Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2017-035

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 21

kèo nhà cái euro đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp kèo nhà cái euro đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp kèo nhà cái euro đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái euro"

2, Cuộc họp kèo nhà cái euro đồng quản trị này được tổ chức vào2017năm9tháng22Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp kèo nhà cái euro đồng quản trị này được tổ chức vào2017năm9tháng27Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp kèo nhà cái euro đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp kèo nhà cái euro đồng quản trị

1, Xem xét và thông qua đề xuất xin tín dụng toàn diện từ Chi nhánh Ngân hàng Công nghiệp Hợp Phì Co, Ltd;

Dựa trên nhu cầu sản xuất và vận hành, công ty đồng ý đăng ký khoản tín dụng toàn diện trị giá 100 triệu RMB từ Chi nhánh Hợp Phì của Ngân hàng Công nghiệp Co, Ltd Tình hình cụ thể sẽ tùy thuộc vào khoản tín dụng thực tế do Ngân hàng Công nghiệp cấp

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, Đã xem xét và phê duyệt đề xuất xin tài trợ từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc Co, Ltd;

Căn cứ vào nhu cầu sản xuất và vận hành, công ty đồng ý nộp đơn lên Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc Co, Ltd để có số dư tài chính không quá 100 triệu nhân dân tệ Tình hình cụ thể sẽ tùy thuộc vào mức tín dụng thực tế do Ngân hàng Công thương Trung Quốc cấp

3, từng mụcĐã thảo luận và thông qua đề xuất về việc bảo lãnh cho công ty con nắm giữ;

（1) đồng ý trở thành công ty con-----Công ty TNHH Điện tử Tongling FenghuaTại Ngân hàng Thương mại Nông thôn Đồng Lăng Vạn GiangĐơn xin tín dụng toàn diện1000Cung cấp bảo lãnh 10000 nhân dân tệ dưới hình thức bảo đảm trách nhiệm chung và nhiều trách nhiệm, với thời gian bảo hành là ba năm

（2) đồng ý trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn-----Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng nhận được tài trợ và tín dụng từ Chi nhánh Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Tongling800Đảm bảo mười nghìn nhân dân tệ dưới hình thức bảo đảm trách nhiệm liên đới và thời gian bảo lãnh là ba năm

cái nàyĐể biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo của công ty cung cấp bảo lãnh cho các công ty con của mình

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

4, Đã được xem xét và phê duyệt đối với các công ty con thuộc sở hữu toàn bộ----Đề xuất giảm vốn đăng ký của Công ty TNHH Công nghệ An Huy Hehui Jinyuan

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý hiệu quả bốn dây chuyền sản xuất màng tụ điện và các thiết bị liên quan được đầu tư trong giai đoạn đầu, công ty có kế hoạch chuyển đổi công ty con do mình sở hữu toàn bộ----Vốn đăng ký của Công ty TNHH Công nghệ An Huy Hehui Jinyuan là từ hiện tại15,90010000 nhân dân tệ giảm xuống còn3,000Mười nghìn nhân dân tệ kèo nhà cái euro đồng quản trị cũng ủy quyền cho ban lãnh đạo công ty giải quyết các thủ tục liên quan đến việc giảm vốn này

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo phần “Giới thiệu về các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn----Thông báo giảm vốn đăng ký của Công ty TNHH Công nghệ An Huy Hehui Jinyuan"

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, phản đối0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2017năm9tháng28日