kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất kèo nhà cái trực tiếp quản trị khóa VII

kèo nhà cái trực tiếp quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp kèo nhà cái trực tiếp quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp kèo nhà cái trực tiếp quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2, Cuộc họp kèo nhà cái trực tiếp quản trị này được tổ chức vào2015Năm9tháng7Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc, giám sát viên và điều hành cấp cao của công ty bằng văn bản và fax theo số 10353_10389|

3, Cuộc họp kèo nhà cái trực tiếp quản trị này được tổ chức vào ngày2015Năm9tháng17Nó được tổ chức ngay tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4, Những giám đốc nên tham dự cuộc họp kèo nhà cái trực tiếp quản trị này7người, giám đốc thực sự có mặt7Mọi người

5, Cuộc họp kèo nhà cái trực tiếp quản trị này do ông Wang Xiaoyun chủ trìCác giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư chứng kiến của công ty đã tham dự cuộc họp

II Xem xét tình trạng cuộc họp kèo nhà cái trực tiếp quản trị

1, xem xét và thông qua đề nghị bầu chủ tịch công ty

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

kèo nhà cái trực tiếp quản trị thứ bảy đã bầu ông Wang Xiaoyun làm chủ tịch kèo nhà cái trực tiếp quản trị thứ bảy của công ty,Thời hạn là ba năm Sơ yếu lý lịch của ông Wang Xiaoyun có thể được tìm thấy trong công ty2015Năm9tháng2Thông báo ngày

2, xem xét và thông qua đề án bầu phó chủ tịch công ty

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

kèo nhà cái trực tiếp quản trị thứ bảy đã bầu ông Tang Zhongmin làm phó chủ tịch kèo nhà cái trực tiếp quản trị thứ bảy của công ty,Thời hạn là ba năm Sơ yếu lý lịch của ông Tang Zhongmin có thể được tìm thấy trong công ty2015Năm9tháng2Thông báo ngày

3, xem xét và thông qua đề án bổ nhiệm tổng giám đốc công ty, thư ký kèo nhà cái trực tiếp quản trị và người đại diện chứng khoán theo từng hạng mục

Tôi đồng ý với đề xuất này7phiếu bầu, cả hai đều phản đối0Cả phiếu bầu và phiếu trắng0Bỏ phiếu

Được đề cử bởi ông Wang Xiaoyun, chủ tịch công ty, kèo nhà cái trực tiếp quản trị đã bổ nhiệm ông Tang Zhongmin làm tổng giám đốc công ty; ông Xu Wenhuan làm thư ký kèo nhà cái trực tiếp quản trị công ty; và bà Li Jun là đại diện chứng khoán của công ty Nhiệm kỳ của các nhân sự trên là ba năm

Đính kèm sơ yếu lý lịch của ông Xu Wenhuan và bà Li Jun

4, xem xét và thông qua đề án bổ nhiệm phó tổng giám đốc công ty và giám đốc tài chính theo từng hạng mục

Tôi đồng ý với kiến nghị này7phiếu bầu, cả hai đều phản đối0phiếu bầu và phiếu trắng0Bỏ phiếu

Được đề cử bởi ông Tang Zhongmin, tổng giám đốc công ty,kèo nhà cái trực tiếp quản trị bổ nhiệm ông Fang Xigang, ông Cheng Chunping, ông Xu Wenhuan, ông Li Baijun và ông Chu Songchao làm Phó tổng giám đốc công ty với nhiệm kỳ 3 năm; và ông Jiang Jinwei được bổ nhiệm làm giám đốc tài chính của công ty với nhiệm kỳ ba năm

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất bổ nhiệm quản lý cấp cao nêu trên và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng những nhân sự trên đáp ứng các quy định liên quan của pháp luật, quy định và "Điều lệ của Hiệp hội" liên quan đến trình độ của quản lý cấp cao Thủ tục bầu cử và kết quả bầu cử kèo nhà cái trực tiếp quản trị công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và các quy định liên quan tại “Điều lệ Công ty”

Xin vui lòng xem tệp đính kèm để biết sơ yếu lý lịch của các nhân sự trên

5, đã xem xét và thông qua đề nghị điều chỉnh thành viên ủy ban đặc biệt của kèo nhà cái trực tiếp quản trị

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Ban giám đốc mới của công ty đã được thành lập Sau khi được chủ tịch công ty đề cử, thành viên của 4 ủy ban đặc biệt trực thuộc kèo nhà cái trực tiếp quản trị đã được điều chỉnh như sau:

Thành viên Ủy ban Chiến lược: Chủ tịch Ông Wang Xiaoyun, Phó Chủ tịchMr Tang Zhongmin, Giám đốc Ông Ying Zhuoxuan Chủ tịch Wang Xiaoyun đóng vai trò là người triệu tập

