Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-011

kèo nhà cái 5
Thông báo Nghị quyết Đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông thường niên năm 2006

Công ty và tất cả thành viên kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung của thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và một số trách nhiệm pháp lý đối với mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 6 tháng 4 năm 2007 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty Tổng cộng có 8 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội Tám cổ đông trên đại diện cho 139390033 cổ phần, trong đó có 139390033 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, chiếm 34,85% tổng số cổ phần của công ty Cuộc họp do ông Chen Shengbin, Chủ tịch công ty chủ trì, với sự tham dự của một số giám đốc, giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư làm chứng của công ty Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức bỏ phiếu đăng ký:
1 Xem xét và phê duyệt báo cáo công tác năm 2006 của kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng quản trị
Số phiếu hợp lệ là 139390033 cổ phiếu, 139390033 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay
II Xem xét và thông qua báo cáo công tác năm 2006 của Ban Kiểm soát
Số phiếu hợp lệ là 139390033 cổ phiếu, 139390033 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay
3 Xem xét và phê duyệt nội dung và bản tóm tắt báo cáo thường niên năm 2006 của công ty;
Số phiếu hợp lệ là 139390033 cổ phiếu, 139390033 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay
IV Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính năm 2006 của công ty
Số phiếu hợp lệ là 139390033 cổ phiếu, 139390033 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay
V Xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 của công ty
Năm 2006, công ty đạt tổng lợi nhuận là 22363925,63 nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là 15396678,67 nhân dân tệ
Theo quy định của "Luật Công ty" và "Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái bóng đá hôm nay", sau khi tích lũy 10% quỹ dự trữ thặng dư theo luật định là 2217430,92 nhân dân tệ, cộng với lợi nhuận chưa phân phối là 121640879,79 nhân dân tệ chuyển tiếp trong năm, trừ đi khoản phân phối lợi nhuận năm 2005, cứ 10 cổ đông sẽ được phân phối cho tất cả các cổ đông cổ phiếu Sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt 0,5 RMB (đã bao gồm thuế) trị giá 10000000,00 RMB, 3 cổ phiếu thưởng trị giá 60000000,00 RMB cho mỗi 10 cổ phiếu và thanh toán trợ cấp nhà ở cho nhân viên là 11285262,00 RMB, lợi nhuận có sẵn để phân phối cho các cổ đông trong năm nay là 53534864,54 RMB
Theo kết quả hoạt động năm 2006 và kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty, công ty dự kiến sẽ không chia cổ tức bằng tiền mặt trong năm nay và lợi nhuận chưa phân phối sẽ được sử dụng để bổ sung phần thiếu hụt nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và chuyển đổi công nghệ Đồng thời, do công ty đã thực hiện phương án chuyển đổi tăng vốn cổ phần tỷ lệ cao trong năm 2005, nhằm kiểm soát hợp lý tốc độ mở rộng vốn cổ phần nên sẽ không đề xuất phương án chuyển nhượng dự trữ vốn trong năm nay
Số phiếu hợp lệ là 139390033 cổ phiếu, 139390033 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay
6 Xem xét, thông qua đề nghị đổi mới công ty kế toán
Do đã hết thời hạn hoạt động của tổ chức kiểm toán Công ty kế toán An Huy Huapu do công ty, công ty chỉ định
kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng quản trị quyết định tiếp tục bổ nhiệm Công ty Kế toán An Huy Huapu làm cơ quan kiểm toán tài chính của công ty trong thời hạn một năm Đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông cũng ủy quyền cho kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng quản trị xác định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và tham khảo các quy định liên quan
Số phiếu hợp lệ là 139390033 cổ phiếu, 139390033 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay
7 Xem xét, thông qua đề nghị đổi mới công ty luật
Do công ty luật Antaida Law Firm do công ty thuê đã hết thời hạn, kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng quản trị của công ty đã quyết định tiếp tục bổ nhiệm Công ty luật Antaida Antaida cung cấp tư vấn chứng khoán cho công ty và làm luật sư nhân chứng cho đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông, kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng quản trị và ban kiểm soát trong thời hạn một năm
Số phiếu hợp lệ là 139390033 cổ phiếu, 139390033 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay
8 Xem xét và phê duyệt kế hoạch hệ thống tiền lương năm 2007
Số phiếu hợp lệ là 139390033 cổ phiếu, 139390033 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay
Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:
9 Rà soát, thông qua các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh tế năm 2007
Số phiếu hợp lệ là 139390033 cổ phiếu, 139390033 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay
10 Xem xét và thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty theo từng hạng mục
1 Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty
Số phiếu hợp lệ là 139390033 cổ phiếu, 139390033 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay
2 Xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều 19 của Công ty
Số phiếu hợp lệ là 139390033 cổ phiếu, 139390033 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay
Các Điều khoản sửa đổi của Hiệp kèo nhà cái bóng đá hôm nay có thể được tìm thấy trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:

Đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông này có sự chứng kiến ​​tại chỗ của Pan Ping, luật sư của Công ty Luật Antaida An Huy và đưa ra ý kiến pháp lý Tin tưởng rằng việc thông báo, triệu tập, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung nghị quyết của đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông lần này đã tuân thủ các quy định liên quan của “Luật Công ty của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Ý kiến ​​về Chuẩn mực Đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông của các công ty niêm yết” và “Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái bóng đá hôm nay”, và các nghị quyết do đại kèo nhà cái bóng đá hôm nay đồng cổ đông này hình thành là hợp pháp và hợp lệ
Thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 6 tháng 4 năm 2007