kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị kèo nhà cái hom nayết Kỳ họp Ban Kiểm soát khóa VI lần thứ bảy

Ủy ban kiểm soát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1, Việc triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát này tuân thủ các kèo nhà cái hom nay định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2013Năm8tháng19Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể cấp trên của công ty bằng văn bản theo địa chỉ 10264_10291|

3, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2013Năm8tháng29Nó được tổ chức ngay tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4, Giám sát viên nên tham dự cuộc họp này của Ban kiểm soát3người, người giám sát thực sự có mặt3Mọi người

5, Cuộc họp Ban kiểm soát này do ông Wang Shouxin, Chủ tịch Ban kiểm soát chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1, công ty đã được xem xét và phê duyệt2013Báo cáo và tóm tắt nửa năm；

BKS nhất trí:

（1)Công ty2013kèo nhà cái hom nay trình lập và xem xét báo cáo và tóm tắt nửa năm tuân thủ các kèo nhà cái hom nay định khác nhau của pháp luật, kèo nhà cái hom nay định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty

（2)Công ty2013Nội dung và định dạng của báo cáo và bản tóm tắt nửa năm tuân thủ các kèo nhà cái hom nay định của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, đồng thời thông tin trong đó có thể phản ánh chân thực công ty về mọi mặt2013Quản lý hoạt động, tình hình tài chính và các vấn đề khác trong nửa đầu năm

（3) Không tìm thấy sự liên quan nào trước khi ban giám sát công ty đưa ra ý kiến này2013Nhân sự lập và xem xét báo cáo nửa năm đã vi phạm kèo nhà cái hom nay định về bảo mật

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, công ty đã được xem xét và phê duyệt2013Báo cáo đặc biệt về việc dự trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong nửa đầu năm

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2013Năm 8Tháng 29日