Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy

（4) Người đại diện theo pháp luật: Liang Zhiyang

（5) Loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH cổ phần khác (chưa niêm yết);

（6) Phạm vi kinh doanh: Các hạng mục kinh doanh chung: R&D, sản xuất và kinh doanh màng polyolefin, sản xuất và kinh doanh pin mới và vật liệu của chúng, linh kiện và linh kiện điện tử mới;Kinh doanh xuất nhập khẩu tự doanh và đại lý các mặt hàng, công nghệ khác nhau và kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị, phụ tùng cần thiết cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

（7) Ngày thành lập:2009năm12tháng18日

Công ty này là công ty con của Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty ước tính2019Công ty có bóng đá kèo nhà cái liên quan do chuyển giao nguồn điện cho Tongling Jingneng Electronics Co, Ltd27510000 nhân dân tệ, bóng đá kèo nhà cái liên quan xảy ra khi mua hạt nhập khẩu với tư cách đại lý5Mười nghìn nhân dân tệ

4, Công ty TNHH Công nghệ thông tin An Huy Tongfeng

（1) Tên: Công ty TNHH Công nghệ thông tin An Huy Tongfeng

（2) Vốn đăng ký của công ty:30010000 nhân dân tệ

（3) Nơi cư trú: Khu công nghiệp Dongshi, thành phố Tongling

（4) Người đại diện theo pháp luật: Ding Yong

（5) Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn (sở hữu duy nhất);

（6) Phạm vi kinh doanh: phát triển, chuyển giao, tư vấn, dịch vụ và bán phần mềm và phần cứng máy tính, hệ thống thông minh, thiết kế và xây dựng kỹ thuật chiếu sáng, thiết kế kỹ thuật phòng ngừa công nghệ an toàn, xây dựng và bảo trì, tích hợp hệ thống máy tính, hệ thống dây điện tích hợp, dịch vụ gia công, hệ thống giám sát và báo động TV, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị bảo vệ môi trường, thiết bị mạng và dây điện, sản phẩm điện tử truyền thông, sản phẩm kỹ thuật số, hệ thống âm thanh và video, thiết bị ghi video, thiết bị văn phòng và bán hàng tiêu dùng (Các dự án cần phê duyệt theo pháp luật chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được các bộ phận liên quan phê duyệt)

（7) Ngày thành lập:2004năm3tháng1日

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty ước tính2019Trong năm công ty chúng tôi sẽ mua thiết bị và phụ kiện máy tính từ Công ty TNHH Công nghệ Thông tin An Huy Tongfeng không quá20Mười nghìn nhân dân tệ

5, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Hàng Châu Yichen

（1) Tên: Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Hàng Châu Yichen

（2) Nơi cư trú: Phố Qianwang, Phố Tấn Thành, Thành phố Lâm An268Không (Phía đông tầng một của tòa nhà phía Tây8-10）

（3) Người đại diện theo pháp luật: Ye Fei

（4) Vốn đăng ký:20,00010000 nhân dân tệ

（5) Loại công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn

（6) Phạm vi kinh doanh: phát triển và vận hành bất động sản

（7) Ngày thành lập:2011năm4tháng9日

Công ty này được kiểm soát bởi Tieniu Group Co, Ltd, đơn vị kiểm soát thực tế của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty ước tính2019Trong năm công ty chúng tôi đã cung cấp cho công tyCác bóng đá kèo nhà cái liên quan đến tích hợp hệ thống thông minh trong tòa nhà, thiết kế kỹ thuật hệ thống phòng ngừa an toàn, dịch vụ xây dựng và bảo trì không được vượt quá270Mười nghìn nhân dân tệ

6、Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chiết Giang Trác Thành Zhaoye

（1) Tên: Chiết Giang Zhuochen Zhaoye Investment and Development Co, Ltd

（2) Nơi cư trú: Quận 9, Cảng Vàng, Khu phát triển kinh tế, thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang37Không

（3) Người đại diện theo pháp luật: Ying Jianren

（4) Vốn đăng ký:230,00010000 nhân dân tệ

（5) Loại công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn

（6) Phạm vi kinh doanh: phát triển và vận hành bất động sản, dịch vụ quản lý tài sản, trang trí trong nhà và ngoài trời, kinh doanh đầu tư được pháp luật, quy định và chính sách quốc gia cho phép, xuất nhập khẩu hàng hóa và công nghệ (các dự án cần phê duyệt theo pháp luật chỉ có thể được thực hiện sau khi được các bộ phận liên quan phê duyệt)

（7) Ngày thành lập:2008năm6tháng19日

Công ty này là công ty con của Tieniu Group Co, Ltd, đơn vị kiểm soát thực tế của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty ước tính2019, công ty chúng tôi đã cung cấp cho công tyCác bóng đá kèo nhà cái liên quan đến tích hợp hệ thống thông minh trong tòa nhà, thiết kế kỹ thuật hệ thống phòng ngừa an toàn, dịch vụ xây dựng và bảo trì không được vượt quá500Mười nghìn nhân dân tệ

