Nghị quyết Cuộc họp lần thứ ba của Hội đồng quản trị lần thứ hai của kèo nhà cái 5
Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2000

Cuộc họp lần thứ ba của ban giám đốc thứ hai của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 16 tháng 9 năm 2000 tại phòng hội nghị lớn của công ty Đáng lẽ 11 giám đốc sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế lại có 10 giám đốc tham dự Một số giám sát viên, giám đốc điều hành cấp cao và luật sư chứng kiến ​​đã tham dự cuộc họp Thủ tục cuộc họp tuân thủ Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ của Hiệp hội Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 Xem xét và phê duyệt "Kế hoạch lương hàng năm của kèo nhà cái 5 cho năm 2000" và "Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5";

(Đính kèm toàn văn)

2 Đại hội cổ đông bất thường đầu tiên năm 2000 được quyết định tổ chức vào ngày 20/10/2000 Các vấn đề cụ thể như sau:

1 Thời gian họp: 9h00 ngày 20/10/2000 (Thứ Sáu)

2 Địa điểm họp: Hội trường đa năng Công ty Tongfeng

3 Chương trình họp:

(1) Xem xét "Kế hoạch hệ thống tiền lương hàng năm năm 2000 của kèo nhà cái 5";

(2) Rà soát “Kế hoạch chi phí cho Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5”

4 Những người tham gia cuộc họp:

(1) Các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ trung tâm Thượng Hải tính đến thời điểm kết thúc giao dịch vào ngày 13 tháng 10 năm 2000 Các cổ đông không thể tham dự cuộc họp vì bất kỳ lý do gì có thể ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự

(2) Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty

5 Phương thức đăng ký tham dự cuộc họp:

(1) Cổ đông pháp nhân thực hiện thủ tục đăng ký với bản sao giấy phép kinh doanh, tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền của pháp nhân và CMND của người tham dự;

(2) Cổ đông đại chúng phải xuất trình CMND và thẻ tài khoản cổ đông để hoàn tất thủ tục đăng ký;

(3) Bên nhận ủy thác phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ tài khoản chứng khoán của khách hàng và giấy ủy quyền để hoàn thành thủ tục đăng ký

(4) Cổ đông không phải là người trong nước có thể đăng ký bằng thư, điện thoại hoặc fax

(5) Thời gian đăng ký:

16-18 tháng 10 năm 2000 8:20-11:30 sáng 1:00-4:30 chiều

(6) Địa điểm đăng ký: Cục Chứng khoán điện tử Tongfeng

6 Cuộc họp kéo dài nửa ngày Các cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn, ở, đi lại

7 Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 168, đường Thạch Thành, thành phố Tongling, tỉnh An Huy

Mã bưu điện: 244000

SĐT liên hệ: 0562-2819178

Fax: 0562-2831965

Liên hệ: Hu Lannan Li Jun

Đính kèm: Giấy ủy quyền

 

Giấy ủy quyền

 

Tôi ủy quyền đầy đủ cho ông (Bà) thay mặt tôi tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất của kèo nhà cái 5 vào năm 2000 và thực hiện quyền biểu quyết các nghị quyết của đại hội

Hiệu trưởng (chữ ký): Người được ủy thác (chữ ký):



Số cổ phần khách hàng nắm giữ: Ngày ủy thác: Tháng, ngày, 2000

Thẻ tài khoản cổ đông chính:

Lưu ý: Giấy ủy quyền và bản sao đều hợp lệ

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5

Ngày 18 tháng 9 năm 2000