Mã chứng khoán: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: G Tongfeng Số: Lin 2006-11

Công bố Nghị quyết của Đại hội lần thứ tư Hội đồng quản trị lần thứ tư của kèo nhà cái 5 (Bỏ phiếu bằng thông tin) và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2006
kèo nhà cái bóng đá hôm nay báo cuộc họp

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung kèo nhà cái bóng đá hôm nay báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong kèo nhà cái bóng đá hôm nay báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ tư của hội đồng quản trị thứ tư của kèo nhà cái 5 được gửi bằng chuyển phát cá nhân và fax vào ngày 12 tháng 5 năm 2006 và được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 18 tháng 5 năm 2006 Có 11 giám đốc được cho là sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 11 giám đốc đã thực sự tham gia biểu quyết Trong số đó, giám đốc độc lập Wei Wei đã ủy quyền cho giám đốc độc lập Fan Chenggao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty
Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa các giám đốc có mặt, các quyết định sau đã đạt được:
1 "Đề nghị của Công ty về việc tuân thủ các Điều kiện phát hành cổ phiếu không công khai" đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Công ty đã hoàn thành thành công cuộc cải cách giao dịch cổ phiếu vào tháng 12 năm 2005 Theo các quy định của pháp luật và quy định có liên quan như "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", "Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Các biện pháp hành chính đối với việc phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết", Công ty, sau khi tự kiểm tra, tin rằng mình đã đáp ứng các điều kiện để phát hành cổ phiếu riêng lẻ Đề xuất này cần phải được trình lên đại hội đồng cổ đông của công ty để xem xét
2 "Đề xuất về phương án phát hành cổ phiếu không công khai năm 2006 của Công ty" đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua từng mục với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
1 Loại và mệnh giá của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Đợt chào bán cổ phiếu không công khai này là cổ phiếu phổ kèo nhà cái bóng đá hôm nay nhân dân tệ (cổ phiếu loại A) với mệnh giá 1 nhân dân tệ trên mỗi cổ phiếu
2 Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ này đã được kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ không vượt quá 10000000 cổ phần (bao gồm) (tính trên tổng vốn cổ phần của công ty sau khi thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2005) Trong giới hạn trên này, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà tài trợ căn cứ tình hình thực tế để xác định số lượng phát hành cuối cùng
3 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đối tượng phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã được kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua
Đợt phát hành này nhắm tới các nhà đầu tư cụ thể như quỹ đầu tư chứng khoán Cổ phiếu mà các nhà đầu tư cụ thể nêu trên đăng ký mua cho đợt phát hành này sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
4 Phương pháp định giá và giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty áp dụng phương pháp xác định giá phát hành theo thỏa thuận với nhà đầu tư cụ thể Giá phát hành không thấp hơn 90% giá trị trung bình cộng của giá đóng cửa cổ phiếu của công ty trong 20 ngày giao dịch trước khi công bố nghị quyết này của Hội đồng quản trị (giá này sẽ được điều chỉnh tương ứng theo phương án phân phối lợi nhuận chuyển đổi, cổ phiếu thưởng và cổ tức của công ty)
5 Phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Đợt phát hành này áp dụng phương thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư cụ thể như quỹ đầu tư chứng khoán
6 Mục đích huy động vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Số tiền huy động được từ đợt phát hành này dự kiến sẽ được đầu tư vào hai dự án sau:
(1) Đầu tư 9,375 triệu USD để xây dựng dự án màng polyester cho tụ điện
