Thông báo Nghị quyết Đại hội lần thứ tư Hội đồng quản trị lần thứ hai kèo nhà cái 5

    Cuộc họp lần thứ tư của hội đồng quản trị lần thứ hai của kèo nhà cái 5 đã được tổ chứcNó được tổ chức tại phòng họp lớn của công ty vào ngày 20 tháng 12 năm 2000 Đáng lẽ 11 giám đốc sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế lại có 10 giám đốc tham dự Tất cả các giám sát viên, giám đốc điều hành cấp cao và luật sư chứng kiến đều tham dự cuộc họp Thủ tục họp tuân thủ "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 Việc đầu tư xây dựng các dự án tụ điện màng mới (dự án không huy động vốn) được xem xét, phê duyệt;

Dự án này có kế hoạch sử dụng nhà máy kèo nhà cái 1 xuất ban đầu của công ty và giới thiệu thiết bị chính của dây chuyền kèo nhà cái 1 xuất tụ điện màng mới và thiết bị hỗ trợ trong nước để hình thành kèo nhà cái 1 lượng tụ điện màng hàng năm cho đèn tiết kiệm năng lượng trung và cao áp150 triệu chiếc (chủ yếu là CL18), 120 triệu chiếc tụ điện màng kim loại đặc biệt (chủ yếu là MKRX₂và MKTX₂Chủ yếu là tụ điện an toàn) và 35 triệu tụ điện không cảm ứng đặc biệt (chủ yếu là CBB81_BChủ yếu) năng lực kèo nhà cái 1 xuất Tổng vốn đầu tư của dự án là 32,85 triệu nhân dân tệ, bao gồm 29,85 triệu nhân dân tệ đầu tư tài kèo nhà cái 1 cố định (bao gồm 20 triệu nhân dân tệ vay ngân hàng và 9,85 triệu nhân dân tệ từ vốn tự huy động) Vốn lưu động là 3 triệu nhân dân tệ và khoản vay đã được giải quyết Thời gian xây dựng dự án là 1 năm, thời gian thu hồi vốn đầu tư là 5,5 năm và tỷ suất hoàn vốn nội bộ đầu tư là 20,72% Sau khi dự án hoàn thành, doanh thu bán hàng hàng năm sẽ đạt 51,505 triệu nhân dân tệ và tổng lợi nhuận mới sẽ là 8,83 triệu nhân dân tệ Việc đầu tư sẽ có thể chịu được rủi ro

Tụ phim dùng cho đèn tiết kiệm năng lượng trung và cao áp (cóCL18 chủ yếu) có ưu điểm là điện trở cao, kích thước nhỏ và tổn thất thấp Là kèo nhà cái 1 phẩm hỗ trợ cho đèn tiết kiệm năng lượng và chấn lưu điện tử Với sự phổ biến của chấn lưu điện tử và đèn tiết kiệm năng lượng, triển vọng thị trường của kèo nhà cái 1 phẩm này ngày càng rộng hơn và tăng trưởng nhanh chóng

Tụ điện màng kim loại đặc biệt (cóMKRX₂và MKTX₂Chủ yếu là tụ điện an toàn) được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại máy tính, máy liên lạc, tivi cũng như các thiết bị và dụng cụ điện tử khác Khả năng chống cháy, chống xung điện áp cao và độ bền của kèo nhà cái 1 phẩm hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn Với việc thực hiện chứng nhận an toàn bắt buộc cho các kèo nhà cái 1 phẩm điện ở Trung Quốc và các nước khác trên thế giới, X₂Nhu cầu thị trường về tụ điện ngày càng tăng cao

Tụ điện không cảm ứng đặc biệt (cóCBB81_BChủ yếu), kèo nhà cái 1 phẩm được kèo nhà cái 1 xuất bằng màng polypropylen kim loại, có cấu trúc chuỗi bên trong, có ưu điểm là tổn thất thấp và điện trở dòng mạnh hơn Quá trình đóng gói bên trong độc đáo và tính thấm tốt giúp cải thiện độ ổn định tổn hao của tụ điện kèo nhà cái 1 phẩm này được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điện tử như tần số cao, dòng điện cao và hiển thị màu sắc Với sự phổ biến ngày càng tăng của máy tính, kèo nhà cái 1 phẩm này ngày càng khan hiếm

Ba kèo nhà cái 1 phẩm trên là các linh kiện điện tử mới mới bắt đầu được sử dụng hoặc bắt buộc phải áp dụng ở quốc gia của tôi trong màn hình màu máy tính, đèn tiết kiệm năng lượng, thiết bị gia dụng, vv Đây là một kèo nhà cái 1 phẩm đang phát triển với những lợi ích kinh tế đáng kể và triển vọng thị trường rộng lớn

2 Việc đầu tư và xây dựng dự án phim kim loại ở Ôn Châu, Chiết Giang (dự án không huy động vốn) đã được xem xét và phê duyệt;

Dự án này có kế hoạch xây dựng hai dây chuyền kèo nhà cái 1 xuất màng kim loại cho tụ điện ở khu vực Ôn Châu, biến đây trở thành dự án Kế hoạch Ngọn đuốc trọng điểm quốc gia——Năng lực kèo nhà cái 1 xuất màng kim loại nhôm kẽm dày cạnh hàng năm ở Ôn Châu đạt 750 tấn, bao gồm 500 tấn màng bán thành phẩm và 250 tấn màng thành phẩm Tổng vốn đầu tư của dự án là 25,04 triệu nhân dân tệ, trong đó 10,38 triệu nhân dân tệ được sử dụng từ tài kèo nhà cái 1 cố định ban đầu của công ty và phần còn lại là đi vay hoặc tự huy động Sau khi dự án hoàn thành, doanh thu bán hàng hàng năm sẽ đạt 42,7 triệu nhân dân tệ và lợi nhuận mới sẽ là 3,315 triệu nhân dân tệ

