Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2006-023

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 9
Công ty và tất cả thành viên hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ chín của hội đồng quản trị thứ tư của kèo nhà cái 5 được gửi bằng tay và gửi qua fax vào ngày 20 tháng 10 năm 2006 và được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 25 tháng 10 năm 2006 11 giám đốc được cho là sẽ tham dự cuộc họp và 11 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất tăng vốn đăng ký của công ty con đang nắm giữ Wenzhou Tongfeng Electronic Materials Co, Ltd đã được xem xét và thông qua
Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Ôn Châu Tongfeng, một công ty con do công ty kiểm soát, có kế hoạch tăng vốn đăng ký từ 20 triệu nhân dân tệ lên 35 triệu nhân dân tệ Trong đợt tăng vốn này, công ty sẽ mua toàn bộ số cổ phiếu tăng vốn trị giá 15 triệu nhân dân tệ bằng tiền tệ Sau lần tăng vốn này, số vốn góp của công ty là 33,5 triệu nhân dân tệ, chiếm 95,71% tổng cổ phần của Công ty TNHH Vật liệu điện tử Ôn Châu Tongfeng
2 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề nghị cấp trợ cấp nhà ở cho người lao động đã được xem xét và thông qua
Theo tinh thần phù hợp của "Kế hoạch thực hiện sâu rộng cải cách hệ thống nhà ở đô thị và tăng tốc xây dựng nhà ở" của Chính quyền thành phố Tongling và "Các biện pháp tạm thời của thành phố Tongling để phân bổ trợ cấp nhà ở bằng tiền cho nhà ở cho nhân viên", công ty đã xây dựng "Các biện pháp thực hiện trợ cấp nhà ở bằng tiền cho nhân viên của Công ty Tongfeng" vào năm 2000, đã được thảo luận và phê duyệt vào năm 2000 tại cuộc họp lần thứ năm của hội đồng quản trị lần thứ hai của công ty và đại hội cổ đông thường niên năm 2000 Sau khi nghiên cứu, công ty dự kiến ​​​​cung cấp trợ cấp nhà ở cho nhân viên trong thời gian tới theo các quy định liên quan, yêu cầu tổng số tiền khoảng 11979520 nhân dân tệ
3 Báo cáo quý 3 năm 2006 được xem xét và thông qua với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Xin thông báo
Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 25 tháng 10 năm 2006