(2) Đầu tư 178 triệu nhân dân tệ để xây dựng một dự án tụ điện màng mới đặc biệt
Sau khi số tiền huy động được từ đợt phát hành này được hoàn thành, nếu số tiền huy động ròng thực tế ít hơn tổng số tiền dự kiến ​​đầu tư vào các dự án trên, công ty sẽ đầu tư vào các dự án trên theo thứ tự liệt kê ở trên dựa trên số tiền huy động ròng thực tế và phần thiếu hụt sẽ do chính công ty huy động
Để nắm bắt các cơ hội thị trường thuận lợi và hoàn thành dự án nhanh nhất có thể để tạo ra lợi nhuận, công ty đã thực hiện một phần đầu tư kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua nguồn vốn tự huy động, số tiền này sẽ được hoàn trả sau khi có đủ vốn huy động
Nếu số tiền ròng thực tế huy động được trong đợt phát hành này vượt quá tổng số vốn đầu tư vào dự án thì phần vượt quá sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của công ty
7 Phương án phân phối lợi nhuận của công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này, cổ đông mới và cũ của công ty sẽ được chia sẻ số lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trước đợt phát hành này
8 Nghị quyết về thời hạn hiệu lực của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã được kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Công ty dự định trình đại hội đồng cổ đông kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ Thời hạn hiệu lực là một năm kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua
Đề xuất này cần phải được trình lên đại hội đồng cổ đông của công ty để xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua, sau đó báo cáo Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc để phê duyệt
3 "Đề xuất về Báo cáo khả thi về việc sử dụng nguồn vốn huy động từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ" đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
(1) Dự án màng polyester cho tụ điện
Dự án này hiện được thực hiện bởi Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai (gọi tắt là Công ty Tongai), một công ty con do công ty chúng tôi và SKC cùng đầu tư và thành lập Vốn đăng ký của Công ty Tongai ban đầu là 12 triệu USD, hiện dự kiến ​​sẽ tăng lên 12,5 triệu USD, trong đó công ty sẽ đầu tư 9,375 triệu USD, chiếm 75% và SKC sẽ đầu tư 3,125 triệu USD, chiếm 25%
Màng polyester, sản phẩm hàng đầu của dự án này, có các đặc tính vật lý, cơ học, nhiệt, hóa học và điện tuyệt vời và độ bền cao Nó đặc biệt thích hợp cho vật liệu cách điện và điện môi điện tử Nó là nguyên liệu chính cho tụ điện màng DC và có không gian phát triển thị trường rất lớn trong tương lai
Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến ​​là 21,1123 triệu USD, bao gồm đầu tư tài sản cố định là 20,0799 triệu USD và vốn lưu động ban đầu là 1,034 triệu USD Thời gian xây dựng dự án sẽ là 2 năm Sau khi dự án hoàn thành, dây chuyền sản xuất màng tụ điện BOPET kéo dài hai chiều sẽ có sản lượng hàng năm là 2600 tấn (dựa trên độ dày 4,5 micron) Sau khi đạt được năng lực sản xuất, tỷ suất hoàn vốn nội bộ tài chính trên toàn bộ khoản đầu tư sẽ là 16,77% (sau thuế)
Hiện tại, dự án đã hoàn thành công tác đấu thầu thiết bị dây chuyền sản xuất chính và quy hoạch, thiết kế xây dựng nhà xưởng Công việc lắp đặt thiết bị hỗ trợ xây dựng dân dụng và điều hòa không khí trong nước đang được tiến hành và dự kiến ​​sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm vào cuối năm nay
(2) Dự án tụ điện màng mới đặc biệt
Tổng vốn đầu tư của dự án là 178 triệu nhân dân tệ, bao gồm đầu tư tài sản cố định là 170,0834 triệu nhân dân tệ (bao gồm ngoại hối 14 triệu đô la Mỹ) và vốn lưu động ban đầu là 7,9166 triệu nhân dân tệ Sau khi dự án hoàn thành, dự án sẽ có sản lượng hàng năm là: 90 triệu tụ điện màng kim loại đặc biệt, 90 triệu tụ điện màng không cảm ứng đặc biệt, 10 triệu tụ điện màng cho đèn HID, 10 triệu tụ điện xoay chiều chống cháy nổ (300 triệu microfarad), 10000 tụ điện đầu máy, tụ điện cao áp 4 triệu Kvar và 120 tấn màng kim loại siêu mỏng
