Mã bảo mật:600237  Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5   Số thông báo: Pro2021-003

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 3 Hội đồng quản trị khóa IX

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp hội đồng quản trị lần này sẽ được gửi đến tất cả giám đốc công ty bằng văn bản và fax vào ngày 1 tháng 2 năm 2021

3 Cuộc họp hội đồng quản trị này sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 2 năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông

4 7 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này và 7 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1 Đề xuất mức bảo lãnh dự kiến cho công ty con 100% vốn và kiểm soát năm 2021

Đồng ý rằng tổng số tiền mà công ty cung cấp cho các công ty con do công ty sở hữu và kiểm soát toàn bộ sẽ không vượt quá Nhân dân tệMột khoản bảo lãnh tín dụng toàn diện trị giá 80 triệu RMB được sử dụng để đảm bảo các khoản vay vốn lưu động của nhiều công ty con, phát hành hối phiếu chấp nhận ngân hàng và thư bảo lãnh cũng như các hoạt động kinh doanh xoay vòng vốn lưu động khácCác giám đốc độc lập của công ty bày tỏ ý kiến độc lập đồng tình với đề xuất này Các giám đốc độc lập tin rằng: Vấn đề được yêu cầu và cho phép này tuân thủ "Luật công ty" và "Quy định"Thông báo về đảm bảo bên ngoài của các công ty niêm yết" và các luật, quy định, văn bản quy phạm có liên quan khác và "Điều lệ của Hiệp hội", phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty con发Nhu cầu mở rộng, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của công tyCác công ty được bảo lãnh lần này đều là các công ty nằm trong phạm vi báo cáo hợp nhất của công ty, có uy tín tín dụng tốt, rủi ro bảo lãnh trong phạm vi có thể kiểm soát được, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và cổ đông, đặc biệt là cổ đông vừa và nhỏ。Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo phần "Giới thiệu về ước tínhThông báo về việc cung cấp hạn mức bảo lãnh cho các công ty con do 100% sở hữu và kiểm soát vào năm 2021"

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

2 Đề xuất hỗ trợ tài chính cho công ty con kiểm soát Tongling Tongfeng Precision Technology Co, Ltd

Đồng ý với công ty chúng tôiMiễn là không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nóĐiều kiện tiên quyếtXuống, giữMặt trờiCông ty----Công ty TNHH Công nghệ Chính xác Tongling TongfengCung cấp không quá8, hỗ trợ tài chính 10 triệu RMB, với thời gian sử dụng từcái nàyKhông quá ngày được ban giám đốc công ty xem xét và phê duyệt36ThángCác giám đốc độc lập của công ty bày tỏ ý kiến độc lập đồng tình với đề xuất này Các giám đốc độc lập tin rằng:Công tyLần nàychoCông ty Holding SunHỗ trợ tài chính được cung cấpcủaMục đích là giải quyết các vấn đề về sản xuất và vận hànhPhát triển kinh doanh trong tương laiVốn lưu động cần thiết để hỗ trợ họCải thiện điều kiện kinh doanh hiện tại,Để nhận ra lợi tức đầu tư nhanh nhất có thểCung cấp hỗ trợ tài chính lần nàyRủi ro về cơ bản có thể kiểm soát được,Không có tình huống nào gây tổn hại đến lợi ích của công ty và toàn thể cổ đông, đặc biệt là lợi ích của cổ đông vừa và nhỏ Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo "Thông báo về việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho công ty con bị kiểm soát" của công ty

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

3 Đề xuất xin hạn mức tín dụng toàn diện từ ngân hàng

Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, chúng tôi đồng ý rằng công ty chúng tôi có thể xin vay tín dụng toàn diện từ các ngân hàng sau với hạn mức không quá670 triệu nhân dân tệ,Trong số đó: Ngân hàng Công thương Trung Quốc Chi nhánh Tongling không vượt quá100 triệu nhân dân tệ; Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Chi nhánh Tongling không được vượt quá 100 triệu nhân dân tệ; Ngân hàng Công nghiệp Công ty TNHH Chi nhánh Hợp Phì 100 triệu nhân dân tệ; Ngân hàng Truyền thông Công ty TNHH Tongling Chi nhánh 100 triệu nhân dân tệ; Trung Quốc Everbright Ngân hàng Công ty TNHH Tongling Chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc 100 triệu nhân dân tệ; Công ty TNHH Ngân hàng Huishang Chi nhánh Tongling 60 triệu nhân dân tệ; Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Chi nhánh Tongling xin cấp tín dụng toàn diện không quá 50 triệu nhân dân tệ; Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải Chi nhánh Tongling không quá 30 triệu nhân dân tệ; Ngân hàng Trung Quốc Co, Ltd Chi nhánh Tongling 30 triệu nhân dân tệ Các thời hạn tín dụng toàn diện nêu trên đều là một năm, các thời hạn tín dụng cụ thể tùy thuộc vào mức độ gia hạn tín dụng thực tế của từng ngân hàng

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

4、Đề xuất điều chỉnh tổ chức chi nhánh

Căn cứ nhu cầu phát triển kinh doanh, công ty dự kiến điều chỉnh tổ chức chi nhánh, cụ thể: thành lập chi nhánh phụ kiện; hủy bỏ chi nhánh tái chế phế liệu; đổi tên Nhà máy Tụ điện Đầu máy thành Chi nhánh Tụ điện Điện tử

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                                 Ngày 6 tháng 2 năm 2021