7, Công ty TNHH Công nghiệp ô tô Hàng Châu Yiwei

（1) Tên:Công ty TNHH Công nghiệp ô tô Hàng Châu Yiwei

（2) Nơi cư trú: Đường Wenjin, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang501KhôngU2Thư viện

（3) Người đại diện theo pháp luật: Jin Zheyong

（4) Vốn đăng ký:70,00010000 nhân dân tệ

（5) Loại công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn

（6)Phạm vi kinh doanh:R&D và sản xuất: hàn tường trước, tường bên, mái, hàn cụm sàn và hàn cụm thân xe ô tô, sơn thân ô tô (lắp thử thân xe); bảo trì: sửa chữa ô tô; bán lẻ: do công ty chúng tôi sản xuất Sản phẩm, phụ tùng ô tô; dịch vụ: Dịch vụ kho bãi (trừ hóa chất nguy hiểm và tiền chất); xuất nhập khẩu hàng hóa, công nghệ (trừ các mặt hàng bị pháp luật, quy định hành chính cấm và các mặt hàng bị pháp luật, quy định hành chính hạn chế chỉ được phép hoạt động sau khi có giấy phép) (Các dự án cần phê duyệt theo pháp luật chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được các bộ phận liên quan phê duyệt)

（7) Ngày thành lập:2009năm8tháng20日

Công ty này được kiểm soát bởi Tieniu Group Co, Ltd, đơn vị kiểm soát thực tế của công ty và có mối quan hệ liên quan với công ty ước tính2019, công ty chúng tôi đã cung cấp cho công tyCác bóng đá kèo nhà cái liên quan đến tích hợp hệ thống thông minh trong tòa nhà, thiết kế kỹ thuật hệ thống phòng ngừa an toàn, dịch vụ xây dựng và bảo trì không được vượt quá125Mười nghìn nhân dân tệ

(2) Mối quan hệ với các công ty niêm yết

Tên bên liên quan	Mối quan hệ liên kết với công ty chúng tôi
Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan	Tương tự do cổ đông kiểm soát
Hàn QuốcSKCCông ty	Cổ đông của các công ty con quan trọng
Công ty TNHH Công nghệ Thông tin An Huy Tongfeng	Tương tự do cổ đông kiểm soát
Công ty TNHH Điện tử Tongling Jingneng	Tương tự do cổ đông kiểm soát
Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Hàng Châu Yichen	Khác
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chiết Giang Trác Thành Zhaoye	Khác
Công ty TNHH Công nghiệp Ô tô Hàng Châu Yiwei	Khác

(三)Không xảy ra vi phạm hợp đồng trong các bóng đá kèo nhà cái tương tự với các bên liên quan trong kỳ trước

Việc thực hiện các bóng đá kèo nhà cái bên liên quan tương tự trong thời gian đầu là tốt,Khả năng thanh toán và hiệu suất khác là bình thường,Không xảy ra vi phạm hợp đồng

 

3 Nội dung chính và chính sách giá của bóng đá kèo nhà cái liên kết

Công ty sẽ tuân thủ các nguyên tắc công bằng, hợp lý và hợp lý khi thực hiện các bóng đá kèo nhà cái liên quan đến hoạt động hàng ngày với các bên liên quan Giá bóng đá kèo nhà cái sẽ căn cứ vào quy luật thị trường và giá của các bóng đá kèo nhà cái tương tự trên thị trường Theo nội dung bóng đá kèo nhà cái, công ty sẽ ký thỏa thuận bóng đá kèo nhà cái cụ thể với các bên liên quan để quy định chi tiết về giá bóng đá kèo nhà cái, nội dung bóng đá kèo nhà cái và các vấn đề khác

 

IV Mục đích bóng đá kèo nhà cái và tác động của bóng đá kèo nhà cái đến công ty niêm yết

Các bóng đá kèo nhà cái liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên liên quan chiếm tỷ lệ nhỏ trong các bóng đá kèo nhà cái tương tự hoặc tổng số bóng đá kèo nhà cái của công ty Chúng ít ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và kết quả hoạt động hiện tại và tương lai của công ty, đồng thời không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty Các bóng đá kèo nhà cái liên quan ở trên có thể phát huy tối đa lợi thế của các sản phẩm và công nghệ tương ứng của công ty và các bên liên quan, đáp ứng nhu cầu hoạt động bình thường của công ty, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty diễn ra suôn sẻ

 

V Ký kết Thỏa thuận bóng đá kèo nhà cái với các bên liên quan

Đối với các bóng đá kèo nhà cái liên quan đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên liên quan, các hợp đồng đặt hàng riêng lẻ cụ thể sẽ được ký với từng bên liên quan dựa trên hoạt động kinh doanh mua bán cụ thể trong hoạt động và các vấn đề bóng đá kèo nhà cái sẽ được thỏa thuận chi tiết

 

6 Tài liệu tham khảo

1, Nghị quyết Đại hội lần thứ 2 Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 8

2, thành viên HĐQT độc lập đã phê duyệt trước các văn bản và ý kiến độc lập được bày tỏ trong HĐQT

3, Văn bản lấy ý kiến của UBKT

 

Đây là thông báo

 

 

                            Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                    2019năm4tháng4日