Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2019-005

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 33

bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp bóng đá kèo nhà cái"

2, Cuộc họp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị này được tổ chức vào2019Năm3tháng1

3, Cuộc họp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị này được tổ chức2019Năm3tháng8Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị

1, Xem xét và thông qua đề xuất sửa đổi "Điều lệ của Hiệp bóng đá kèo nhà cái" và các tài liệu đính kèm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để biết chi tiết về đề xuất nàyThông báo sửa đổi "Điều khoản của Hiệp bóng đá kèo nhà cái" và Tài liệu đính kèm。

2, xem xét và thông qua nghị quyết về cuộc tổng tuyển cử bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị theo từng hạng mục;

Phiên họp thứ bảy của bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty kể từ2015Năm9Đã hết nhiệm kỳ Theo các quy định có liên quan của "Luật Công ty", "Ý kiến ​​hướng dẫn về việc thiết lập hệ thống giám đốc độc lập trong các công ty niêm yết" của Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc và các điều khoản của công ty, bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị sẽ tiến hành một cuộc tổng tuyển cử bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị thứ bảy và ủy ban đề cử của công ty hiện đề cử ông Tang Zhongmin, ông Ying Zhuoxuan, ông Wang Guobin, ông Bao Junhua, ông Li Liangbin, ông Chen Wuwei và ông Wen Donghua làm ứng cử viên cho phiên họp thứ tám của bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty Trong số đó, ông Li Liangbin, ông Chen Wuwei và ông Wen Donghua là những ứng cử viên cho vị trí giám đốc độc lập tại phiên họp thứ 8 của bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty

bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị biểu quyết từng hạng mục ứng cử viên giám đốc và kết quả biểu quyết như sau:

1, đã xem xét và thông qua đề xuất của ông Tang Zhongmin làm ứng cử viên cho chức vụ giám đốc tại phiên họp thứ 8 bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, xem xét và thông qua đề xuất của ông Ying Zhuoxuan làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ 8 bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

3, xem xét và thông qua đề nghị ông Wang Guobin làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ 8 bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bầu chọn

4, xem xét và thông qua đề nghị ông Bảo Junhua ứng cử vào chức vụ Giám đốc bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty kỳ họp thứ 8;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, phản đối0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

5, xem xét và thông qua đề xuất của ông Li Liangbin làm ứng cử viên Giám đốc độc lập cho kỳ họp thứ 8 bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

6, xem xét và thông qua đề xuất của ông Chen Wuwei làm ứng cử viên giám đốc độc lập cho phiên họp thứ tám của bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

7, xem xét và thông qua đề xuất của ông Wen Donghua làm ứng cử viên giám đốc độc lập cho phiên họp thứ 8 bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị công ty;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng các giám đốc của ban giám đốc thứ bảy đã làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm trong nhiệm kỳ của mình, đưa ra những quyết định khoa học và hợp lý, không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty Các giám đốc độc lập đã xem xét sơ yếu lý lịch cá nhân và các tài liệu liên quan của các ứng cử viên giám đốc vào ban giám đốc thứ tám do ủy ban đề cử của công ty và ban giám đốc thứ bảy đề cử,Người ta tin rằng các ứng cử viên trên đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn giám đốc quy định trong luật, quy định và "Điều lệ của Hiệp bóng đá kèo nhà cái", đồng thời quy trình lựa chọn và kết quả bỏ phiếu của các ứng cử viên giám đốc được đề cử vào ban giám đốc của công ty tuân thủ các luật, quy định liên quan và các quy định liên quan của "Điều lệ của Hiệp bóng đá kèo nhà cái" Các giám đốc độc lập đã thống nhất các ứng cử viên vào HĐQT thứ 8 do ban giám đốc công ty đề cử và thống nhất trình đại bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông xem xét

Các ứng cử viên giám đốc nêu trên sẽ được đệ trình lên đại bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông của công ty để bầu theo hình thức bầu dồn phiếu Họ sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ ba năm kể từ ngày được đại bóng đá kèo nhà cái đồng cổ đông thông qua Vui lòng xem tệp đính kèm để biết sơ yếu lý lịch chi tiết của từng ứng viên giám đốc

3 Thảo luận và phê duyệt về việc triệu tập2019

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

Quyết định của bóng đá kèo nhà cái đồng quản trị2019Năm3tháng26Sự kiện sẽ được tổ chức trong cùng ngày thông qua sự kết hợp giữa bỏ phiếu tại chỗ và trực tuyến2019Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo thông tin triệu tập của công ty2019

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

2019Năm3tháng9日

Đính kèm, sơ yếu lý lịch của ứng viên giám đốc:

1, Đường Trọng Dân: nam,1970Năm3Sinh tháng 5, MBA trường Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải,Ông đã từng làm việc tại Shanghai New World Group, Delong Industrial Investment Management Co, Ltd, Shanghai Longli Energy Investment Co, Ltd, Shunyuan Real Estate Development Co, Ltd, vv, và liên tiếp giữ chức vụ giám đốc đầu tư, chủ tịch điều hành, giám sát viên và các vị trí khác2015Năm9Ông giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty kể từ tháng 1

2, Ying Zhuoxuan: nam,1990Năm12Sinh tháng 3, tốt nghiệp cử nhân2014Năm11Kể từ tháng 9, ông là chủ tịch của Shanghai Yanxuan Culture Media Co, Ltd2015Năm9Ông được bổ nhiệm làm giám đốc công ty từ tháng 1

