Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-040

kèo nhà cái 5
Thông báo về việc giải mã kèo nhà cái một phần vốn chủ sở hữu của Huishang Bank Co, Ltd

Công ty và tất cả thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn

Lời nhắc nội dung quan trọng:
● Công ty đã ký "Thỏa thuận giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần" với Công ty TNHH Đầu tư Chiết Giang Bochen Công ty sẽ chuyển 2,5 triệu nhân dân tệ trong số 10 triệu nhân dân tệ cổ phiếu của Huishang Bank Co, Ltd cho Công ty TNHH Đầu tư Chiết Giang Bochen, với giá giải mã kèo nhà cái là 5 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu và tổng giá giải mã kèo nhà cái là 12,5 triệu nhân dân tệ Sau khi hoàn tất việc giải mã kèo nhà cái này, công ty vẫn nắm giữ 7,5 triệu nhân dân tệ cổ phiếu của Huishang Bank Co, Ltd
●Zhejiang Bo Cheng Investment Co, Ltd không có mối quan hệ liên quan nào với công ty và việc giải mã kèo nhà cái cổ phần này không cấu thành một giao dịch liên quan Lợi nhuận thu được từ việc giải mã kèo nhà cái vốn này chiếm chưa đến 50% lợi nhuận ròng đã được kiểm toán của công ty trong năm tài chính gần đây nhất Theo các quy định có liên quan của "Điều lệ của Hiệp hội" và "Quy tắc niêm yết cổ phiếu", việc giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần này không cần phải trình đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét
●Theo các quy định có liên quan của "Thỏa thuận giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần", sau khi việc giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần được ban giám đốc công ty xem xét và phê duyệt, đồng thời thỏa thuận giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần được người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện ủy quyền của cả hai bên ký và đóng dấu, Công ty TNHH Đầu tư Chiết Giang Bochen sẽ thanh toán trước Trong vòng ba tháng sau khi ký thỏa thuận, Công ty TNHH Đầu tư Chiết Giang Bochen sẽ trả thêm 30% giá giải mã kèo nhà cái cổ phần; 20% giá giải mã kèo nhà cái vốn còn lại sẽ được thanh toán một lần sau khi hoàn tất thủ tục giải mã kèo nhà cái
●Sau khi hoàn tất việc giải mã kèo nhà cái vốn này, nó sẽ không có tác động đáng kể đến tổng tài sản và tài sản ròng của công ty trong năm nay Tuy nhiên, sau khi hoàn tất việc giải mã kèo nhà cái vốn này, lợi nhuận ròng của công ty trong năm nay sẽ tăng thêm 6,7 triệu nhân dân tệ

1 Tổng quan về giải mã kèo nhà cái vốn sở hữu:
Vào tháng 10 năm 2004, theo nghị quyết của cuộc họp thứ chín, phiên thứ ba của Hội đồng quản trị Công ty, Công ty đã đầu tư 10 triệu RMB để đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu của Huishang Bank Co, Ltd (sau đây gọi là "Ngân hàng Huishang"), chiếm 0,36% tổng vốn cổ phần của Ngân hàng Huishang vào năm 2006 Công ty hiện có kế hoạch chuyển 2,5 triệu nhân dân tệ vốn cổ phần của mình tại Ngân hàng Huishang cho Chiết Giang Công ty TNHH Đầu tư Bo Cheng (sau đây gọi tắt là “Công ty Đầu tư Bo Cheng”) Giá giải mã kèo nhà cái là 5 nhân dân tệ một cổ phiếu, tổng giá giải mã kèo nhà cái là 12,5 triệu nhân dân tệ Sau khi hoàn tất việc giải mã kèo nhà cái này, công ty vẫn nắm giữ 7,5 triệu nhân dân tệ cổ phiếu tại Ngân hàng Huishang
Công ty Đầu tư Bo Cheng không có mối quan hệ liên quan với công ty và việc giải mã kèo nhà cái cổ phần này không cấu thành một giao dịch liên quan Người ta ước tính rằng lợi nhuận tạo ra từ việc giải mã kèo nhà cái vốn này chiếm chưa đến 50% lợi nhuận ròng đã được kiểm toán của công ty trong năm tài chính gần đây nhất Theo các quy định có liên quan của "Điều lệ của Hiệp hội" và "Quy tắc niêm yết cổ phiếu", việc giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần này không cần phải trình đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét
Ngày 20/09/2007, công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 18 Đáng lẽ 10 giám đốc sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế lại có 7 giám đốc tham dự Giám đốc độc lập Ông Xie Chaohua ủy thác giám đốc độc lập ông Zhang Benzhao Thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết, giám đốc độc lập ông Wei Wei ủy quyền giám đốc độc lập ông Fan Chenggao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết và giám đốc ông Wang Shouxin ủy thác giám đốc ông Wang Xiaoyun thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên, giám đốc điều hành cấp cao và luật sư làm chứng của công ty đã tham dự cuộc họp Đại hội đã xem xét và thông qua “Đề án giải mã kèo nhà cái một phần vốn sở hữu của Công ty TNHH Huishang Bank” với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Hội đồng quản trị đã đồng ý ký "Thỏa thuận giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần" với Công ty TNHH Đầu tư Chiết Giang Bo Cheng Các giám đốc độc lập của công ty là Xie Chaohua, Wei Wei, Fan Chenggao và Zhang Benzhao đều đồng ý giải mã kèo nhà cái vốn và bày tỏ ý kiến ​​độc lập về việc giải mã kèo nhà cái vốn Các giám đốc độc lập cho rằng: thủ tục biểu quyết đối với việc giải mã kèo nhà cái vốn này đã tuân thủ các quy định có liên quan; Giá thị trường hiện tại của đầu tư vốn cổ phần ngân hàng tương đối cao, và việc giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần 2,5 triệu nhân dân tệ của Huishang Bank Co, Ltd do công ty nắm giữ trong giai đoạn này không chỉ có thể mang lại cho công ty lợi nhuận tốt hơn, điều này cũng sẽ giúp công ty làm sạch các hoạt động kinh doanh đầu tư khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh chính, để phát triển hoạt động kinh doanh chính bằng toàn bộ sức mạnh của mình Nó sẽ không có tác động tiêu cực đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty Việc giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần được định giá dựa trên tài sản ròng được đánh giá và tham khảo giá thị trường Đó là sự công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

