Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2017-021

Thông báo của kèo nhà cái 5 về việc từ chức của thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

2017Năm6tháng26Ngày, kèo nhà cái 5 (sau đây gọi tắt là“Công ty”) Hội đồng quản trị nhận được đơn từ chức của thành viên HĐQT độc lập ông Cao Yu Vì lý do cá nhân, ông Cao Yu đã nộp đơn lên Hội đồng quản trị công ty xin từ chức giám đốc độc lập, đồng thời từ chức thành viên, người triệu tập Ủy ban khen thưởng và đánh giá, thành viên ủy ban kiểm toán của hội đồng quản trị công ty Ông Cao Yu sẽ không giữ chức vụ nào trong công ty sau khi từ chức

Do việc ông Cao Yu từ chức sẽ khiến số lượng giám đốc độc lập của công ty ít hơn 1/3 số thành viên hội đồng quản trị, theo các quy định liên quan như Luật Công ty, Ý kiến chỉ đạo về việc thiết lập hệ thống giám đốc độc lập trong các công ty niêm yết, Điều lệ công ty và các quy định liên quan khác, việc từ chức của ông Cao Yu sẽ có hiệu lực kể từ ngày một giám đốc độc lập mới được bầu ra trong các cổ đông của công ty cuộc họp Cho đến lúc đó, ông Cao Yu sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, quy định có liên quan và Điều lệ của Hiệp hội Công ty sẽ tổ chức đề cử các ứng cử viên giám đốc độc lập mới trong thời gian sớm nhất và hoàn thành việc bầu cử bổ sung các giám đốc độc lập trong thời gian sớm nhất theo các quy định liên quan  

Hội đồng quản trị công ty bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ông Cao Yu vì những đóng góp cho công ty trong thời gian ông giữ chức vụ giám đốc độc lập!

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2017Năm6tháng28日