3, Vương Quốc Bân: nam,1965Năm9Sinh tháng 5, người Canada gốc Hoa,1987Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kinh tế Trung Nam chuyên ngành Kế hoạch Kinh tế Quốc dân Ông đã tham gia vào nhiều lĩnh vực như ngoại thương, lưu thông, bất động sản, văn hóa, nông nghiệp và dịch vụ Ông hiện là Phó tổng thư ký Ủy ban châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Hợp tác Nam-Nam của Liên hợp quốc và là tổng thư ký điều hành của Quỹ Giáo dục Người làm vườn xinh đẹp2015Năm9Giữ chức vụ giám đốc công ty kể từ tháng 1

4, Bảo Junhua: nam,1973Năm6Sinh tháng 3, tốt nghiệp cử nhân1998Gia nhập kèo nhà cái 5 và lần lượt giữ chức vụ kỹ thuật viên, trưởng bộ phận chất lượng kỹ thuật và kỹ sư trưởng của nhà máy sản xuất thiết bị điện tụ điện của công ty, giám đốc bộ phận sản xuất, kỹ sư trưởng và tổng giám đốc của công ty tụ điện,2015Làm trợ lý cho tổng giám đốc công ty kể từ đó2004Chiến thắng trong năm“Huân chương Lao động ngày 1 tháng 5 của tỉnh An Huy”và“Cá nhân tiên tiến trong Dự án Đổi mới và Phát triển Kế hoạch 5 năm lần thứ 10 của tỉnh An Huy”Tiêu đề, Ủy ban kỹ thuật quốc gia về tiêu chuẩn hóa tụ điện (SAC/TC45) thành viên

5, Lý Lương Bân: nam,1972Năm8Sinh vào tháng 5, Tiến sĩ, giáo sư, giám sát tiến sĩ, giáo sư được bổ nhiệm kép tại Phòng thí nghiệm bức xạ Synchrotron quốc gia, Khoa Vật liệu polyme và Phòng thí nghiệm trọng điểm về Hóa học vật chất mềm, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc; đạt giải “Quỹ thanh niên tiêu biểu quốc gia”, “Giới thiệu nhân tài xuất sắc ở nước ngoài” (Kế hoạch trăm nhân tài) của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, được chọn vào “Chương trình hỗ trợ nhân tài xuất sắc thế kỷ mới của Bộ Giáo dục”; Khoa Kỹ thuật và Vật liệu, Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc14chuyên gia xét duyệt; thành viên Ủy ban Học thuật của Phòng thí nghiệm Bức xạ Synchrotron Quốc gia; thành viên Ủy ban Học thuật của Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật lý neutron, Học viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc2015Năm9Ông được bổ nhiệm làm giám đốc độc lập của công ty từ tháng 1 Ông hiện là giám đốc độc lập của Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa An Huy Guofeng

6, Trần Vô Vi: nam,1951Năm11Sinh tháng 5, giáo sư, hướng dẫn viên tiến sĩ1978Tốt nghiệp Đại học Công nghệ Hợp Phì,1983Tốt nghiệp Đại học Công nghệ Vũ Hán chuyên ngành kéo ô tô với bằng Thạc sĩ1999Tốt nghiệp Học viện Quang học và Cơ học An Huy thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc năm 2006 và nhận bằng Tiến sĩ1997Giữ chức vụ giáo sư tại Đại học Công nghệ Hợp Phì từ năm 2004 và chủ trì hoàn thành các dự án nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp bộ20Các hạng mục còn lại, dự án doanh nghiệp ủy thác30Nhiều mục Xuất bản các bài báo học thuật300Các bài viết, chuyên khảo học thuật còn lại5Cục, bằng sáng chế10Các hạng mục còn lại đã được trao nhiều giải thưởng cấp tỉnh, cấp Bộ và là thành viên ban biên tập của nhiều tạp chí học thuật trong nước Ông hiện là giáo sư và giám sát tiến sĩ tại Trường Kỹ thuật Ô tô và Vận tải, Đại học Công nghệ Hợp Phì, đồng thời là phó chủ tịch Hiệp bóng đá kèo nhà cái Kỹ thuật Rung An Huy2017Năm7Ông được bổ nhiệm làm giám đốc độc lập của công ty kể từ tháng 1

7, Văn Đông Hoa: nam,1973Năm12Sinh tháng 3, PhD về quản lý, phó giáo sư, giám sát tiến sĩ và kế toán viên công chứng không hành nghề1996Tốt nghiệp Khoa Kế toán của Đại học Hàng Châu Dianzi năm 2015 với bằng cử nhân kinh tế Sau đó, ông làm nhân viên tài chính tại Công ty thép đặc biệt Vạn Lý Trường Thành Tứ Xuyên1997Năm8Được tuyển vào Khoa Kế toán của Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải vào tháng 1,2000Năm1Nhận bằng thạc sĩ quản lý vào tháng 3 và làm việc trong lĩnh vực tài chính tại Shanghai Fosun Industrial Co, Ltd sau khi tốt nghiệp2003Năm3Nhận bằng tiến sĩ tại Trường Kế toán, Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải vào tháng 9 và tốt nghiệp năm2006Năm3Nhận bằng tiến sĩ ở Yue, rồi ở lại trường giảng dạy cho đến bây giờ2005đã đến Đại học Thành phố Hồng Kông để hợp tác nghiên cứu,2006 Năm,2007、2008 Đã đến Đại học Bách khoa Hồng Kông ba lần để hợp tác nghiên cứu,2011Đi học thêm tại Đại học Bang Louisiana ở Hoa Kỳ Ông hiện là giám đốc độc lập của Shanghai Weir Semiconductor Co, Ltd, Shanghai Xinmei Real Estate Co, Ltd, và Fujian Haiyuan Materials Technology Co, Ltd