Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2016-034

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 Hội đồng quản trị khóa 7

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2016Năm8tháng19Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức2016Năm8tháng29Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1、Công ty được phê duyệt qua đánh giá2016Báo cáo và tóm tắt nửa năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2, Xem xét và thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

2016Năm1-6Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tương ứng cho các tài sản bị suy giảm giá trị khác nhau trong tháng và tổng số tiền đã được trích lập1,331.44Mười nghìn nhân dân tệ Trong đó: Dự phòng nợ khó đòi153.74Mười nghìn nhân dân tệ, dự phòng giảm giá hàng tồn kho1,177.70Mười nghìn nhân dân tệ

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

3、Công ty được phê duyệt qua đánh giá2016Báo cáo đặc biệt về việc dự trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong nửa đầu năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để biết chi tiết về đề xuất này2016Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ trong nửa đầu năm

4, được xem xét và phê duyệt về việc trở thành công ty con----Đề xuất bảo lãnh của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc cung cấp bảo lãnh bên ngoài

Đây là thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2016Năm8tháng31日