Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2003-017

Thông báo về nghị quyết cuộc họp lần thứ ba của Hội đồng quản trị lần thứ ba của kèo nhà cái 5 và thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2003

Công ty và tất cả thành viên hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung trực tiếp kèo nhà cái báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong trực tiếp kèo nhà cái báo
Cuộc họp lần thứ ba của Hội đồng quản trị lần thứ ba kèo nhà cái 5 được tổ chức vào sáng ngày 26 tháng 10 năm 2003 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Đáng lẽ 15 giám đốc phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 9 giám đốc tham dự cuộc họp Giám đốc Ma Yongxin ủy quyền cho giám đốc Chen Shengbin thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết, giám đốc Chang Rongqing ủy quyền cho giám đốc Wang Xiaoyun thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết, giám đốc Zhang Hua ủy quyền cho giám đốc Chen Shengbin thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết, giám đốc Tian Shouneng ủy quyền cho giám đốc Wang Chao thực hiện quyền biểu quyết thay mặt ông, giám đốc độc lập Chu Yana ủy quyền cho giám đốc độc lập Liu Jianhua thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết và giám đốc độc lập Wei Wei ủy thác giám đốc độc lập Liu Jianhua thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên, giám đốc điều hành cấp cao và luật sư làm chứng của công ty đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi thảo luận và nghiên cứu kỹ lưỡng, các giám đốc tham gia đã đi đến quyết định sau:
1 Báo cáo quý 3 năm 2003 của công ty đã được xem xét và phê duyệt
II Xem xét phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng dây chuyền sản xuất màng polypropylene chịu nhiệt độ cao cho tụ điện
Mục đích đề xuất (xem trực tiếp kèo nhà cái báo đầu tư nước ngoài của công ty để biết chi tiết)
Đề xuất này phải được trình lên đại hội đồng cổ đông bất thường lần đầu tiên của công ty vào năm 2003 để xem xét
3 Xem xét và trực tiếp kèo nhà cái qua đề xuất sửa đổi điều lệ công ty
Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2002 vào tháng 6 năm 2002 Sau khi thực hiện việc phân phối lợi nhuận này, tổng vốn cổ phần và cơ cấu vốn cổ phần của công ty đã thay đổi, do đó, điều lệ công ty tương ứng dự kiến sẽ được sửa đổi như sau:
Nội dung gốc Điều 6 Điều lệ Công ty: Vốn đăng ký của công ty là 100 triệu RMB
Đề xuất sửa đổi thành: vốn đăng ký của công ty là 200 triệu RMB
Nội dung gốc Điều 20 Điều lệ Công ty: Cơ cấu vốn của công ty sau khi tăng vốn và phát hành năm 2000 là: 100 triệu cổ phiếu phổ trực tiếp kèo nhà cái, trong đó cổ đông nắm giữ 60 triệu cổ phiếu và các cổ đông khác nắm giữ 40 triệu cổ phiếu
Đề xuất sửa đổi: Cơ cấu vốn của công ty sau khi tăng vốn và phát hành năm 2000 là: 100 triệu cổ phiếu phổ trực tiếp kèo nhà cái, trong đó cổ đông nắm giữ 60 triệu cổ phiếu và các cổ đông khác nắm giữ 40 triệu cổ phiếu
Tháng 6 năm 2002, cơ cấu vốn cổ phần của công ty sau khi thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2002 là: 200 triệu cổ phiếu phổ trực tiếp kèo nhà cái, trong đó có 120 triệu cổ phiếu không thể giao dịch và 80 triệu cổ phiếu có thể giao dịch
Đề xuất này phải được trình lên đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất của công ty vào năm 2003 để xem xét
IV Thảo luận và trực tiếp kèo nhà cái qua đề xuất tăng vốn đăng ký của Công ty TNHH Vật liệu điện tử Ôn Châu Tongfeng
trường hợp;
Kể từ khi công ty con đang nắm giữ Wenzhou Tongfeng Electronic Materials Co, Ltd bắt đầu sản xuất, hoạt động sản xuất và vận hành của công ty đang trong tình trạng tốt và nguồn cung sản phẩm vượt quá nhu cầu Theo tình hình thị trường, ban giám đốc công ty quyết định bổ sung thêm hai máy sơn và chuẩn bị khoản vay 10 triệu nhân dân tệ từ Ngân hàng Xây dựng Ôn Châu Yongjia Sau khi khoản vay được triển khai, tổng dư nợ cho vay của công ty là 25 triệu nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản quá cao nên công ty quyết định tăng vốn đăng ký từ 10 triệu nhân dân tệ ban đầu lên 20 triệu nhân dân tệ
5 Quyết định triệu tập đại hội cổ đông bất thường đầu tiên của công ty vào năm 2003
(1) Thời gian họp: 9h00 ngày 14/12/2003 (Chủ nhật)
(2) Địa điểm họp: Phòng hội nghị số 5 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty
(3) Chương trình họp:
1 Thảo luận đầu tư xây dựng dự án mở rộng dây chuyền sản xuất màng polypropylene chịu nhiệt độ cao cho tụ điện
Vụ án
2 Xem xét đề xuất sửa đổi điều lệ công ty
(4) Thành phần tham dự cuộc họp:
1 Khi kết thúc giao dịch vào chiều ngày 5 tháng 12 năm 2003, tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký với Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc có thể ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự cuộc họp nếu họ không thể tham dự cuộc họp vì bất kỳ lý do gì
2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty
(5) Phương thức đăng ký tham dự đại hội:
1 Cổ đông pháp nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh, tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền của pháp nhân và CMND của người tham dự;
2 Cổ đông đại chúng phải xuất trình CMND và thẻ tài khoản cổ đông để hoàn tất thủ tục đăng ký;
3 Bên nhận ủy thác phải xuất trình CMND, thẻ tài khoản chứng khoán của khách hàng và giấy ủy quyền để hoàn tất thủ tục đăng ký (Có giấy ủy quyền kèm theo)
4 Cổ đông không phải người địa phương có thể đăng ký bằng thư, điện thoại hoặc fax
5 Thời gian đăng ký:
Ngày 10 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 năm 2003 8:20 sáng -11:30 chiều 1:00 chiều-4:30 chiều
6 Địa điểm đăng ký: Phòng chứng khoán điện tử Tongfeng
7 Cuộc họp kéo dài nửa ngày Các cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn, ở, đi lại
8 Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 168, đường Thạch Thành, thành phố Tongling, tỉnh An Huy
Mã Bưu Chính: 244000
SĐT liên hệ: 0562-2819178
Fax: 0562-2831965
Liên hệ: Hu Lannan Li Jun