kèo nhà cái 5

Về việc triệu tập2013Thông báo họp Đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất

kênh kèo nhà cái đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng

●Có cung cấp bỏ phiếu trực tuyến hay không: Có

●Cổ phiếu của công ty có tham gia giao dịch ký quỹ và cho vay chứng khoán hay không: Không

kèo nhà cái 5 (sau đây gọi tắt là“Công ty”) Cuộc họp HĐQT lần thứ 8 đã xem xét và thông qua "Về việc triệu tập Công ty2013Đề nghị Đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất", thống nhất với công ty2013Năm3tháng8Tổ chức vào Chủ Nhật (Thứ Sáu)2013Đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất Đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông bất thường lần này sẽ áp dụng kết hợp biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến Các vấn đề cụ thể của cuộc họp được thông báo như sau:

1 Thông tin cơ bản của cuộc họp

1, Thời gian họp cổ đông lần này:

Thời gian họp tại chỗ:2013Năm3tháng8Chiều Chủ Nhật (Thứ Sáu)15：00Giờ

Thời gian bình chọn trực tuyến:2013Năm3tháng8Sáng Chủ Nhật (Thứ Sáu)9：30—11：30 和PM13：00—15：00。

2, Địa điểm họp tại chỗ: Phòng tiếp tân số 2, tầng 1, tòa nhà văn phòng công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

3, Người triệu tập cuộc họp: ban giám đốc công ty

4, Phương thức biểu quyết tại cuộc họp: Đại kênh kèo nhà cái cổ đông này áp dụng kết hợp biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến Công ty sẽ cung cấp cho tất cả các cổ đông một nền tảng bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và các cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải trong giờ bỏ phiếu trực tuyến Mỗi quyền biểu quyết chỉ được chọn một trong các hình thức biểu quyết là biểu quyết tại chỗ hoặc biểu quyết trực tuyến Trường hợp có nhiều phiếu bầu lặp lại cho cùng một quyền biểu quyết thì kết quả của phiếu bầu đầu tiên sẽ được ưu tiên Chi tiết về quy trình hoạt động bình chọn trực tuyến, vui lòng xem tệp đính kèm2

5、Thông báo nhắc nhở

Công ty sẽ2013Năm3tháng5Đưa ra thông báo nhắc nhở về đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông lần này vào ngày 16496_16513|

II Các vấn đề cần xem xét tại cuộc họp

Để biết chi tiết về các đề xuất họp trên, vui lòng tham khảo thông báo nghị quyết cuộc họp lần thứ tám của kênh kèo nhà cái đồng quản trị lần thứ sáu được công ty công bố cùng ngày

3 Những người tham gia cuộc họp

1, ngày đăng ký cổ phần cho đại kênh kèo nhà cái cổ đông này là2013Năm3tháng4Ngày (Thứ Hai) Bất cứ nơi nào2013Năm3tháng4Sau khi thị trường đóng cửa cùng ngày, tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký với Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc có thể tham dự đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông này Cổ đông vì lý do nào đó không thể trực tiếp đến dự họp tại chỗ có thể ủy quyền bằng văn bản để dự họp và biểu quyết hoặc tham gia biểu quyết trực tuyến trong giờ biểu quyết trực tuyến

2, giám đốc công ty, giám sát viên và quản lý cấp cao

3, luật sư nhân chứng được công ty thuêvà các khách mời khác do ban giám đốc mời

IV Phương thức đăng ký cuộc họp tại chỗ

1、Thủ tục đăng ký

（1) Cổ đông thể nhân phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận cổ đông và thẻ tài khoản chứng khoán; trường hợp cổ đông là cá nhân ủy thác cho người khác tham dự đại kênh kèo nhà cái thì người được ủy thác phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, bản sao giấy chứng minh nhân dân của người ủy thác và giấy ủy quyền (xem mẫu đính kèm)1), giấy chứng nhận cổ đông và thẻ tài khoản chứng khoán

（2) Cổ đông là pháp nhân phải xuất trình CMND của người đại diện theo pháp luật, bản sao giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận cổ đông và thẻ tài khoản chứng khoán của pháp nhân; trường hợp cổ đông là pháp nhân ủy thác cho người đại diện tham dự đại kênh kèo nhà cái thì người đại diện phải xuất trình CMND, bản sao Giấy phép kinh doanh của pháp nhân, giấy ủy quyền của pháp nhân, giấy chứng nhận cổ đông, thẻ tài khoản chứng khoán

（3) Cổ đông không phải người địa phương có thể đăng ký bằng thư hoặc fax Trong thư hoặc fax phải ghi rõ tên cổ đông, kèm theo bản sao CMND, giấy phép kinh doanh của pháp nhân, giấy chứng nhận cổ đông, thẻ tài khoản chứng khoán Thư hoặc fax phải có dòng chữ "Đăng ký dự họp Đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông"

（4) Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của cổ đông đã đăng ký vào “ngày đăng ký vốn cổ phần” tại đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông

2, thời gian đăng ký

2013Năm3tháng7日Buổi sáng9：00—11：30和PM13：00—16：30。

3, địa điểm đăng ký

Phòng Đầu tư Chứng khoán Công ty (Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, Tỉnh An Huy)

5 Các vấn đề khác

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đầu tư Chứng khoán, tầng 5, tòa nhà văn phòng công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, Tỉnh An Huy

Mã bưu điện:244000

Điện thoại:0562-2819178

Fax:0562-5881888

Liên hệ: Li Jun, Hu Lannan

Cuộc họp cổ đông tại chỗ sẽ kéo dài nửa ngày Người tham gia sẽ tự túc chi phí ăn, ở và đi lại

Những người tham dự cuộc họp phải đến địa điểm họp trong vòng nửa giờ trước khi cuộc họp bắt đầu và mang theo bản gốc giấy tờ tùy thân, thẻ tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền, vv để xác minh việc tham dự

Xin thông báo

                                     Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5                                

                                     2013Năm 2Tháng 19日