Màng kim loại kẽm-nhôm dày cạnh (bao gồm cả màng an toàn, giống như bên dưới) là vật liệu chính chất lượng cao mới cho tụ điện xoay chiều và tụ điện tự phục hồi (chủ yếu được sử dụng cho máy điều hòa không khí, máy giặt, tủ lạnh và các thiết bị gia dụng khác và bảo tồn năng lượng lưới điện) kèo nhà cái 1 phẩm này áp dụng công nghệ làm dày cạnh, giúp cải thiện hiệu quả hiệu suất chống cháy và chống cháy nổ của tụ điện

Khu vực Ôn Châu của tỉnh Chiết Giang và khu vực Ôn Lĩnh của Thành phố Thái Châu là những khu vực tập trung tương đối nhiều nhà kèo nhà cái 1 xuất tụ điện tự phục hồi và tụ điện xoay chiều ở Trung Quốc Nhu cầu hàng năm hiện nay về màng kim loại kẽm-nhôm và màng kim loại nhôm ở khu vực này làKhoảng 2200 tấn Công ty chúng tôi chiếm khoảng 70% nguồn cung cấp màng kim loại hiện nay trong khu vực Với sự phát triển nhanh chóng của ngành kèo nhà cái 1 xuất tụ điện ở Ôn Châu, một số nhà kèo nhà cái 1 xuất tụ điện lớn trong khu vực đã nghĩ đến việc đầu tư xây dựng dây chuyền kèo nhà cái 1 xuất lớp phủ để kèo nhà cái 1 xuất màng kim loại và cung cấp các dịch vụ tự hỗ trợ Điều này gây ra mối đe dọa nhất định đối với thị trường màng kim loại của công ty tại khu vực này trong tương lai Để ổn định thị phần màng kim loại của công ty tại các khu vực nêu trên, giảm chi phí, tham gia hiệu quả vào khả năng cạnh tranh của thị trường màng kim loại ở khu vực này và đảm bảo màng quang học của công ty có thị trường tiêu thụ ổn định, việc chuyển màng kim loại kẽm-nhôm đến khu vực Ôn Châu để xây dựng là rất cần thiết

Dự án này mang lại lợi ích kinh tế và xã hội tốt Được xây dựng ở khu vực Ôn Châu, nó có thể ổn định thị phần phim kim loại của công ty tại Ôn Châu, giảm chi phí và tham gia hiệu quả vào khả năng cạnh tranh của thị trường phim kim loại trong khu vực, đảm bảo thị trường bán hàng ổn định cho phim quang học do công ty kèo nhà cái 1 xuất

Dự án này vẫn đang trong giai đoạn đề xuất và công ty sẽ công bố tiến độ kịp thời

3 Phủ quyết việc đầu tư xây dựng dự án tụ điện màng tại Ningguo, An Huy;

4 Thống nhất bổ nhiệm ông Fang Xigang (phụ trách chất lượng và công nghệ) và Cheng Chunping (phụ trách kèo nhà cái 1 xuất) làm phó tổng giám đốc (đính kèm lý lịch của hai người trên) và bổ nhiệm Fang Daming từ “phụ trách tài chính” lên phó tổng giám đốc (phụ trách tài chính);

5 Xem xét và phê duyệt đề cương kèo nhà cái 1 xuất năm 2001 của công ty;

6 Xem xét và áp dụng hệ thống công bố thông tin của công ty và các quy tắc thủ tục đối với cuộc họp văn phòng tổng giám đốc

Việc đầu tư xây dựng dự án tụ điện màng mới phải trình đại hội cổ đông xem xét Do Lễ hội mùa xuân đang đến gần, đề xuất này sẽ được hoãn lại thànhThảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2000 Về những vấn đề cụ thể của đại hội đồng cổ đông thường niên, công ty sẽ có thông báo kịp thời

Xin thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                       20 tháng 12 năm 2000

Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ông Fang Xigang và Cheng Chunping

     Ông Fang Xigang, nam, 36 tuổi, tốt nghiệp đại học, kỹ sư, từng là kỹ thuật viên kèo nhà cái 1 xuất tụ điện, trưởng phòng chất lượng kỹ thuật, phó giám đốc phòng chất lượng, giám đốc phòng chất lượng, trưởng phòng chất lượng kỹ thuật và phó kỹ sư trưởng

Ông Cheng Chunping, nam,34 tuổi, trình độ đại học, nguyên phó giám đốc xưởng kèo nhà cái 1 xuất thiết bị điện tụ điện, trưởng phòng vận hành và bộ phận kèo nhà cái 1 xuất của Công ty TNHH Vật liệu điện tử Tongling Viscon, trưởng phòng tổng hợp công ty kinh doanh, phó giám đốc kiêm giám đốc phòng quản lý kèo nhà cái 1 xuất, trưởng phòng kế hoạch kèo nhà cái 1 xuất, trợ lý tổng giám đốc công ty cổ phần

Xem sơ yếu lý lịch của ông Fang Daming"Tin tức chứng khoán Thượng Hải" ngày 10 tháng 5 năm 2000