Mã bảo mật:600237      Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5      Số: Chuyên nghiệp2016-023

kèo nhà cái 5

Thông báo về Nghị quyết của Hội đồng quản trị khóa IX lần thứ chín

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2016năm6tháng10

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2016năm6tháng16Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, được xem xét và phê duyệt về cách đối xử với các công ty con thuộc sở hữu toàn phần---Đề xuất tăng vốn của Công ty TNHH Công nghệ An Huy Hehui Jinyuan;

Công ty TNHH Công nghệ An Huy Hehui Jinyuan(sau đây gọi tắt là "Hehui Jinyuan”)Vốn đăng ký ban đầu là RMB3000 Mười nghìn nhân dân tệ, số vốn góp cho đến nay là1920 Mười nghìn tệ, phần còn lại1080Vốn đầu tư 10000 nhân dân tệ vẫn chưa được nhận Để thúc đẩy sự phát triển của dự án siêu tụ điện Hehui Jinyuan, công ty có kế hoạch tăng và bổ sung vốn đăng ký của Hehui Jinyuan bằng tài sản vật chất và một phần tiền mặt Theo Báo cáo đánh giá tài sản Zhiyuan của China Water Zhiyuan do Công ty TNHH Thẩm định tài sản Zhiyuan của China Water ban hành [2016】Không2343, tính đến ngày cơ sở định giá2016năm4tháng30, tổng giá trị sổ sách của 4 dây chuyền sản xuất màng tụ điện và các thiết bị hỗ trợ liên quan mà công ty dự định sử dụng để tăng vốn873210000 nhân dân tệ, giá trị đánh giá là13951Mười nghìn nhân dân tệ Công ty sẽ định giá đánh giá thiết bị bằng RMB13951Mười nghìn nhân dân tệ, cộng thêm tiền mặt29Mười nghìn nhân dân tệ, tăng vốn đăng ký của Hehui Jinyuan lên15900Mười nghìn nhân dân tệ

Hội đồng quản trị cũng ủy quyền cho ban lãnh đạo công ty giải quyết các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn này

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, đã xem xét và phê duyệt đề xuất xin tín dụng toàn diện từ Chi nhánh Hợp Phì của Ngân hàng Công nghiệp Co, Ltd

   Dựa trên nhu cầu sản xuất và vận hành, công ty có kế hoạch đăng ký khoản tín dụng toàn diện trị giá 100 triệu RMB từ Chi nhánh Hợp Phì của Ngân hàng Công nghiệp Co, Ltd trong thời hạn một năm

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                       2016năm6tháng18日