Lin 2020-019 kèo nhà cái 5 Electronics Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thời gian phát hành: 14-10-2020Số lượt đọc: 12731

Mã bảo mật:600237 Từ viết tắt chứng khoán:Điện tử đỉnh đồng Số thông báo:2020-019

kèo nhà cái 5

2019Thông báo về Nghị quyết của Đại kèo nhà cái hom nay đồng cổ đông thường niên

kèo nhà cái hom nay đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:

lLiệu có nghị quyết phủ quyết tại cuộc họp này hay không:Không có

1Triệu tập và tham dự cuộc họp

(1)Thời gian họp đại kèo nhà cái hom nay đồng cổ đông:Ngày 19 tháng 5 năm 2020

(2)Địa điểm họp cổ đông:Đường Cuihu 3, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An HuyKhông Phòng tiếp tân số 2 tại tầng 1 tòa nhà văn phòng công ty tại số 399 Khu công nghiệp Tongfeng

(3)Cổ đông phổ thông tham dự đại kèo nhà cái hom nay và cổ đông ưu đãi đã được khôi phục quyền biểu quyết và tư cách cổ đông của họ:

1, Số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp	7
2, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nắm giữ của các cổ đông tham dự đại kèo nhà cái hom nay (cổ phần)	94,951,480
3, tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (%）	16.8243

(4)Phương thức biểu quyết có tuân thủ các quy định của "Luật công ty" và "Điều lệ công ty", tình hình chủ trì kèo nhà cái hom nay nghị, vv

Cuộc họp này do kèo nhà cái hom nay đồng quản trị công ty triệu tập, hình thức biểu quyết là sự kết hợp giữa biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến Việc triệu tập cuộc họp này tuân thủ Luật Công ty, Luật Chứng khoán và Quy chế Đại kèo nhà cái hom nay đồng cổ đông của các Công ty niêm yết,《Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải》Theo các quy định có liên quan của Điều lệ Hiệp kèo nhà cái hom nay, cuộc họp tại chỗ do Chủ tịch Tang Zhongmin chủ trì

(5)Sự tham dự của giám đốc công ty, giám sát viên và thư ký kèo nhà cái hom nay đồng quản trị

1,Giám đốc hiện tại của Công ty6người, hiện tại3người, giám đốc ông Ying Zhuoxuan, giám đốc độc lập ông Li Liangbin và ông Wen Donghua không thể tham dự cuộc họp vì lý do công việc;

2,Giám sát viên đương nhiệm của công ty3Mọi người, có mặt3người, tất cả giám sát viên của công ty đã tham dự cuộc họp này;

3,ông Xu Wenhuan, thư ký kèo nhà cái hom nay đồng quản trị công ty, đã tham dự cuộc họp này; Ông Fang Xigang, ông Jiang Jinwei, ông Li Baijun và ông Lin Zheng, những người quản lý cấp cao của công ty, cũng tham dự cuộc họp này

二、Trạng thái xem xét đề xuất

(1)Kiến nghị biểu quyết không tích lũy

1,Tên đề xuất:Công ty đánh giáBáo cáo công tác kèo nhà cái hom nay đồng quản trị năm 2019

Kết quả thảo luận:Đạt

Trạng thái bình chọn:

Loại cổ đông	Đồng ý		Phản đối		Bỏ phiếu trắng
Loại cổ đông	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Achia sẻ	94,563,680	99.5915	387,800	0.4085	0	0.0000

2,Tên đề xuất:Công ty đánh giáBáo cáo công tác Ban Kiểm soát năm 2019

Kết quả thảo luận:Đạt

Trạng thái bình chọn:

Loại cổ đông	Đồng ý		Phản đối		Bỏ phiếu trắng
Loại cổ đông	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Achia sẻ	94,563,680	99.5915	387,800	0.4085	0	0.0000

3,Tên đề xuất:Công ty đánh giáBáo cáo thường niên và tóm tắt năm 2019

Kết quả thảo luận:Đạt

Trạng thái bình chọn:

Loại cổ đông	Đồng ý		Phản đối		Bỏ phiếu trắng
Loại cổ đông	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Achia sẻ	94,563,680	99.5915	387,800	0.4085	0	0.0000

4,Tên đề xuất:Công ty đánh giáBáo cáo quyết toán tài chính năm 2019 và Báo cáo ngân sách tài chính năm 2020

Kết quả thảo luận:Đạt

Trạng thái bình chọn:

Loại cổ đông	Đồng ý		Phản đối		Bỏ phiếu trắng
Loại cổ đông	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Achia sẻ	94,563,680	99.5915	387,800	0.4085	0	0.0000

5,Tên đề xuất:Xem xét đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản

Kết quả thảo luận:Đạt

Trạng thái bình chọn:

Loại cổ đông	Đồng ý		Phản đối		Bỏ phiếu trắng
Loại cổ đông	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Achia sẻ	94,562,080	99.5898	389,400	0.4102	0	0.0000

