Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-013

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 24

Công ty và tất cả các thành viên ban giám đốc đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của thông tin được tiết lộ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 24 của hội đồng quản trị lần thứ 4 của kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "công ty hoặc công ty") được gửi bằng tay hoặc fax vào ngày 5 tháng 3 năm 2008 và được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 10 tháng 3 năm 2008 Có 11 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 11 giám đốc đã thực sự tham gia biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Các nghị quyết sau đây đã được các giám đốc có mặt tại cuộc họp xem xét và thông qua cẩn thận:
1 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, quyết định chấm dứt cổ phần của Ngân hàng Huishang đã được thông qua
Đề xuất Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty TNHH;
Được xem xét và thông qua tại các cuộc họp lần thứ 18 và 21 phiên họp thứ 4 của Hội đồng quản trị Công ty, Công ty đã ký “Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần” với Công ty TNHH Đầu tư Chiết Giang Bo Cheng vào ngày 21 tháng 9 năm 2007 và ngày 24 tháng 12 năm 2007 Theo Hợp đồng chuyển nhượng, Công ty đã chuyển nhượng 5,5 triệu cổ phiếu của Công ty TNHH Huishang Bank do Công ty nắm giữ cho Công ty TNHH Đầu tư Chiết Giang Bo Cheng thành hai đợt (xem thông báo trên Nhật báo Chứng khoán và Tin tức Chứng khoán Thượng Hải ngày 21 tháng 9 năm 2007 và ngày 22 tháng 11 năm 2007 để biết thêm chi tiết) Do thủ tục chuyển nhượng cổ phần chưa hoàn tất nên hai bên đã thống nhất chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký ngày 21/9/2007 và ngày 24/12/2007 Công ty sẽ hoàn trả một phần tiền chuyển nhượng cổ phần và lãi do Công ty TNHH Đầu tư Chiết Giang Bo Cheng đã trả trong vòng một tháng sau khi ký thỏa thuận chấm dứt
2 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề nghị ủy quyền cho ban lãnh đạo tìm người nhận chuyển nhượng mới và chuyển nhượng vốn chủ sở hữu của Huishang Bank Co, Ltd đã được xem xét và thông qua
Theo quan điểm rằng các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký giữa công ty và Công ty TNHH Đầu tư Chiết Giang Bochen vào ngày 21 tháng 9 năm 2007 và ngày 24 tháng 12 năm 2007 sẽ chấm dứt, ban giám đốc công ty sẽ ủy quyền cho ban quản lý tìm người nhận chuyển nhượng mới và chuyển nhượng không quá 5 triệu cổ phiếu của Huishang Bank Co, Ltd với mức giá không dưới 5,30 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu
Các giám đốc độc lập của công ty là Xie Chaohua, Wei Wei, Fan Chenggao và Zhang Benzhao đều đồng ý chấm dứt hai hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Huishang Bank Co, Ltd được ký giữa công ty và Công ty TNHH Đầu tư Chiết Giang Bo Cheng Họ cũng đồng ý ủy quyền cho ban lãnh đạo công ty tìm người nhận chuyển nhượng mới và chuyển nhượng Huishang Bank Co, Ltd với mức giá không dưới 5,30 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu Các giám đốc độc lập tin rằng việc chuyển nhượng không quá 5 triệu cổ phiếu của Huishang Bank Co, Ltd với mức giá không dưới 5,30 nhân dân tệ trên mỗi cổ phiếu sẽ không có tác động xấu đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty, là công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông
Xin thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 10 tháng 3 năm 2008