Tụ điện không cảm ứng được sử dụng trong các thiết bị và dụng cụ điện tử khác nhau như tivi, máy liên lạc và máy tính Chúng có ưu điểm là tổn thất thấp và điện trở dòng điện mạnh hơn Chúng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điện tử tần số cao, dòng điện cao như màn hình màu Nhu cầu thị trường hàng năm ước tính khoảng 4-5 tỷ chiếc Sản phẩm này có triển vọng thị trường rộng lớn
Tụ màng phim trung và cao áp dùng cho đèn tiết kiệm năng lượng có ưu điểm là chịu được điện áp cao, kích thước nhỏ và tổn thất thấp Chúng là một trong những sản phẩm hỗ trợ cho các dự án chiếu sáng xanh Nhu cầu hàng năm ở thị trường nội địa ước tính là hơn 30 tỷ chiếc Thị trường chiếu sáng đang phát triển nhanh chóng cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước ta, đặc biệt là sự mở rộng nhanh chóng của xây dựng đô thị và quy mô phát triển của các nhà máy, hầm mỏ đã khiến nhu cầu về đèn HID tăng vọt Với sự phát triển của các dự án chiếu sáng xanh, thiết bị gia dụng, kèo nhà cái bóng đá hôm nay tin liên lạc và máy tính, vv, tụ điện màng cho đèn HID có triển vọng thị trường rất rộng
Tụ điện xoay chiều chống cháy nổ chủ yếu được sử dụng trong các loại máy điều hòa, máy giặt, lò vi sóng và thiết bị điện tử Nhu cầu thị trường hàng năm được ước tính là khoảng 4-5 tỷ microfarad
Tụ điện đầu máy điện chủ yếu được sử dụng trong đầu máy điện trong nước, đầu máy xe lửa hạng nhẹ đô thị, bộ biến tần trung thế và cao thế, thiết bị y tế lớn, thiết bị quân sự và các lĩnh vực khác Sản phẩm này có triển vọng thị trường rộng lớn Các đầu máy điện đang hoạt động ở nước ta chủ yếu được nhập khẩu Theo kế hoạch tổng thể quốc gia và chính sách xây dựng đất nước đổi mới, đổi mới độc lập và tự phát triển đầu máy điện là xu hướng tất yếu Trong giai đoạn "Kế hoạch 5 năm lần thứ 11", 600 đầu máy xe lửa cần được nội địa hóa và đưa ra thị trường mỗi năm Tính trên cơ sở lắp đặt khoảng 50 tụ đầu máy cho mỗi đầu máy, mỗi năm cần cung cấp hơn 30000 tụ đầu máy cho đầu máy điện Vì vậy, sự phát triển của các tuyến chuyên chở hành khách nội địa và vận tải đường sắt đô thị cũng như sự phát triển của công nghệ điện tử công suất đã mang lại không gian phát triển rộng rãi cho tụ điện đầu máy Ngoài ra, công nghệ và thiết bị sản xuất tụ điện đầu máy có thể được mở rộng sang các tụ điện công nghiệp khác: 1 Tụ điện ứng dụng đầu máy: bao gồm tụ điện cho tất cả các ứng dụng kéo đầu máy, đầu máy xe lửa đường sắt chính, vận chuyển đường sắt đô thị, tàu điện ngầm, đường ray nhẹ, bộ biến tần điện áp cao, thiết bị phát điện gió, động cơ đẩy tàu, xe điện và các phương tiện điện khác 2 Tụ điện tử công suất đặc biệt: được sử dụng rộng rãi trong các tụ hấp thụ trong các mạch điện như máy hàn biến tần và các bộ nguồn công suất lớn 3 Tụ điện cao áp và năng lượng riêng cao: được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị đầu vào và đầu ra dòng điện cao như sạc và khử từ, xung laser, vv 4 Tụ điện xe hybrid
Tụ bù cao áp chủ yếu được sử dụng để bù tập trung và bù phân tán cho lưới điện, giúp tăng công suất cho lưới điện và nâng cao chất lượng vận hành của lưới điện Trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 11”, nền kinh tế quốc gia sẽ duy trì sự phát triển bền vững và ổn định, dự kiến ​​ngành điện cũng sẽ có sự phát triển vượt bậc Vì vậy, sản phẩm này có triển vọng thị trường rộng lớn
Các sản phẩm trên là linh kiện điện tử mới và linh kiện cốt lõi không thể thiếu, bắt buộc phải có trong đèn tiết kiệm năng lượng, thiết bị gia dụng, thiết bị giao kèo nhà cái bóng đá hôm nay, xây dựng lưới điện, vv ở nước tôi và có triển vọng thị trường rộng lớn Sau khi dự án đạt công suất, tỷ suất hoàn vốn nội bộ sẽ đạt 21,74%
4 "Đề xuất giải thích việc sử dụng số tiền huy động trước đây" đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Đề xuất này cần phải được trình lên đại hội cổ đông của công ty để xem xét Vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiết về đề xuất
5 "Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ" đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Công ty dự định sẽ trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này trong phạm vi pháp luật có liên quan Nội dung cụ thể bao gồm:
