Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2018-017

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 29

kênh kèo nhà cái đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp kênh kèo nhà cái đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp kênh kèo nhà cái đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp kênh kèo nhà cái"

2, Cuộc họp kênh kèo nhà cái đồng quản trị này được tổ chức vào2018năm7tháng18Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp kênh kèo nhà cái đồng quản trị này được tổ chức2018năm7tháng23Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp kênh kèo nhà cái đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp kênh kèo nhà cái đồng quản trị

1、Đề xuất xin tín dụng toàn diện từ ngân hàng đã được xem xét và phê duyệt từng hạng mục;

Dựa trên nhu cầu sản xuất kinh doanh, công ty được đồng ý đăng ký tín dụng toàn diện từ các tổ chức tài chính sau:

（1) đồng ý đăng ký Chi nhánh Hàng Châu của Ngân hàng Minsheng Trung Quốc để nhận khoản tín dụng toàn diện không vượt quá 50 triệu RMB

（2) đã đồng ý đăng ký khoản tín dụng toàn diện trị giá 100 triệu RMB từ Chi nhánh Hợp Phì của Ngân hàng Công nghiệp Co, Ltd

（3)Đồng ý đăng ký với Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc để nhận khoản tín dụng toàn diện không quá 100 triệu nhân dân tệ

（4) Đồng ýChi nhánh Tongling áp dụng tín dụng toàn diện không vượt quá 50000 RMB

（5) đã đồng ý đăng ký khoản tín dụng toàn diện trị giá 50 triệu RMB từ Chi nhánh Tongling của Huishang Bank Co, Ltd

（6) đã đồng ý đăng ký khoản tín dụng toàn diện trị giá 100 triệu RMB từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Khoa học và Công nghệ Hợp Phì Co, Ltd

（7) đồng ý đăng ký với Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc để nhận khoản tín dụng toàn diện không quá 150 triệu nhân dân tệ

（8) đồng ý đăng ký với Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc để nhận khoản tín dụng toàn diện không vượt quá 50 triệu RMB

Các điều khoản cấp vốn trên đều là một năm và tình hình cụ thể tùy thuộc vào mức tín dụng thực tế được cấp bởi mỗi tổ chức tài chính

Đồng ý với tất cả các đề xuất trên7phiếu bầu, cả hai đều phản đối0phiếu bầu và phiếu trắng0Bầu chọn

2, được xem xét và phê duyệt về việc trở thành công ty con-----Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai cung cấp sự đảm bảo

Công ty con của công ty mẹ-----Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai có kế hoạch vay vốn từ Chi nhánh Tongling Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải3000Mười nghìn nhân dân tệ, công ty dự định sử dụng nó75%cung cấp số tiền tối đa cho khoản vay trên2,250Đảm bảo 10000 nhân dân tệ, thời gian bảo hành là ba năm,Phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đới

cái nàyĐể biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo của công ty cung cấp bảo lãnh cho các công ty con của mình

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2018năm7tháng24日