2 Giới thiệu về bên nhận giải mã kèo nhà cái vốn
1 Tên: Công ty TNHH Đầu tư Chiết Giang Bo Cheng
2 Vốn đăng ký: 20 triệu nhân dân tệ
3 Người đại diện theo pháp luật: Zhang Jianxiu
4 Phạm vi kinh doanh: kinh doanh đầu tư được pháp luật, quy định và chính sách quốc gia cho phép; thương mại nội địa; xuất nhập khẩu hàng hóa, công nghệ (trừ trường hợp pháp luật cấm, các dự án bị pháp luật hạn chế chỉ được phép hoạt động khi có giấy phép) (bất kỳ hoạt động nào liên quan đến giấy phép hoặc phê duyệt đặc biệt phải được hoạt động với giấy chứng nhận hợp lệ)
Zhang Jianxiu, người đại diện theo pháp luật của Công ty Đầu tư Bochen, là cổ đông duy nhất của Công ty Đầu tư Bochen Công ty TNHH Đầu tư Bo Cheng không có mối quan hệ nào với công ty

3 Thông tin cơ bản của đối tượng giao dịch
1 Tên: Huishang Bank Co, Ltd
2 Địa chỉ đăng ký: Số 79, đường An Khánh, Hợp Phì
3 Người đại diện theo pháp luật: Đại Hedi
5 Tổng vốn cổ phần: 2773637400 cổ phần
6 Ngày thành lập: 28/12/2005
7 Số giấy chứng nhận đăng ký thuế: National Tax Wanzi 340103148974661
8 Hoạt động kinh doanh chính: huy động tiền gửi của công chúng; tiền gửi ngoại hối, cho vay ngoại hối, kiều hối; thu đổi ngoại tệ, thanh toán ngoại hối và bán ngoại tệ; thanh toán quốc tế; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; xử lý các khoản thanh toán trong nước; xử lý chiết khấu hóa đơn; phát hành trái phiếu tài chính; đại lý phát hành, mua lại và bảo lãnh trái phiếu Chính phủ; mua bán trái phiếu Chính phủ; tham gia cho vay liên ngân hàng; cung cấp bảo lãnh; đại lý thu, chi và kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh két sắt; xử lý hoạt động ủy thác doanh thu tín dụng tài chính của địa phương; Các doanh nghiệp khác được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phê duyệt
Ngân hàng Huishang được thành lập bằng cách tiếp thu và sáp nhập 5 ngân hàng thương mại thành phố và 7 hợp tác xã tín dụng thành phố ở tỉnh An Huy sau khi Ngân hàng Thương mại Hợp Phì ban đầu được đổi tên Theo báo cáo kiểm toán PricewaterhouseCoopers Zhongtian Shenzi (2007) số 21321 do PricewaterhouseCoopers Zhongtian Accounting Firm Co, Ltd phát hành, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2006, tổng vốn cổ phần của Ngân hàng Huishang là 277363 740000 cổ phiếu, với tổng tài sản là 70362183000 nhân dân tệ, tài sản ròng là 3151931000 nhân dân tệ, lợi nhuận kinh doanh chính là 1523716000 nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là 288495000 nhân dân tệ
Năm 2004, theo cuộc họp lần thứ chín của hội đồng quản trị thứ ba của công ty, công ty đã đầu tư 10 triệu Nhân dân tệ để đăng ký mua 10 triệu nhân dân tệ cổ phiếu của Ngân hàng Huishang, chiếm 0,36% tổng vốn cổ phần của Ngân hàng Huishang vào năm 2006 Công ty hiện có kế hoạch chuyển 2,5 triệu nhân dân tệ trong số 10 triệu cổ phiếu nhân dân tệ của Ngân hàng Huishang cho Công ty Đầu tư Bochen Vốn chủ sở hữu 2,5 triệu nhân dân tệ chiếm 0,09% tổng số cổ phần của Ngân hàng Huishang Sau khi hoàn tất việc giải mã kèo nhà cái này, công ty vẫn nắm giữ 7,5 triệu nhân dân tệ cổ phiếu tại Ngân hàng Huishang