(1) Xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này tùy từng trường hợp cụ thể, bao gồm thời điểm phát hành, số lượng phát hành, ngày bắt đầu và kết thúc phát hành, giá phát hành và lựa chọn đối tượng phát hành;
(2) Ký các hợp đồng lớn thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này;
(3) Thuê nhà tài trợ và các bên trung gian khác để giải quyết vấn đề kê khai đối với đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này;
(4) Điều chỉnh cơ chế cụ thể đối với các dự án đầu tư có huy động vốn trong phạm vi nghị quyết của đại hội đồng cổ đông;
(5) Dựa trên kết quả của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này, hãy tăng vốn đăng ký của công ty, sửa đổi các quy định tương ứng trong Điều lệ hiệp hội của công ty và xử lý việc đăng ký thay đổi công nghiệp và thương mại;
(6) Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này, xử lý việc khóa thời gian niêm yết cổ phiếu riêng lẻ này trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải;
(7) Hội đồng quản trị được phép đầu tư vào nguồn vốn tự huy động của công ty trước khi nguồn vốn huy động được đưa vào sử dụng và sẽ được hoàn trả sau khi nguồn vốn huy động được hoàn thành
(8) Xử lý các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này;
(9) Trường hợp cơ quan quản lý chứng khoán có quy định mới về chính sách phát hành cổ phiếu mới thì phương án phát hành cụ thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp theo chính sách, quy định mới của cơ quan quản lý chứng khoán;
(10) Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong vòng một năm kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua
Sau khi các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty được đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua, chúng sẽ được báo cáo lên Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc theo các thủ tục liên quan và kế hoạch được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt cuối cùng sẽ được áp dụng
6 "Đề án triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2006" được xem xét và kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
1 Thời gian họp đại hội đồng cổ đông lần này:
Cuộc họp tại chỗ sẽ được tổ chức vào lúc 14h30 chiều ngày 5/6/2006
Thời gian bình chọn trực tuyến như sau: Thời gian cụ thể cho việc bình chọn trực tuyến qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải là 9h30-11h30 sáng và 13h00-15h00 chiều ngày 5/6/2006
2 Ngày đăng ký cổ phần: 29/05/2006
3 Địa điểm họp tại chỗ: Phòng hội nghị 3 trên tầng 4 của công ty
4 Người tổ chức: Hội đồng quản trị Công ty
5 Phương thức họp: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này sẽ áp dụng kết hợp biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến Công ty sẽ cung cấp cho các cổ đông của mình một nền tảng bỏ phiếu trực tuyến kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và các cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua hệ thống trên trong giờ bỏ phiếu trực tuyến
6 Cách thức tham gia đại hội: Cùng một quyền biểu quyết chỉ được chọn một trong các hình thức biểu quyết tại chỗ, trực tuyến hoặc hình thức khác Trong trường hợp bỏ phiếu nhiều lần cho cùng một quyền biểu quyết thì kết quả của lần bỏ phiếu đầu tiên sẽ được ưu tiên
7 kèo nhà cái bóng đá hôm nay báo nhanh chóng
Công ty sẽ đưa ra kèo nhà cái bóng đá hôm nay báo nhắc nhở về cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường này vào ngày 2 tháng 6 năm 2006
8 Người tham dự cuộc họp
(1) Tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc sau khi kết thúc giao dịch vào chiều ngày 29 tháng 5 năm 2006 (Thứ Hai) đều có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường này và tham gia biểu quyết theo cách thức đã kèo nhà cái bóng đá hôm nay báo trong kèo nhà cái bóng đá hôm nay báo này; cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp tại chỗ có thể ủy quyền cho người khác đến dự thay mình (người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của công ty) hoặc tham gia biểu quyết trực tuyến trong giờ biểu quyết trực tuyến