6,Tên đề xuất:Công ty đánh giáKế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kết quả thảo luận:Đạt

Trạng thái bình chọn:

Loại cổ đông	Đồng ý		Phản đối		Bỏ phiếu trắng
Loại cổ đông	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Achia sẻ	94,563,680	99.5915	386,100	0.4066	1,700	0.0019

7,Tên đề xuất:Xem xét đề nghị đổi mới công ty kế toán

Kết quả thảo luận:Đạt

Trạng thái bình chọn:

Loại cổ đông	Đồng ý		Phản đối		Bỏ phiếu trắng
Loại cổ đông	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Achia sẻ	94,563,680	99.5915	386,100	0.4066	1,700	0.0019

8,Tên đề xuất:Thảo luận về giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công tyĐề xuất giải quyết tiền lương năm 2019

Kết quả thảo luận:Đạt

Trạng thái bình chọn:

Loại cổ đông	Đồng ý		Phản đối		Bỏ phiếu trắng
Loại cổ đông	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Achia sẻ	94,562,080	99.5898	387,700	0.4083	1,700	0.0019

9,Tên đề xuất:Thảo luậnĐề xuất mức thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao năm 2020

Kết quả thảo luận:Đạt

Trạng thái bình chọn:

Loại cổ đông	Đồng ý		Phản đối		Bỏ phiếu trắng
Loại cổ đông	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Achia sẻ	94,562,080	99.5898	387,700	0.4083	1,700	0.0019

10,Tên đề xuất:Thảo luận về đề xuất sửa đổi điều lệ công ty và các tài liệu đính kèm

Kết quả thảo luận:Đạt

Trạng thái bình chọn:

Loại cổ đông	Đồng ý		Phản đối		Bỏ phiếu trắng
Loại cổ đông	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Achia sẻ	94,563,680	99.5915	386,100	0.4066	1,700	0.0019

(2)Liên quan đến vấn đề lớn,Tư cách biểu quyết của cổ đông dưới 5%

Chuyển động số sê-ri	Tên đề xuất	Đồng ý		Phản đối		Bỏ phiếu trắng
Chuyển động số sê-ri	Tên đề xuất	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
5	Thảo luận về Đề xuất dự phòng tổn thất tài sản	800	0.2050	389,400	99.7950	0	0.0000
6	Rà soát kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của công ty	2,400	0.6150	386,100	98.9492	1,700	0.4358
7	Xem xét đề nghị bổ nhiệm lại công ty kế toán	2,400	0.6150	386,100	98.9492	1,700	0.4358
8	Xem xét phương án quyết toán thù lao năm 2019 đối với giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao của công ty	800	0.2050	387,700	99.3593	1,700	0.4357
9	Đề nghị xem xét lại thù lao giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao năm 2020	800	0.2050	387,700	99.3593	1,700	0.4357
10	Thảo luận về đề xuất sửa đổi điều lệ công ty và các tài liệu đính kèm	2,400	0.6150	386,100	98.9492	1,700	0.4358

(3)Giải thích về biểu quyết kiến nghị

1 Cuộc họp này cũng đã nghe báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2019

2 Việc xem xét đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty và các tài liệu đính kèm là vấn đề giải quyết đặc biệt và đã được hơn 2/3 số quyền biểu quyết nắm giữ của các cổ đông có mặt tại đại kèo nhà cái hom nay này thông qua

三、Nhân chứng của luật sư

1,Công ty luật chứng kiến cuộc họp cổ đông này:Hãng luật An Huy Antaida

Luật sư:Pan Ping, Liu Yanjin

2,Lời khai và kết luận của luật sư:

Mục đích của cuộc họp cổ đông lần nàyThủ tục thông báo, triệu tập, triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung giải quyết đều tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật công ty của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa", "Luật chứng khoán của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa", "Quy tắc Đại kèo nhà cái hom nay đồng cổ đông của các công ty niêm yết", "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và "Điều lệ của hiệp kèo nhà cái hom nay" Các nghị quyết được hình thành tại cuộc họp này là hợp pháp và có giá trị。

四、Thư mục tệp để tham khảo

1,Nghị quyết của đại kèo nhà cái hom nay đồng cổ đông được các giám đốc tham dự và người ghi chép ký xác nhận và đóng dấu của kèo nhà cái hom nay đồng quản trị;

2,Bản ý kiến pháp lý có chữ ký của giám đốc công ty luật và đóng dấu chính thức;

3,Các tài liệu khác do Sàn giao dịch yêu cầu

kèo nhà cái 5

20/05/2020

Bài viết trước:Pro 2020-020 Thông báo dự kiến của kèo nhà cái 5 rằng một phần cổ phần của công ty do cổ đông kiểm soát nắm giữ sẽ được bán đấu giá theo pháp luật

Mục tiếp theo:Thông báo Pro 2020-018 về việc cổ phiếu của cổ đông kiểm soát bị phong tỏa do chờ đợi của tòa án