Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-027

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 15

Công ty và tất cả thành viên hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 15 của hội đồng quản trị lần thứ 4 của kèo nhà cái 5 được chuyển bằng tay và gửi qua fax vào ngày 8 tháng 6 năm 2007 và được tổ chức bằng phương thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 14 tháng 6 năm 2007 11 giám đốc dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp và 11 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, Biện pháp quản lý công bố thông tin của Công ty đã được xem xét và thông qua với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Vui lòng tham khảo trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiết về Biện pháp quản lý công bố thông tin của Công ty:。
Đây là thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 15 tháng 6 năm 2007