(2) Giám đốc công ty, người giám sát và quản lý cấp cao
(3) Luật sư chứng kiến, đại diện bảo trợ do công ty thuê và các khách mời khác do ban giám đốc mời
2 Các vấn đề cần xem xét tại đại hội cổ đông lần này
1 "Đề xuất về việc Công ty tuân thủ các Điều kiện phát hành cổ phiếu không ra công chúng"
2 "Đề nghị về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2006 của Công ty", nội dung của đề nghị này yêu cầu xem xét từng vấn đề sau:
(1) Loại và mệnh giá cổ phiếu phát hành
(2) Số lượng phát hành
(3) Đối tượng phát hành
(4) Phương pháp định giá và giá cả
(5) Phương thức phát hành
(6) Mục đích gây quỹ
(7) Phương án phân phối lợi nhuận của công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này
(8) Thời hạn hiệu lực của quyết định phát hành cổ phiếu riêng lẻ này
3 "Đề xuất Báo cáo khả thi về việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ"
4 "Đề xuất giải thích việc sử dụng số tiền huy động trước đó"
5 "Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ"
Các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông lần này về các vấn đề nêu trên phải được hơn hai phần ba số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua Nếu chứng khoán được phát hành cho các cổ đông cụ thể của công ty và các công ty liên kết của họ thì các cổ đông có liên quan sẽ tự tái sử dụng khi đại hội đồng cổ đông biểu quyết về phương án phát hành
3 Phương thức đăng ký họp đại hội đồng cổ đông tại chỗ
1 Thời gian đăng ký: 9h-12h và 14h-17h ngày 1 và 2/6/2006
Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của cổ đông đã đăng ký tại ngày đăng ký cổ phần tại đại hội đồng cổ đông
2 Phương thức đăng ký:
(1) Thể nhân phải đăng ký bằng CMND gốc, thẻ tài khoản cổ đông và giấy chứng nhận cổ đông
(2) Cổ đông pháp nhân phải đăng ký kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đại diện theo pháp luật hoặc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật, thẻ tài khoản cổ đông, giấy chứng nhận cổ đông và CMND tham dự
(3) Bên nhận ủy thác phải đăng ký bằng CMND gốc, giấy ủy quyền gốc (xem mẫu giấy ủy quyền đính kèm), CMND của khách hàng, thẻ tài khoản cổ đông của khách hàng và giấy chứng nhận cổ đông
(4) Cổ đông không phải là người trong nước có thể đăng ký bằng văn bản hoặc fax
3 Địa điểm đăng ký: Ban Thư ký Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5
Địa chỉ đăng ký thư: Ban Thư ký Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5 Vui lòng ghi rõ dòng chữ “Đại hội cổ đông” trên thư
Địa chỉ gửi thư: Ban Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Điện tử Tongfeng, số 978, đoạn giữa đại lộ Shichen, thành phố Tongling, tỉnh An Huy
Mã bưu điện: 244000
Số fax: 0562-2831965
4 Các vấn đề khác:
(1) Cuộc họp tại chỗ của đại hội đồng cổ đông này sẽ kéo dài nửa ngày Cổ đông tham dự họp tại chỗ tự túc chi phí ăn, ở và đi lại
(2) Tư vấn cuộc họp: Ban Thư ký Hội đồng quản trị Công ty (Số 978, Đoạn giữa Đại lộ Thạch Thành, Thành phố Đồng Lăng, Tỉnh An Huy)
Số liên lạc: 0562-2819178 Người liên hệ: Hu Lannan Li Jun
IV Quy trình xác thực danh tính và biểu quyết dành cho cổ đông tham gia biểu quyết trực tuyến
Tại đại hội đồng cổ đông lần này, công ty sẽ cung cấp nền tảng biểu quyết trực tuyến cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu có thể giao dịch Cổ đông sở hữu cổ phiếu có thể giao dịch có thể bỏ phiếu kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải () Tham gia bình chọn trực tuyến
(1) Thời gian biểu quyết trực tuyến đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường này kèo nhà cái bóng đá hôm nay qua hệ thống giao dịch là 9h30-11h30 và 13h-15h ngày 5/6/2006 Thủ tục biểu quyết được thực hiện theo nghiệp vụ kinh doanh đăng ký cổ phiếu mới của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải
(2) Mã biểu quyết của cổ đông Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải: 738237; chữ viết tắt biểu quyết là "Tongfeng Voting"
(3) Thủ tục biểu quyết cụ thể của cổ đông:
