Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2019-036

kèo nhà cái 5

Về việc thêm2019Thông báo về lượng giao dịch dự kiến hàng ngày của các bên kèo bóng đá nhà cái

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:

●Có cần trình đại hội cổ đông xem xét: Không

●Tác động của giao dịch với bên kèo bóng đá nhà cái đối với các công ty niêm yết: Việc công ty bổ sung một số giao dịch hàng ngày với bên kèo bóng đá nhà cái là hoạt động kinh doanh liên tục trong hoạt động sản xuất và hoạt động hàng ngày của công ty Các giao dịch liên kết hàng ngày tuân thủ nguyên tắc công khai, công bằng, khách quan, được định giá công bằng, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và cổ đông

1 Về việc thêm2019Thông tin cơ bản về số lượng giao dịch hàng ngày ước tính hàng năm của các bên kèo bóng đá nhà cái

(1) Về mức tăng2019Thủ tục cân nhắc về lượng giao dịch dự kiến hàng ngày của các bên kèo bóng đá nhà cái

1, trạng thái biểu quyết của Hội đồng quản trị

2019Năm9tháng17Ngày, kèo nhà cái 5 (sau đây gọi tắt là“Công ty hoặc công ty của chúng tôi”）Triệu tập cuộc họp HĐQT lần thứ 8 lần thứ 8,Cuộc họp bắt đầu bằng3bỏ phiếu ủng hộ,0bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Đã cân nhắc và phê duyệt "Giới thiệu về mức tăng2019Đề xuất về số lượng giao dịch kèo bóng đá nhà cái hàng ngày ước tính》, khi xem xét kiến nghị,Các giám đốc kèo bóng đá nhà cái: Tang Zhongmin, Bao Junhua và Ying Zhuoxuan đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất này。

2, Ý kiến độc lập của giám đốc độc lập

Đã thêm ở trên2019Số lượng giao dịch với các bên kèo bóng đá nhà cái hàng ngày ước tính trong năm đã được các giám đốc độc lập phê duyệt trước và đã bày tỏ ý kiến độc lập về nó Các giám đốc độc lập tin rằng: công ty chịu trách nhiệm về2019Phần giao dịch hàng ngày của bên kèo bóng đá nhà cái vượt quá ước tính đã được xác nhận lại và ước tính Các giao dịch liên kết hàng ngày nêu trên có thể tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên khu vực, Giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty được suôn sẻ Phần giao dịch kèo bóng đá nhà cái hàng ngày này tuân theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng và thiện chí, phù hợp với lợi ích chung của công ty và cổ đông, công bằng với công ty và tất cả cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và tất cả cổ đông

3, Ý kiến của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán Công ty tin tưởng:Công ty đã tăng số tiền ước tính của một số giao dịch kèo bóng đá nhà cái hàng ngày do nhu cầu kinh doanh sản xuất và vận hành hàng ngày của công ty,Các giao dịch kèo bóng đá nhà cái hàng ngày tuân thủ nguyên tắc công khai, công bằng và vô tư, định giá công bằng và giao dịch không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và cổ đông

4, Tờ trình đại hội đồng cổ đông xem xét

Theo các quy định có liên quan của "Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và "Hệ thống ra quyết định giao dịch liên quan của kèo nhà cái 5", các giao dịch liên quan được bổ sung ở trên không được vượt quá giá trị tuyệt đối của tài sản ròng được kiểm toán gần nhất của công ty5%Trên đây, sau khi các vấn đề giao dịch kèo bóng đá nhà cái nêu trên được hội đồng quản trị xem xét và thông qua, chúng không cần phải được đưa ra đại hội đồng cổ đông của công ty để biểu quyết nữa

(2)2019Số giao dịch kèo bóng đá nhà cái hàng ngày hàng năm được ước tính và gia tăng

2019Năm4tháng2, phiên họp thứ 2, kỳ họp thứ 8 của Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và thông qua "Giới thiệu về Công ty2018Trạng thái thực thi các giao dịch kèo bóng đá nhà cái hàng ngày và2019, Công ty ước tính2019, tổng số giao dịch kèo bóng đá nhà cái đến hoạt động hàng ngày như mua hàng, bán hàng, cung cấp dịch vụ lao động, vv diễn ra giữa công ty (bao gồm cả các công ty con bị kiểm soát) và các bên kèo bóng đá nhà cái (chủ yếu đề cập đến các công ty con của bên kiểm soát thực tế và cổ đông kiểm soát và các công ty con của nó) là khoảng6,200Khoảng 10000 nhân dân tệ, trong đó ước tính2019Khoản thanh toán hàng năm sẽ được trả cho công ty con thuộc sở hữu 100% của cổ đông kiểm soát-----Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan(sau đây gọi tắt là"Đồng Lăng Thiên Nguyên")Mua nguyên vật liệu và phụ kiện không được vượt quá2,130Mười nghìn nhân dân tệ (xem công ty để biết chi tiết2019Năm4tháng4Thông báo trong ngày)

