kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 Hội đồng quản trị lần thứ 2

Công ty và tất cả thành viên hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Cuộc họp lần thứ 14 của HĐQT kèo nhà cái 5 lần thứ 14Nó được tổ chức tại phòng họp trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty vào sáng ngày 14 tháng 6 năm 2002 Đáng lẽ 13 giám đốc sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế lại có 9 người tham dự Giám đốc He Shide, Giám đốc Li Li, Giám đốc Xu Yinqi và giám đốc độc lập Liu Jianhua ủy quyền cho các giám đốc khác thực hiện quyền biểu quyết thay mặt họ Các giám đốc điều hành cấp cao và luật sư làm chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1、        Thảo luận và phê duyệt việc mua đất Khu nhà máy phía Bắc của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy kèo nhà cái 5

Đề nghị về đất đai, tài sản;

Để biết chi tiết về giao dịch liên quan này, vui lòng tham khảo thông báo giao dịch liên quan của công ty

2 Xem xét và phê duyệt việc cho thuê văn phòng của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy kèo nhà cái 5 từ công ty chúng tôi

chuyển động của Gonglou;

Do tòa nhà văn phòng của công ty đã được cải tạo và đưa vào sử dụng, còn lại bất động sản trống nên cổ đông kiểm soát của công ty, Công ty Điện tử (Tập đoàn) An Huy kèo nhà cái 5, có kế hoạch thuê lại khu vực này từ công ty do diện tích của tòa nhà văn phòng ban đầu nhỏTòa nhà văn phòng 1500 mét vuông Giá thuê là 70 nhân dân tệ một mét vuông, giá thuê hàng năm là 105000 nhân dân tệ Thời hạn thuê dự kiến là 10 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2002

Hai đề xuất trên liên quan đến các giao dịch liên quan giữa công ty và cổ đông kiểm soát Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy kèo nhà cái 5 Các giám đốc đảng liên quan: Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chang Rongqing, Wang Xiaoyun và He Shide đã bỏ phiếu trắng cho hai đề xuất trên Bảy giám đốc còn lại bỏ phiếu tán thành và hai đề xuất trên đã được xem xét và thông qua

Giám đốc độc lập của công ty là Chu Yana và Lưu Kiến Hoa đã đồng ý với hai giao dịch liên quan nêu trên và bày tỏ ý kiến độc lập về các giao dịch liên quan nêu trên Họ cho rằng thủ tục biểu quyết đối với các giao dịch liên quan nêu trên đã tuân thủ các quy định liên quan Các giao dịch liên quan nêu trên diễn ra công bằng đối với công ty và tất cả cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông

3 Xem xét thông qua phương án bán máy phủ A1000B2K của công ty đã sử dụng 15 năm

Mục tiêu bán hàng của chiếc máy phủ này vẫn chưa được xác định, giá xấp xỉKhoảng 2 triệu nhân dân tệ

Xin thông báo

                             Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                  14 tháng 6 năm 2002