Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2019-002

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 32

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2019năm1tháng23Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2019năm1tháng28Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết qua truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, được xem xét và phê duyệt "Về việc trở thành công ty con"-----Đề xuất cung cấp bảo lãnh của Tongling Tongfeng Precision Technology Co, Ltd"

Tongling Tongfeng Precision Technology Co, Ltd, công ty con kiểm soát của công ty, dự định nộp đơn vào Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Giang Tô1,850Khoản vay cho thuê tài trợ thiết bị 10000 nhân dân tệ,Công ty sẽ thanh toán1,850Đảm bảo đầy đủ cho khoản vay 10000 RMB, phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đới và thời hạn bảo hành là ba năm

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc cung cấp bảo lãnh cho công ty con kiểm soát

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo

                                 Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                          2019năm1tháng29日