kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 29

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2015Năm5tháng18Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2015Năm5tháng22Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết qua truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, Đã được xem xét và phê duyệt về việc trở thành công ty con----Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai cung cấp sự đảm bảo

Công ty con của công ty---Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai sẽ đăng ký vay tại Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải4000Mười nghìn tệ, công ty sẽ ép75%cung cấp số tiền tối đa cho khoản vay này3000Bảo đảm mười nghìn nhân dân tệ, thời gian bảo hành là ba năm, phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đớiĐể biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con của công ty

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                            2015Năm5tháng23日