Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-015

Thông báo Nghị quyết Kỳ họp lần thứ VI Ban Kiểm soát lần thứ IV kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả thành viên ban giám sát đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ sáu của Ban kiểm soát lần thứ tư của kèo nhà cái 5 được phát trực tiếp vào ngày 18 tháng 4 năm 2007 và được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2007 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Fang Yajun, Chủ tịch Ban kiểm soát chủ trì Đáng lẽ 3 giám sát viên phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 3 giám sát viên có mặt Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi cân nhắc cẩn thận bởi những người giám sát có mặt tại cuộc họp, các nghị quyết sau đã đạt được:
1 Với 3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, việc sửa đổi, điều chỉnh hạch toán gốc đã được thông qua
Đề xuất về chính sách và ước tính kế toán
2 Báo cáo quý I năm 2007 của công ty đã được xem xét và phê duyệt Ban kiểm soát của công ty đã nhất trí rằng:
(1) Quy trình lập và soát xét báo cáo quý I năm 2007 của công ty đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty
(2) Nội dung và hình thức báo cáo quý 1 năm 2007 của công ty tuân thủ các quy định của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Thông tin chứa đựng có thể phản ánh chân thực tình hình quản lý kinh doanh và tài chính của công ty cũng như các vấn đề khác trong quý 1 năm 2007 từ mọi khía cạnh
(3) Trước khi Ban Kiểm soát công ty đưa ra ý kiến ​​này, không có nhân sự nào tham gia lập và xem xét báo cáo quý bị phát hiện vi phạm quy định về bảo mật
Đây là thông báo

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5
Ngày 24 tháng 4 năm 2007