2019Năm 21549_21615|, do nhu cầu mua nguyên liệu và phụ kiện tăng cao nên công ty dự kiến sẽ có các giao dịch kèo bóng đá nhà cái hàng ngày với "Tongling Tianyuan" do việc mua sắm nguyên liệu và phụ kiện so với ước tính ban đầu2,13010000 nhân dân tệ tăng lên3,50010000 nhân dân tệ, số tiền mua tăng hàng năm là khoảng1,370Mười nghìn nhân dân tệ Chi tiết như sau:

2 Giới thiệu về các bên kèo bóng đá nhà cái và các mối quan hệ kèo bóng đá nhà cái

(1) Thông tin cơ bản của các bên kèo bóng đá nhà cái

1, Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan

（1) Tên:Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Tongling Tianyuan

（2) Nơi cư trú: Đường số 1 Xihu, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling1588Không

（3) Vốn đăng ký:4,00010000 nhân dân tệ

（4)Phạm vi kinh doanh:Pin mặt trời,LED, sản xuất, nghiên cứu và phát triển, bán tinh thể thạch anh nhân tạo, ghế ô tô, phụ kiện tụ điện điện tử, gia công cơ khí, mua bán phần cứng, Jiaodian, dụng cụ và máy đo, thiết bị điện tử, gia công và bán thiết bị và phụ tùng công nghiệp, bán kim loại màu và kim loại màu, vận hành thiết bị cơ khí, phụ tùng, nguyên liệu thô và phụ trợ cần thiết cho sản xuất của doanh nghiệp (Các dự án phải xin phê duyệt theo quy định của pháp luật chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được các bộ phận kèo bóng đá nhà cái phê duyệt)

（5) Ngày thành lập:2011Năm11tháng7日

Công ty này là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng, cổ đông kiểm soát của công ty và có mối quan hệ kèo bóng đá nhà cái với công ty

Ước tính đầu năm của công ty chúng tôi2019Số lượng mua nguyên vật liệu và phụ kiện hàng năm từ công ty này không được vượt quá2,130Mười nghìn nhân dân tệ Do nhu cầu mua nguyên liệu và phụ kiện của công ty tăng lên trong năm nay, dự kiến dựa trên khối lượng giao dịch thực tế hiện tại và nhu cầu nguyên liệu trong nửa cuối năm nay2019Năm nay công ty sẽ quyên góp tiền cho “Tongling Tianyuan”Tăng số tiền mua lên khoảng1,370Mười nghìn nhân dân tệ, dự kiến ​​sẽ được trả trong suốt cả nămMua nguyên vật liệu và phụ kiện khoảng3,500Mười nghìn nhân dân tệ

(2) Mối quan hệ kèo bóng đá nhà cái với các công ty niêm yết

(三)Không xảy ra vi phạm hợp đồng trong các giao dịch tương tự với các bên kèo bóng đá nhà cái trong kỳ trước

Các giao dịch tương tự của bên kèo bóng đá nhà cái trong giai đoạn đầu đã được thực hiện tốt,Khả năng hoạt động bình thường,Không xảy ra vi phạm hợp đồng

3 Nội dung chính và chính sách giá của giao dịch liên kết

Công ty sẽ tuân thủ các nguyên tắc công bằng, chính đáng và hợp lý khi thực hiện các giao dịch kèo bóng đá nhà cái đến hoạt động hàng ngày với các bên kèo bóng đá nhà cái Giá giao dịch sẽ căn cứ vào quy luật thị trường và giá của các giao dịch tương tự trên thị trường Theo nội dung giao dịch, công ty sẽ ký thỏa thuận giao dịch cụ thể với các bên kèo bóng đá nhà cái để quy định chi tiết về giá giao dịch, nội dung giao dịch và các vấn đề khác

IV Mục đích giao dịch và tác động của giao dịch đến công ty niêm yết

Việc công ty bổ sung một số giao dịch kèo bóng đá nhà cái hàng ngày là hoạt động kinh doanh liên tục trong hoạt động sản xuất và vận hành hàng ngày của công ty Các giao dịch kèo bóng đá nhà cái ở trên có thể phát huy tối đa lợi thế của các sản phẩm và công nghệ tương ứng của công ty và các bên kèo bóng đá nhà cái, đáp ứng nhu cầu hoạt động bình thường của công ty, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty diễn ra suôn sẻ Các giao dịch kèo bóng đá nhà cái hàng ngày nêu trên tuân thủ nguyên tắc công khai, công bằng và vô tư, định giá công bằng, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và cổ đông

V Ký kết Thỏa thuận giao dịch với các bên kèo bóng đá nhà cái

Đối với các giao dịch kèo bóng đá nhà cái đến hoạt động hàng ngày giữa công ty và các bên kèo bóng đá nhà cái, các hợp đồng đặt hàng riêng lẻ cụ thể sẽ được ký với các bên kèo bóng đá nhà cái dựa trên hoạt động kinh doanh mua bán cụ thể trong hoạt động và các vấn đề giao dịch sẽ được thỏa thuận chi tiết

6 Đính kèm thông báo Internet

(1) Tuyên bố được phê duyệt trước bởi giám đốc độc lập;

(2) Ý kiến của thành viên HĐQT độc lập có chữ ký và xác nhận của thành viên HĐQT độc lập

Đây là thông báo

                                  Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                           2019Năm9tháng18日