Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-047

Thông báo Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị lần thứ 21 của kèo nhà cái 5 lần thứ 21 và Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất của Công ty vào năm 2007

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung trực tiếp bóng đá kèo nhà cái báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong trực tiếp bóng đá kèo nhà cái báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 21 phiên họp thứ 4 của Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "Công ty hoặc Công ty") được gửi bằng tay hoặc fax vào ngày 16 tháng 11 năm 2007 và được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 21 tháng 11 năm 2007 10 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 10 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Các nghị quyết sau đây đã được các giám đốc có mặt tại cuộc họp xem xét và thông qua cẩn thận:
1 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Huishang Bank Co, Ltd đã được xem xét và trực tiếp bóng đá kèo nhà cái qua;
Công ty có kế hoạch chuyển nhượng hàng loạt cổ phiếu trị giá 7,5 triệu nhân dân tệ của Huishang Bank Co, Ltd sang Công ty TNHH Đầu tư Chiết Giang Bo Cheng Giá chuyển nhượng không dưới 5,05 nhân dân tệ một cổ phiếu và tổng giá chuyển nhượng không dưới 37,875 triệu nhân dân tệ Sau khi việc chuyển nhượng vốn này hoàn tất, công ty sẽ không còn nắm giữ cổ phần của Huishang Bank Co, Ltd Việc chuyển nhượng vốn này vẫn cần phải được trình lên đại hội đồng cổ đông bất thường lần đầu tiên của công ty vào năm 2007 để xem xét và trực tiếp bóng đá kèo nhà cái qua Hội đồng quản trị của công ty sau đó sẽ gửi yêu cầu lên đại hội đồng cổ đông để ủy quyền cho ban lãnh đạo xử lý các vấn đề cụ thể của việc chuyển nhượng vốn này
Vốn chủ sở hữu nhân dân tệ không chỉ có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn cho công ty mà còn giúp công ty thu dọn các hoạt động kinh doanh đầu tư khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh chính để phát triển toàn diện hoạt động kinh doanh chính Nó sẽ không có tác động tiêu cực đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty Việc chuyển nhượng vốn cổ phần được định giá dựa trên tài sản ròng được đánh giá và tham chiếu đến giá thị trường Đó là sự công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông
Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo "trực tiếp bóng đá kèo nhà cái báo về việc chuyển nhượng quyền lợi vốn cổ phần của Huishang Bank Co, Ltd"
2 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề nghị thành lập Công ty TNHH Công nghệ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái tin Hàng Châu Tongfeng (tên dự kiến) đã được xem xét và trực tiếp bóng đá kèo nhà cái qua;
Công ty sẽ thành lập một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn tại Hàng Châu - Công ty TNHH Công nghệ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái tin Hàng Châu Tongfeng (tên dự kiến) Vốn đăng ký của công ty dự kiến ​​là 3 triệu nhân dân tệ, công ty đầu tư 3 triệu nhân dân tệ bằng tiền tệ Phạm vi kinh doanh của Công ty TNHH Công nghệ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái tin Hàng Châu Tongfeng (tên dự kiến) dự kiến ​​là: Phát triển công nghệ phần mềm và phần cứng máy tính, chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật, thiết kế và xây dựng hệ thống tòa nhà trực tiếp bóng đá kèo nhà cái minh, thiết kế, xây dựng và bảo trì các dự án phòng ngừa công nghệ an toàn, tích hợp hệ thống máy tính, cáp mạng, thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống giám sát và báo động TV từ cấp 3 trở xuống (bao gồm), bán thiết bị mạng, sản phẩm điện tử, phần mềm và phần cứng máy tính
Tên cụ thể, vốn đăng ký và phạm vi kinh doanh của công ty phải được đăng ký công nghiệp và thương mại
3 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Li Jun làm đại diện công tác chứng khoán của công ty đã được xem xét và trực tiếp bóng đá kèo nhà cái qua;
Vui lòng xem tệp đính kèm 1 để biết sơ yếu lý lịch của cô Li Jun
4 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, các vấn đề liên quan đến việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2007 đã được xem xét và trực tiếp bóng đá kèo nhà cái qua
(1) Thời gian họp: 10h00 ngày 10/12/2007
(2) Địa điểm họp: Phòng hội thảo 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty
(3) Các vấn đề cần xem xét:
1 Xem xét đề xuất sửa đổi điều lệ công ty;
Do các nội dung liên quan tại Điều 120 Điều lệ Công ty không phù hợp với yêu cầu của “Hướng dẫn Điều lệ Hiệp hội Công ty niêm yết”, Công ty dự kiến ​​sửa đổi Điều 120 Điều lệ Công ty như sau Việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã được xem xét và trực tiếp bóng đá kèo nhà cái qua tại cuộc họp lần thứ 14, kỳ họp thứ 4 của Hội đồng quản trị Công ty
Nội dung gốc Điều 120: Phương thức biểu quyết các nghị quyết của Hội đồng quản trị là: các nghị quyết của Hội đồng quản trị phải được hơn một nửa tổng số giám đốc tán thành Mỗi giám đốc có một phiếu bầu Với tiền đề đảm bảo rằng các giám đốc có thể bày tỏ đầy đủ ý kiến ​​của mình, các cuộc họp bất thường của hội đồng quản trị có thể được tổ chức bằng fax và các nghị quyết phải được lập và ký bởi các giám đốc tham gia
Đề nghị sửa đổi thành: Phương thức biểu quyết đối với các nghị quyết của HĐQT là biểu quyết bằng văn bản Với tiền đề đảm bảo rằng các giám đốc có thể bày tỏ đầy đủ ý kiến ​​của mình, các cuộc họp bất thường của hội đồng quản trị có thể được tổ chức bằng fax và các nghị quyết phải được lập và ký bởi các giám đốc tham gia
2 Xem xét đề xuất chuyển nhượng vốn của Huishang Bank Co, Ltd
(4) Thành phần tham dự cuộc họp:
1 Tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc tính đến thời điểm kết thúc giao dịch vào ngày 6 tháng 12 năm 2007 Nếu các cổ đông không thể tham dự cuộc họp vì lý do nào đó, họ có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự;
2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty
(5) Phương thức đăng ký tham dự đại hội:
1 Cổ đông thể nhân phải xuất trình bản gốc và bản sao CMND, thẻ tài khoản cổ đông;
2 Nếu người đại diện tham dự cuộc họp này thay mặt cho một cổ đông thể nhân, người đó phải xuất trình bản sao CMND của người được ủy quyền, thẻ tài khoản cổ đông của người được ủy quyền, giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (xem tệp đính kèm 2 để biết mẫu giấy ủy quyền), bản gốc và bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện;
3 Trường hợp người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp này thay mặt cổ đông là pháp nhân thì phải xuất trình bản sao giấy phép kinh doanh, bản gốc và bản sao chứng minh nhân dân, thẻ tài khoản cổ đông;
4 Trường hợp người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp này thay mặt cho cổ đông pháp nhân thì phải xuất trình bản sao giấy phép kinh doanh, bản gốc và bản sao CMND, văn bản ủy quyền có đóng dấu của pháp nhân hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và thẻ tài khoản cổ đông;
5 Cổ đông ở nơi khác có thể đăng ký bằng thư hoặc fax;
6 Thời gian đăng ký: Ngày 7 tháng 12 năm 2007 8:20-11:30 sáng 1:00-4:30 chiều
Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của cổ đông đã đăng ký vào ngày đăng ký vốn cổ phần tại đại hội đồng cổ đông;
7 Địa điểm đăng ký: Ban Thư ký Hội đồng Điện tử Tongfeng;
8 Đại hội kéo dài nửa ngày, các cổ đông tham dự đại hội tự chịu chi phí ăn, ở, đi lại;
9 Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 978, Đoạn giữa Đại lộ Đường Thạch Thành, Thành phố Đồng Lăng, Tỉnh An Huy Mã bưu chính: 244000
Số liên lạc: 0562-2819178 Fax: 0562-2831965 Người liên hệ: Hu Lannan Li Jun
Nó được công bố

