Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-050

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2007

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Đại hội cổ đông bất thường đầu tiên của kèo nhà cái 5 năm 2007 được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 năm 2007 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Tổng cộng có 2 cổ đông và 2 đại diện cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông Hai cổ đông trên đại diện cho 112440000 cổ phần, trong đó có 112440000 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, chiếm 28,11% tổng số cổ phần của công ty Cuộc họp do ông Chen Shengbin, Chủ tịch công ty chủ trì, với sự tham dự của một số giám đốc, giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư làm chứng của công ty Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức bỏ phiếu đăng ký:
1 Xem xét và thông qua đề nghị sửa đổi Điều lệ của Hiệp hội
Điều 120 Điều lệ Công ty được sửa đổi thành: Phương thức biểu quyết đối với các nghị quyết của HĐQT là biểu quyết bằng văn bản Với tiền đề đảm bảo rằng các giám đốc có thể bày tỏ đầy đủ ý kiến ​​của mình, các cuộc họp bất thường của hội đồng quản trị có thể được tổ chức bằng fax và các nghị quyết phải được lập và ký bởi các giám đốc tham gia
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 112440000 cổ phiếu, trong đó có 112440000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội
2 Xem xét và thông qua đề xuất về việc chuyển nhượng vốn cổ phần trong Huishang Bank Co, Ltd
Công ty sẽ chuyển nhượng hàng loạt cổ phiếu trị giá 7,5 triệu nhân dân tệ của Huishang Bank Co, Ltd cho Chiết Giang Bo Cheng Investment Co, Ltd Giá chuyển nhượng không dưới 5,05 nhân dân tệ một cổ phiếu và tổng giá chuyển nhượng không dưới 37,875 triệu nhân dân tệ Đại hội đồng cổ đông cũng ủy quyền cho ban lãnh đạo xử lý các vấn đề cụ thể về việc chuyển nhượng vốn này
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 112440000 cổ phiếu, trong đó có 112440000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội
Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng xem Nhật báo Chứng khoán và Tin tức Chứng khoán Thượng Hải vào ngày 22 tháng 11 năm 2007
Pan Ping, luật sư của Công ty Luật Antaida An Huy, đã chứng kiến ​​​​cuộc họp chung này tại chỗ và đưa ra ý kiến ​​pháp lý Tin tưởng rằng thông báo, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung giải quyết của đại hội đồng cổ đông lần này đã tuân thủ các quy định liên quan của “Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Quy chế Đại hội đồng cổ đông của các công ty niêm yết” và “Điều lệ của Hiệp hội”, và các nghị quyết do đại hội đồng cổ đông này hình thành là hợp pháp và hợp lệ

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 10 tháng 12 năm 2007