IV Nội dung chính và giá cả của hợp đồng giải mã kèo nhà cái cổ phần
Công ty có kế hoạch giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần trị giá 2,5 triệu nhân dân tệ của Ngân hàng Huishang cho Công ty Đầu tư Bo Cheng Công ty có quyền và lợi ích hoàn toàn độc lập trong việc đề xuất giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần của Ngân hàng Huishang Nó chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào và không tham gia vào bất kỳ tranh chấp hoặc kiện tụng nào
Theo báo cáo kiểm toán PricewaterhouseCoopers Zhongtian Shenzi (2007) số 21321 do PricewaterhouseCoopers Zhongtian Accounting Firm Co, Ltd ban hành, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2006, tổng vốn cổ phần của Huishang Bank là 2773637400 cổ phiếu, tài sản ròng là 3151931000 nhân dân tệ và tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu vào cuối năm năm là 1,14 nhân dân tệ Dựa trên tài sản ròng của Ngân hàng Huishang và giá thị trường tham khảo, công ty xác định giá giải mã kèo nhà cái trên mỗi cổ phiếu là 5 nhân dân tệ và tổng giá giải mã kèo nhà cái là 12,5 triệu nhân dân tệ
Theo các quy định có liên quan của "Thỏa thuận giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần" được ký kết giữa công ty và Công ty đầu tư Bo Cheng, sau khi việc giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần được hội đồng quản trị công ty xem xét và phê duyệt và thỏa thuận giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần được đại diện theo pháp luật hoặc đại diện ủy quyền của cả hai bên ký kết và đóng dấu, Công ty đầu tư Bochen trước tiên sẽ thanh toán 50% giá giải mã kèo nhà cái vốn cổ phần; trong vòng ba tháng sau khi ký thỏa thuận, Công ty Đầu tư Bo Cheng sẽ thanh toán thêm 30% giá giải mã kèo nhà cái cổ phần; 20% giá giải mã kèo nhà cái vốn còn lại sẽ được thanh toán một lần sau khi hoàn tất thủ tục giải mã kèo nhà cái

5 Mục đích của việc giải mã kèo nhà cái vốn này và tác động của nó đối với công ty
Do thị trường vốn hiện đang ở giai đoạn tương đối mạnh và giá thị trường đầu tư cổ phiếu ngân hàng tương đối cao, việc công ty giải mã kèo nhà cái 2,5 triệu nhân dân tệ vốn do Ngân hàng Huishang nắm giữ ở giai đoạn này sẽ không chỉ mang lại lợi nhuận tốt hơn cho công ty mà còn giúp công ty dọn sạch các hoạt động kinh doanh đầu tư khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của mình để phát triển toàn diện hoạt động kinh doanh chính của mình
Sau khi hoàn tất việc giải mã kèo nhà cái vốn này, sẽ không có tác động đáng kể nào đến tổng tài sản và tài sản ròng của công ty trong năm Tuy nhiên, sau khi hoàn tất việc giải mã kèo nhà cái vốn này, lợi nhuận ròng trong năm của công ty sẽ tăng thêm 6,7 triệu nhân dân tệ, chiếm 43,51% lợi nhuận ròng đã kiểm toán của công ty trong năm trước

6 Thư mục tài liệu tham khảo
1 Báo cáo thường niên năm 2006 của Ngân hàng Huishang
2 Thỏa thuận giải mã kèo nhà cái cổ phần

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
　Ngày 20 tháng 9 năm 2007