Mã bảo mật:600237    Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5       Số: Chuyên nghiệp2020-049

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết kỳ họp Ban Kiểm soát khóa XI

Ủy ban giám sát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1 Việc triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp của cuộc họp ban kiểm soát này đã được gửi tới tất cả các giám sát viên của công ty bằng văn bản và fax vào ngày 2 tháng 11 năm 2020

3 Cuộc họp Ban Kiểm soát này được tổ chức vào ngày 6 tháng 11 năm 2020 thông qua biểu quyết truyền thông

4 3 Giám sát viên phải tham gia biểu quyết tại cuộc họp này của Ban Kiểm soát và có 3 Giám sát viên thực tế đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1 Xem xét và thông qua tờ trình về việc bầu sớm Ban kiểm soát công ty và đề cử Kiểm soát viên cho kỳ họp thứ 9 Ban kiểm soát;

Theo quan điểm của cổ đông kiểm soát công ty vàBộ điều khiển thực tế đã thay đổi Để đảm bảo công ty ra quyết định hiệu quả và phát triển ổn định, ban kiểm soát công ty đã quyết định tiến hành bầu cử trước Được đề xuất bởi cổ đông kiểm soát của công ty, Ban kiểm soát công ty dự định đề cử:Mr Liu Sihe và ông Xiao Song là ứng cử viên cho vị trí giám sát ban kiểm soát thứ 9 của công ty Ban kiểm soát biểu quyết từng hạng mục ứng cử viên giám sát viên và kết quả biểu quyết như sau:

（1) Thảo luận và thông qua việc đề cử ông Lưu Sihe làm ứng cử viên giám sát cho Ban kiểm soát thứ 9 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

（2) Xem xét và thông qua việc đề cử ông Tiểu Song làm ứng cử viên giám sát cho Ban kiểm soát thứ chín của công ty

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Các ứng cử viên giám sát nêu trên sẽ được đệ trình lên đại hội đồng cổ đông công ty để bầu bằng phương thức bầu dồn phiếu Họ sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ ba năm kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông thông qua

Theo quy định của "Luật Công ty" và "Điều lệ của Hiệp hội", sau khi hội nghị đại diện nhân viên công ty thảo luận và thông qua, bầu cửHuang YunkaiMr là số của công tyChínNhân viên Giám sát Ban Kiểm soát Giám sát nhân viênsẽĐược đại hội đồng cổ đông công ty bầu chọnhaiGiám sát viên cùng thành lập công tyPhiên thứ chínBan Kiểm Soát, với thời hạn ba năm

Vui lòng xem tệp đính kèm để biết chi tiết về sơ yếu lý lịch của ứng viên giám sát và giám sát nhân viên

Đây là thông báo

                                    Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                         Ngày 7 tháng 11 năm 2020

Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ứng viên giám sát và giám sát nhân viên

1 Lưu Sĩ Hà: Nam, sinh tháng 6/1974, đang thực tập sau đại học, kế toán Ông bắt đầu làm việc từ tháng 10 năm 1995 và liên tục giữ chức vụ kế toán phòng tài chính của Công ty Dệt may Ngoại thương Tongling; giám đốc tài chính và giám đốc khai báo hải quan của Tongling Aishe Products Co, Ltd; cố vấn tài chính của Công ty TNHH Máy móc Tongling Vạn Thành; người đại diện theo pháp luật và tổng giám đốc của Tongling Tengbo Electronic Technology Co, Ltd; người phụ trách Công ty TNHH Trung tâm Hậu cần Ngoại quan Tongling (Trung và Nam An Huy); và hiện là trợ lý cho tổng giám đốc của Tongling Dajiang Investment Holding Co, Ltd

2、Xiao Song, nam,Sinh tháng 9 năm 1984, tốt nghiệp cử nhân, kế toán Từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 5 năm 2011, ông giữ chức vụ kế toán Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Tongfeng Phật Sơn; từ tháng 6/2011 đến tháng 5/2016, ông giữ chức vụ kế toán kèo nhà cái 5; từ tháng 6 năm 2016 đến nay ông giữ chức vụ kế toán trưởng kèo nhà cái 5

3 Huang Yunkai, nam, sinh tháng 7/1973, cử nhân, kỹ sư cao cấp Phục vụ tại Tongling Chemical Industry Group Co, Ltd và Tongling Zhongjin Copper Foil Co, Ltd, gia nhập vào tháng 9 năm 2003kèo nhà cái 5Công việc, hiện tạikèo nhà cái 5Phó Tổng Giám đốc Chi nhánh Tụ điện Điện tử Công suất