Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2018-001

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 25 kèo nhà cái hom nay quản trị khóa 7

kèo nhà cái hom nay quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp kèo nhà cái hom nay quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp kèo nhà cái hom nay quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp kèo nhà cái hom nay quản trị này được tổ chức vào2017năm12tháng28Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới tất cả giám đốc công ty bằng văn bản và fax theo số 11851_11881|

3, Cuộc họp kèo nhà cái hom nay quản trị này được tổ chức vào2018năm1tháng1Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết qua truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp kèo nhà cái hom nay quản trị này6người, giám đốc bỏ phiếu thực tế6Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp kèo nhà cái hom nay quản trị

1, Xem xét và thông qua đề nghị bầu bổ sung ông Wang Zheyang làm giám đốc trong ban giám đốc thứ bảy của công ty;

Ông Wang Xiaoyun, giám đốc kiêm chủ tịch công ty, đã qua đời2017năm12tháng28Tôi đã nộp đơn lên kèo nhà cái hom nay quản trị công ty để từ chức giám đốc trong cùng ngày, đồng thời từ chức thành viên và người triệu tập ủy ban chiến lược của kèo nhà cái hom nay quản trị công ty và thành viên ủy ban thù lao và đánh giá của kèo nhà cái hom nay quản trị。Theo "Luật Công ty", "Điều lệ của Hiệp hội" và các quy định liên quan khác, việc ông Wang Xiaoyun từ chức giám đốc và chủ tịch công ty sẽ không khiến ban giám đốc của công ty giảm xuống dưới số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật, cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ban giám đốc công ty Tờ trình từ nhiệm nêu trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày được gửi đến kèo nhà cái hom nay quản trị công ty

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả của ban giám đốc công ty, ban giám đốc công tyĐề cửVương Chiết DươngÔng là ứng cử viên cho chức vụ giám đốc kèo nhà cái hom nay quản trị thứ bảy của công ty Một cuộc bầu cử phụ cũng sẽ được tổ chứcVương Chiết DươngÔng 16057_16102| là thành viên, người triệu tập Ủy ban Chiến lược và là thành viên của Ủy ban Thù lao và Thẩm định của kèo nhà cái hom nay quản trị số 7, nhiệm kỳ của ông cũng như nhiệm kỳ của kèo nhà cái hom nay quản trị hiện tạiVương Chiết DươngChức vụ giám đốc và các cuộc bổ nhiệm khác của ông 16364_16389| sẽ có hiệu lực sau khi được đại hội cổ đông xem xét và thông qua

 Xin vui lòng xem tập tin sơ yếu lý lịch của ông Wang Zheyang1

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2、Thảo luận và phê duyệt việc triệu tập2018

Đồng ý với công ty2018năm1tháng18Được triệu tập vào ngày2018Đại kèo nhà cái hom nay cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 Chi tiết vui lòng tham khảo thông tin triệu tập của công ty2018

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0phiếu bầu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2018năm1tháng3日

Đính kèm1、Lý lịch của ông Wang Zheyang:

   Ông Vương Triết Dương,1961năm12Sinh trong tháng Ông đã liên tiếp giữ chức vụ trợ lý cho giám đốc Nhà máy máy móc Great Wall Wuxing, tổng giám đốc bộ phận ngoại thương của Tieniu Group Co, Ltd, tổng giám đốc bộ phận mua hàng của Huangshan Jinma Co, Ltd, trợ lý cho chủ tịch của Tieniu Group Co, Ltd, và chủ tịch của Huangshan Jinshi Paper Co, Ltd