Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2019-029

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 5 Hội đồng quản trị khóa 8

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2019Năm8tháng9Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2019Năm8tháng20Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin liên lạc

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này6người, giám đốc bỏ phiếu thực tế6Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, được xem xét và phê duyệt để trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn----Đề xuất bảo lãnh của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Ôn Châu Tongfeng;

Đồng ý trở thành công ty con thuộc sở hữu toàn phần-----Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Ôn Châu Tongfeng đăng ký Nhân dân tệ tại Chi nhánh Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Yongjia Wuniu800Đảm bảo hạn mức tín dụng toàn diện 10000 nhân dân tệ Thời hạn bảo hành là ba năm và phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm chung Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo phần "Giới thiệu về việc trở thành công ty con thuộc sở hữu toàn bộ----Thông báo về sự đảm bảo do Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Ôn Châu Tongfeng cung cấp"

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2, Xem xét và thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

2019Năm1-6Vào tháng 3, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tương ứng cho nhiều tài sản bị suy giảm giá trị Trong đó: Dự phòng nợ khó đòi390.3810000 nhân dân tệ,Hoàn nhập hoặc xóa nợ dự phòng khó đòi127.0010000 nhân dân tệ; dự phòng giảm hàng tồn kho679.3510000 nhân dân tệ, điều khoản đảo ngược hoặc xóa nợ khi giảm giá478.3410000 nhân dân tệ; dự phòng giảm giá để xử lý tài sản cố định18.40Mười nghìn nhân dân tệ

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

3, công ty đã được xem xét và phê duyệt2019Báo cáo nửa năm và tóm tắt

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2019Năm8tháng22日