① Hướng mua và bán là mua biểu quyết;
② Điền số đề xuất của đại hội đồng cổ đông bất thường này vào mục “Giá ủy thác” 1,00 nhân dân tệ đại diện cho đề xuất 1, 2,00 nhân dân tệ đại diện cho đề xuất 2, vv Mỗi đề xuất phải được khai báo riêng ở mức giá tương ứng, như được nêu chi tiết trong bảng bên dưới:
Số Serial Nội dung đề xuất Giá kê khai tương ứng
1 Tờ trình về việc công ty tuân thủ các điều kiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ 1,00
2 Loại và mệnh giá cổ phiếu phát hành 2,00
3 Số lượng phát hành 3,00
4 Đối tượng vấn đề 400
5 Phương pháp định giá và giá 5,00
6 Phương pháp phân phối 6,00
7 Mục đích gây quỹ 7,00
8 Phương án phân phối lợi nhuận của công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này 8,00
9 Thời hạn hiệu lực của đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ này là 9,00
10 Đề xuất báo cáo khả thi về việc sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này 10,00
11 Đề xuất giải trình việc sử dụng số tiền huy động được lần trước 1100
12 Tờ trình đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này 1200
③ Điền ý kiến ​​quyết định vào mục “Số lượng cổ phần ủy thác” Số lượng cổ phiếu kê khai tương ứng như sau:
Số lượng cổ phần tuyên bố tương ứng với loại ý kiến biểu quyết
Đồng ý 1 chia sẻ
Phản đối 2 lượt chia sẻ
Bỏ phiếu trắng 3 lượt chia sẻ
④ Phiếu bầu cho cùng một kiến nghị chỉ được tuyên bố một lần và không thể hủy bỏ;
⑤ Tuyên bố biểu quyết không đáp ứng các quy định trên sẽ được coi là không tham gia biểu quyết
Dưới đây đã kèo nhà cái bóng đá hôm nay báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 19 tháng 5 năm 2006

Giấy ủy quyền
Tôi ủy quyền cho Ông (Bà) đại diện cho tổ chức (cá nhân) của tôi tham dự cuộc họp cổ đông có liên quan của kèo nhà cái 5 và thay mặt tôi bỏ phiếu cho các đề xuất sau theo hướng dẫn sau Nếu không có hướng dẫn, đại biểu có thể bỏ phiếu thuận, phản đối hoặc bỏ phiếu trắng theo đề nghị theo quyết định riêng của mình:
Số sê-ri Nội dung chuyển động Đồng ý[Chú ý 1] Phản đối[Chú ý 1] Bỏ phiếu trắng[Chú ý 1]
1 Đề xuất về việc công ty tuân thủ các điều kiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ
2 Loại và mệnh giá cổ phiếu phát hành
3 số lượng phát hành
4 Đối tượng phát hành
5 Phương pháp định giá và giá cả
6 phương pháp phân phối
7 Mục đích gây quỹ
8 Phương án phân phối lợi nhuận của công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này
9 Thời hạn hiệu lực của quyết định phát hành cổ phiếu riêng lẻ này
10 Đề xuất báo cáo khả thi về việc sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này
11 Đề xuất giải trình việc sử dụng số tiền quyên góp lần trước
12 Tờ trình đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này
1 Tên khách hàng [Lưu ý 2]:
2 Số CMND [Chú ý 2]:
3 Tài khoản cổ đông: Số lượng cổ phiếu nắm giữ [Note 3]:
4 Chữ ký của người được ủy thác: Số CMND:

Ngày ủy ban: ngày tháng 2006
　____________________________[Lưu ý 4]

Lưu ý 1: Nếu muốn biểu quyết tán thành nghị quyết, vui lòng đánh dấu “√” vào vị trí tương ứng trong cột “Đồng ý”; nếu muốn biểu quyết phản đối nghị quyết, vui lòng điền dấu “√” vào vị trí tương ứng trong cột “Phản đối”; nếu muốn bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết, vui lòng đánh dấu “√” vào chỗ thích hợp trong cột “Bỏ phiếu trắng” Trong trường hợp không có chỉ dẫn, đại biểu có thể biểu quyết hoặc bỏ phiếu trắng theo ý mình
Lưu ý 2: Vui lòng điền đầy đủ họ tên cổ đông là cá nhân và số CMND của cổ đông đó; nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi thêm tên pháp nhân, tên người đại diện theo pháp luật và số CMND của người đại diện theo pháp luật
Lưu ý 3: Vui lòng điền số lượng cổ phần mà cổ đông dự định ủy thác Nếu không điền, số cổ phần được ủy quyền trong giấy ủy quyền sẽ được coi là số cổ phần được đăng ký với Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc
Lưu ý 4: Giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền chính thức bằng văn bản Trường hợp cổ đông ủy thác là pháp nhân thì mẫu này phải có dấu của pháp nhân