Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-003

Thông báo Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị lần thứ 22 của kèo nhà cái 5 lần thứ 4 và Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất của Công ty vào năm 2008

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung kèo nhà cái bóng đá báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong kèo nhà cái bóng đá báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 22, phiên thứ 4 của Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "Công ty hoặc Công ty") được gửi bằng tay hoặc fax vào ngày 4 tháng 1 năm 2008 và được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 9 tháng 1 năm 2008 Có 9 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 9 giám đốc đã thực sự tham gia biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Các nghị quyết sau đây đã được các giám đốc có mặt tại cuộc họp xem xét và thông qua cẩn thận:
1 Với 9 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất tăng đầu tư thiết bị của Công ty TNHH Điện tử Tongling Fenghua đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá qua;
Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd, một công ty con của công ty chúng tôi, hiện có nhu cầu rất lớn về các sản phẩm SMD ở thị trường trong và ngoài nước và không ngừng phát triển theo hướng thu nhỏ Tuy nhiên, năng lực sản xuất hiện tại của công ty chưa cao, khả năng hỗ trợ thị trường và khả năng cạnh tranh kém Để nâng cao năng lực sản xuất, tăng lợi ích kinh tế và đáp ứng nhu cầu thị trường, công ty đồng ý tăng đầu tư thiết bị thêm khoảng 14 triệu nhân dân tệ để tăng quy mô sản xuất các sản phẩm thu nhỏ của SMD
2 Với 9 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về việc tăng vốn đăng ký của Công ty TNHH Vật liệu điện tử An Huy Tongai đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá qua;
Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai, một công ty con do công ty kiểm soát, có kế hoạch mua thêm một máy rạch Công ty và SKC sẽ cùng nhau tăng vốn đăng ký của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai thêm 2 triệu USD dựa trên tỷ lệ đầu tư Theo tỷ lệ công ty chiếm 75% vốn đăng ký của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai, Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai sẽ tăng vốn thêm 1,5 triệu USD lần này
3 Với 9 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết bầu ông Vương Hiểu Vân làm phó chủ tịch công ty đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá qua;
Ông Cheng Rongshun, phó chủ tịch công ty, đã có văn bản từ chức phó chủ tịch công ty lên ban giám đốc công ty do thay đổi công việc Theo quy định tại Điều lệ Hiệp hội, đơn xin từ chức của ông sẽ có hiệu lực khi có văn bản báo cáo từ chức được gửi đến Hội đồng quản trị
Để đảm bảo hoạt động bình thường của hội đồng quản trị công ty, hội đồng quản trị công ty đã bầu ông Wang Xiaoyun, giám đốc kiêm tổng giám đốc, làm phó chủ tịch công ty, có cùng nhiệm kỳ với ban giám đốc thứ tư của công ty
4 Với 9 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về việc đề cử ông Ying Jianren và ông Li Jianhua làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ 4 Hội đồng quản trị công ty đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá qua từng hạng mục;
Trước việc hai giám đốc công ty đã từ chức, để đảm bảo hoạt động bình thường của ban giám đốc công ty, ban giám đốc công ty hiện đã đề cử ông Ying Jianren và ông Li Jianhua làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ 4 của hội đồng quản trị công ty theo đề nghị của các cổ đông Các ứng cử viên Giám đốc nêu trên sẽ được đệ trình lên đại hội đồng cổ đông của công ty để bầu theo phương thức bầu dồn phiếu Họ sẽ phục vụ kể từ ngày đại hội đồng cổ đông bầu cử và nhiệm kỳ của họ sẽ giống như phiên họp thứ tư của hội đồng quản trị
Các giám đốc độc lập của công ty Xie Chaohua, Wei Wei, Fan Chenggao và Zhang Benzhao đã xem xét cẩn thận sơ yếu lý lịch cá nhân và kèo nhà cái bóng đá tin liên quan của các ứng cử viên giám đốc do ban giám đốc công ty đề cử và kết luận rằng: các ứng cử viên giám đốc nêu trên đáp ứng các yêu cầu liên quan về trình độ giám đốc theo luật, quy định và “Điều lệ của Hiệp hội”, đồng thời thủ tục lựa chọn và kết quả bỏ phiếu của các ứng cử viên giám đốc do ban giám đốc công ty đề cử tuân thủ luật pháp, quy định có liên quan và các quy định liên quan của “Điều lệ của Hiệp hội” Bốn giám đốc độc lập đều nhất trí với các ứng cử viên vào HĐQT thứ 4 do ban giám đốc công ty giới thiệu và thống nhất trình đại hội cổ đông xem xét
Vui lòng xem tệp đính kèm 1 để biết sơ yếu lý lịch của các ứng viên giám đốc nêu trên
5 Với 9 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về việc bảo lãnh khoản vay của công ty con nắm giữ Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai đã được xem xét, kèo nhà cái bóng đá qua;
Lần này, Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai sẽ bảo lãnh cho khoản vay vốn lưu động trị giá 28 triệu nhân dân tệ từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc Thời gian bảo hành là 3 năm Để biết chi tiết, vui lòng xem "kèo nhà cái bóng đá báo về việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con bị kiểm soát" của công ty
6 Với 9 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, các vấn đề liên quan đến việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2008 đã được xem xét và kèo nhà cái bóng đá qua
(1) Thời gian họp: 10h00 ngày 25/01/2008
(2) Địa điểm họp: Phòng họp 3, tầng 4, tòa nhà văn phòng công ty
(3) Các vấn đề cần xem xét:
1 Tờ trình bầu ông Ying Jianren làm giám đốc Hội đồng quản trị công ty kỳ họp thứ 4;
2 Tờ trình bầu ông Lý Kiến Hoa làm giám đốc Hội đồng quản trị công ty khóa 4;
(4) Thành phần tham dự cuộc họp:

