Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-037

kèo nhà cái 5
Ckèo nhà cái net bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 17

Ckèo nhà cái net ty và tất cả thành viên hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thkèo nhà cái net báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thkèo nhà cái net báo

Thông báo về cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 4 của kèo nhà cái 5 lần thứ 17 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 13 tháng 8 năm 2007 và được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 năm 2007 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Chủ tịch Chen Shengbin chủ trì Dự kiến ​​có 10 giám đốc tham dự cuộc họp nhưng thực tế có 9 giám đốc tham dự Giám đốc độc lập ông Xie Chaohua ủy quyền cho giám đốc độc lập ông Fan Chenggao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám đốc điều hành cấp cao và luật sư nhân chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các giám đốc có mặt đã đi đến quyết định sau:
1 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo và tóm tắt nửa năm 2007 của ckèo nhà cái net ty đã được xem xét và thkèo nhà cái net qua
2 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, kiến ​​nghị về việc mua và cất giữ một phần đất của ckèo nhà cái net ty đã được xem xét và thkèo nhà cái net qua
Theo yêu cầu quy hoạch và triển khai chiến lược của Thành ủy và Chính quyền thành phố Tongling đối với đất ckèo nhà cái net nghiệp ở hai bên Đại lộ Shichen thuộc sở hữu của ckèo nhà cái net ty chúng tôi, Cục Đất đai Thành phố Tongling sẽ từng bước mua và cất giữ các nhà máy ckèo nhà cái net nghiệp cũ ở hai bên Đại lộ Thạch Thành Để hỗ trợ ckèo nhà cái net việc thu hồi và lưu trữ đất của Đảng bộ thành phố Tongling và Chính quyền thành phố, ckèo nhà cái net ty hiện có kế hoạch nộp đơn lên Cục đất đai thành phố Tongling để mua và lưu trữ ba mảnh đất cho ckèo nhà cái net ty, dựa trên tình hình thực tế của ckèo nhà cái net ty, đó là: Một phần Khu nhà máy phía Nam Copper Guoyong (2005) số 42054 ( Khoảng 18737,75 mét vukèo nhà cái net), Copper Guoyong (2004) Đất số 44318 (khoảng 25641,6 mét vukèo nhà cái net) và Copper Guoyong (2007) Lô đất số 41401 (khoảng 6834,07 mét vukèo nhà cái net) ở Khu Nhà máy phía Bắc Giá của việc thu hồi và lưu trữ đất này sẽ được xác nhận bởi một cơ quan đánh giá do Trung tâm Dự trữ và Thu hồi đất Thành phố Tongling thuê để đánh giá việc thu hồi và lưu trữ đất được đề xuất
Để đảm bảo ckèo nhà cái net việc thu hồi và lưu trữ đất được thực hiện suôn sẻ, ban giám đốc ckèo nhà cái net ty đã ủy quyền cho đội ngũ quản lý của ckèo nhà cái net ty chịu trách nhiệm cụ thể về các vấn đề liên quan đến ckèo nhà cái net việc thu hồi và lưu trữ đất
3 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, việc thành lập Bộ Cơ sở hạ tầng đã được thkèo nhà cái net qua
4 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, kiến nghị về việc cầm cố quyền sử dụng đất đã được xem xét và thkèo nhà cái net qua
Như đã được xem xét và thkèo nhà cái net qua tại cuộc họp thứ năm và thứ mười của phiên họp thứ tư của hội đồng quản trị ckèo nhà cái net ty, ckèo nhà cái net ty đã cung cấp bảo lãnh cho khoản vay 60 triệu RMB từ Chi nhánh Ngân hàng Ckèo nhà cái net thương Trung Quốc Tongling bởi Ckèo nhà cái net ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai, một ckèo nhà cái net ty con được kiểm soát, với thời hạn bảo lãnh là 5 năm Theo yêu cầu của Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Ckèo nhà cái net thương Trung Quốc, ckèo nhà cái net ty có kế hoạch cầm cố quyền sử dụng đất khkèo nhà cái net quá 40 mẫu Anh trong Khu ckèo nhà cái net nghiệp điện tử Tongfeng cho Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Ckèo nhà cái net thương Trung Quốc để sử dụng làm bảo lãnh cho khoản vay của Ckèo nhà cái net ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai Thời gian cầm cố sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 8 năm 2011
5 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Xu Wenhuan làm Thư ký HĐQT ckèo nhà cái net ty đã được xem xét và thkèo nhà cái net qua
Do ông Chu Tiểu Bình, nguyên thư ký hội đồng quản trị ckèo nhà cái net ty, đã nộp đơn từ chức hội đồng quản trị vào ngày 1 tháng 8 năm 2007, để đảm bảo tiến độ bình thường của ckèo nhà cái net việc liên quan của hội đồng quản trị ckèo nhà cái net ty, ông Xu Wenhuan hiện được bổ nhiệm làm thư ký hội đồng quản trị ckèo nhà cái net ty, với nhiệm kỳ tương đương với kỳ họp thứ tư của hội đồng quản trị
Các giám đốc độc lập của ckèo nhà cái net ty đã xem xét cẩn thận sơ yếu lý lịch cá nhân cũng như các thkèo nhà cái net tin liên quan của ông Xu Wenhuan và tin rằng nó tuân thủ các luật, quy định liên quan và “Điều lệ của Hiệp hội” liên quan đến trình độ chuyên môn của thư ký hội đồng quản trị Thủ tục bầu cử và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị ckèo nhà cái net ty được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và các quy định liên quan tại “Điều lệ Ckèo nhà cái net ty” Sơ yếu lý lịch của ông Xu Wenhuan được đính kèm
Đây là thkèo nhà cái net báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 23 tháng 8 năm 2007