Thành viên Ủy ban Đề cử: Giám đốc Độc lập Ông Li Liangbin, Giám đốc Độc lập Ông Wu Xingyu, Phó Chủ tịch Ông Tang Zhongmin Giám đốc độc lập ông Li Liangbin đóng vai trò là người triệu tập

Các thành viên của Ủy ban Thù lao và Đánh giá: Ông Cao Yu, giám đốc độc lập, ông Li Liangbin, giám đốc độc lập và ông Wang Xiaoyun, chủ tịch kèo nhà cái trực tiếp quản trị Giám đốc độc lập Ông Cao Yu là người triệu tập

Thành viên Tiểu ban Kiểm toán: Giám đốc Độc lập Ông Wu Xingyu, Giám đốc Độc lập Ông Cao Yu và Phó Chủ tịch Ông Tang Zhongmin Giám đốc độc lập ông Wu Xingyu đóng vai trò là người triệu tập

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                                 2015Năm9tháng18日

Tệp đính kèm: Tiếp tục

Ông Phương Tây Cương,1964Năm1Sinh tháng 5, MBA, kỹ sư Ông từng giữ chức vụ kỹ thuật viên sản xuất tụ điện của công ty, trưởng phòng kỹ thuật chất lượng, phó giám đốc phòng chất lượng, giám đốc phòng chất lượng, giám đốc trung tâm công nghệ và phó kỹ sư trưởng Ông hiện là phó tổng giám đốc công ty và tổng giám đốc của An Huy Tongfeng World Trade Co, Ltd, một công ty con đang nắm giữ

Mr Trình Xuân Bình,1966Năm1Sinh tháng 3, tốt nghiệp cử nhân Ông từng giữ chức vụ Phó giám đốc xưởng sản xuất tụ điện và thiết bị điện của công ty, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng sản xuất, trưởng phòng tổng hợp công ty bán hàng công ty Tongwei, phó giám đốc kiêm giám đốc bộ phận quản lý sản xuất, trưởng phòng kế hoạch sản xuất và trợ lý tổng giám đốc Ông hiện là phó tổng giám đốc công ty và tổng giám đốc của An Huy Hehui Jinyuan Technology Co, Ltd, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty

Ông Xu Wenhuan,1971Năm2Sinh tháng 3, thạc sĩ, kinh tế2007Năm8Làm Thư ký kèo nhà cái trực tiếp quản trị Công ty bắt đầu từ 24548_24562|2009Năm5Ông giữ chức vụ giám đốc và phó tổng giám đốc công ty từ tháng 1 Ông hiện là Phó tổng giám đốc kiêm thư ký kèo nhà cái trực tiếp quản trị công ty

Ông Lý Bạch Quân,1961Sinh năm 2015, Cử nhân Quản lý tài chính trường Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải, Đại học Thiên TânMBA; Kỹ sư cấp cao, quản lý tài chính quốc tế cấp cao, kế toán cấp cao Ông đã từng làm việc tại Tập đoàn ô tô Dongfeng, Công ty ô tô Trùng Khánh Hongyan, Tập đoàn GCL Hồng Kông, Công ty TNHH (Tập đoàn) công nghệ cao Fosun Thượng Hải và Tập đoàn đầu tư Tonghua Thượng Hải, đồng thời từng giữ chức vụ giám đốc bộ phận kế hoạch và tài chính, giám đốc tài chính và giám đốc tài chính

Ông Chu Songchao,1967Năm4Sinh tháng 5, Cử nhân Đại học Giao thông Tây An, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, kỹ sư cao cấp Ông từng đảm nhiệm các vị trí kỹ thuật viên xưởng phim của công ty Tongfeng, kỹ thuật viên nhà máy sản xuất tụ điện phim, giám đốc xưởng, trưởng bộ phận kỹ thuật chất lượng, trợ lý giám đốc nhà máy, kỹ sư trưởng của công ty Universal, phó giám đốc điều hành trung tâm kỹ thuật của công ty, giám đốc nhà máy sản xuất tụ điện xe máy Ông hiện là tổng giám đốc của chi nhánh phim Tongfeng

Ông Giang Kim Vệ,1968Năm12Yuesheng, cử nhân, kế toán Ông từng giữ chức vụ kế toán, phó phòng và trưởng phòng tài chính của công ty Hiện đang giữ chức vụ giám đốc tài chính của công ty

Ms Lý Quân,1976Năm9Sinh tháng 3, cử nhân kinh tế2007Là đại diện chứng khoán của công ty từ năm 2018,2014Năm12Kể từ tháng 9, ông cũng giữ chức vụ quản lý bộ phận đầu tư chứng khoán của công ty