1 Tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc tính đến thời điểm kết thúc giao dịch vào ngày 21 tháng 1 năm 2008 Các cổ đông không thể tham dự cuộc họp vì bất kỳ lý do gì có thể ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự;
2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty
(5) Phương thức đăng ký tham dự đại hội:
1 Cổ đông thể nhân phải xuất trình bản gốc và bản sao CMND, thẻ tài khoản cổ đông;
2 Nếu người đại diện tham dự cuộc họp này thay mặt cho một cổ đông thể nhân, người đó phải xuất trình bản sao CMND của người được ủy quyền, thẻ tài khoản cổ đông của người được ủy quyền, giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (xem tệp đính kèm 2 để biết mẫu giấy ủy quyền), bản gốc và bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện;
3 Trường hợp người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp này thay mặt cho cổ đông là pháp nhân thì phải xuất trình bản sao giấy phép kinh doanh, bản gốc và bản sao CMND, thẻ tài khoản cổ đông;
4 Trường hợp người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp này thay mặt cho cổ đông pháp nhân thì phải xuất trình bản sao giấy phép kinh doanh, bản gốc và bản sao CMND, văn bản ủy quyền có đóng dấu của pháp nhân hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và thẻ tài khoản cổ đông;
5 Cổ đông ở nơi khác có thể đăng ký bằng thư hoặc fax;
6 Thời gian đăng ký: 24/01/2008 8:20-11:30 sáng 1:00-4:30 chiều
Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của cổ đông đã đăng ký vào ngày đăng ký vốn cổ phần tại đại hội đồng cổ đông;
7 Địa điểm đăng ký: Ban Thư ký Hội đồng Điện tử Tongfeng;
8 Cuộc họp kéo dài nửa ngày, các cổ đông tham dự tự túc chi phí ăn, ở, đi lại;
9 Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 978, Đoạn giữa Đại lộ Đường Thạch Thành, Thành phố Đồng Lăng, Tỉnh An Huy Mã bưu chính: 244000
Số liên lạc: 0562-2819178 Fax: 0562-2831965 Người liên hệ: Hu Lannan Li Jun
Nó được công bố

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 9 tháng 1 năm 2008

Đính kèm 1 Sơ yếu lý lịch của Ứng viên Giám đốc
Ying Jianren: Nam, sinh tháng 4/1962, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, trình độ đại học, chuyên gia kinh tế cao cấp Ông từng giữ chức vụ giám đốc Nhà máy phần cứng máy móc Vạn Lý Trường Thành Vĩnh Khang Ông hiện là chủ tịch của Tieniu Group Co, Ltd, chủ tịch hội đồng quản trị của Huangshan Jinma Group Co, Ltd, chủ tịch của Huangshan Jinma Co, Ltd, và chủ tịch của An Huy kèo nhà cái 5 Group Co, Ltd

Li Jianhua: Nam, sinh tháng 11/1967, tốt nghiệp khoa Kế toán trường Đại học Kinh doanh Hàng Châu, chuyên ngành kế toán Ông từng là giáo viên tại Trường Kinh doanh Hứa Xương ở tỉnh Hà Nam; một đài truyền hình và người dẫn chương trình tại Đài truyền hình Vĩnh Khang ở tỉnh Chiết Giang; phóng viên và biên tập viên chương trình "Thời gian và không gian phương Đông" của CCTV; đồng thời là biên tập viên và tổng biên tập kênh tin tức "Báo cáo tài chính" Hiện tại, ông là Thư ký Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tieniu Group

Phụ lục 2 Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền
Với tư cách là cổ đông của kèo nhà cái 5, tôi (công ty) ủy thác cho ông
(Bà) Thay mặt chính mình (công ty), tôi đã tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2008 của kèo nhà cái 5 dự kiến ​​tổ chức vào ngày 25 tháng 1 năm 2008 và thực hiện quyền cổ đông xem xét, biểu quyết và ký các văn bản họp
Số thứ tự Các vấn đề cuộc họp cần xem xét Đồng ý Phản đối Bỏ phiếu trắng Ghi chú
1 Tờ trình về việc bầu ông Ying Jianren làm giám đốc hội đồng quản trị công ty kỳ họp thứ 4
2 Tờ trình bầu ông Li Jianhua làm giám đốc HĐQT công ty kỳ họp thứ 4
Lưu ý: 1 Đối với các vấn đề cân nhắc nêu trên, khách hàng có thể thực hiện hướng dẫn biểu quyết bằng cách đánh dấu “√” vào ô “Đồng ý”, “Phản đối” hoặc “Phiếu trắng” 2 Nếu người ủy thác không ra chỉ thị biểu quyết thì người được ủy thác có thể biểu quyết theo ý muốn của mình 3 Các mẩu báo, bản sao hoặc bản sao giấy ủy quyền này tự làm theo các hình thức trên đều có giá trị pháp lý
Chữ ký (hoặc dấu) của khách hàng:
Số ID khách hàng (hoặc số ID người đại diện hợp pháp):
Số lượng cổ phiếu mà khách hàng nắm giữ: Số tài khoản cổ đông của khách hàng:
Chữ ký của người được ủy thác: Số ID của người được ủy thác:

Ngày ủy ban: ngày tháng 2008