Mã bảo mật:600237     Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2017-028

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 19

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2017Năm8tháng7Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2017Năm8tháng17Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết qua truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1、Công ty được phê duyệt qua đánh giá2017Báo cáo và tóm tắt nửa năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2、Công ty được phê duyệt qua đánh giá2017Báo cáo đặc biệt về việc tích trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong nửa đầu năm

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bình chọn

Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để biết chi tiết về đề xuất này2017Báo cáo đặc biệt về việc tích trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong nửa đầu năm

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2017Năm8tháng19日