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 21 tháng 11 năm 2007

Tệp đính kèm 1: Sơ yếu lý lịch
Bà Li Jun: Sinh tháng 9/1976, tốt nghiệp đại học, kinh tế Kể từ khi công ty được niêm yết vào năm 2000, ông đã tham gia vào công việc công bố thông tin tại bộ phận chứng khoán và ban thư ký hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5 và nhận được chứng chỉ đủ tiêu chuẩn thư ký hội đồng quản trị vào năm 2007
Phụ lục 2: Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền
Với tư cách là cổ đông của kèo nhà cái 5, tôi (công ty) ủy thác cho ông
(Bà) Thay mặt chính mình (công ty), tôi đã tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2007 của kèo nhà cái 5 dự kiến ​​tổ chức vào ngày 10 tháng 12 năm 2007 và thực hiện quyền cổ đông xem xét, biểu quyết và ký các văn bản họp
Số thứ tự Các nội dung cần xem xét tại cuộc họp Đồng ý Phản đối Bỏ phiếu trắng Ghi chú
1 Xem xét Đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty
2 Xem xét đề xuất chuyển nhượng vốn sở hữu của Huishang Bank Co, Ltd
Lưu ý: 1 Đối với các vấn đề cân nhắc nêu trên, khách hàng có thể thực hiện hướng dẫn biểu quyết bằng cách đánh dấu “√” vào ô “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Phiếu trắng” 2 Nếu người ủy thác không ra chỉ thị biểu quyết thì người được ủy thác có thể biểu quyết theo ý muốn của mình 3 Các mẩu báo, bản sao hoặc bản sao giấy ủy quyền này tự làm theo các hình thức trên đều có giá trị pháp lý
Chữ ký (hoặc dấu) của khách hàng:
Số ID khách hàng (hoặc số ID người đại diện hợp pháp):
Số lượng cổ phiếu mà khách hàng nắm giữ: Số tài khoản cổ đông của khách hàng:
Chữ ký của người được ủy thác: Số ID của người được ủy thác:
Ngày ủy quyền: tháng 12 năm 2007