Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2005-027

kèo nhà cái 5
Thông báo kết quả biểu quyết đại hội đồng cổ đông liên quan đến cải cách chia cổ trực tiếp kèo nhà cái

Công ty và tất cả các thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

LƯU Ý QUAN TRỌNG
1 Không có đề xuất mới nào được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp này và không có đề xuất nào bị từ chối hoặc sửa đổi;
2 Công ty sẽ công bố thông báo về việc thực hiện kế hoạch cải cách hoạt động kinh doanh cổ trực tiếp kèo nhà cái trong thời gian tới;
3 Vui lòng tham khảo thông báo thực hiện kế hoạch cải cách hoạt động kinh doanh cổ trực tiếp kèo nhà cái để biết chi tiết về thời gian quay trở lại hoạt động kinh doanh cổ trực tiếp kèo nhà cái của công ty;
4 Nghị quyết ĐHĐCĐ liên quan đến việc cải cách việc chia cổ phần của công ty đã được thông qua

1 Trạng thái cuộc họp
(1) Thời gian triệu tập
Thời gian họp tại chỗ: 9h00 ngày 28/11/2005
Thời gian bình chọn trực tuyến: Phiên giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải từ ngày 24 đến 28/11/2005
(2) Địa điểm họp tại chỗ: Khách sạn Hồ Thiên Kinh, số 187, đường Tây Trường Giang, Đồng Lăng, tỉnh An Huy
(3) Phương thức họp: Cuộc họp này sẽ áp dụng kết hợp hình thức biểu quyết tại chỗ, lấy trực tiếp kèo nhà cái biểu quyết của HĐQT và biểu quyết trực tuyến
(4) Người triệu tập họp: Hội đồng quản trị công ty
(5) Người chủ trì cuộc họp: Chủ tịch ông Chen Shengbin
(6) Việc triệu tập Đại hội này tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác như “Luật Công ty”, “Luật Chứng khoán”, “Biện pháp hành chính cải cách việc mua bán cổ phần của các công ty niêm yết”, “Hướng dẫn thực hiện cải cách việc mua bán cổ phần của các công ty niêm yết”, “Một số quy định về tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông đại chúng”, “Ý kiến chuẩn mực về Đại hội đồng cổ đông” Công ty niêm yết”, “Hướng dẫn bỏ trực tiếp kèo nhà cái trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông của công ty niêm yết (Thử nghiệm)” và các luật, quy định và văn bản quy phạm khác

2 Tham dự cuộc họp
Tổng cộng có 1559 cổ đông và người đại diện cổ đông tham gia biểu quyết tại đại hội này, đại diện cho 138749619 cổ phần, chiếm 69,39% tổng vốn cổ phần của công ty Trong đó, có 1555 cổ đông đại chúng và người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 18749619 cổ phần, chiếm 23,45% tổng số cổ phần đại chúng của công ty và 9,38% tổng vốn cổ phần của công ty Trong số các cổ đông tham gia biểu quyết tại đại hội cổ đông lần này có 4 cổ đông không có giao dịch và đại diện được ủy quyền đã tham dự đại hội tại chỗ và biểu quyết, đại diện cho 120000000 cổ trực tiếp kèo nhà cái, chiếm 60% tổng vốn cổ phần của công ty Có 7 cổ đông đại chúng và đại diện được ủy quyền đã tham dự đại hội tại chỗ và biểu quyết, đại diện cho 3105353 cổ trực tiếp kèo nhà cái, chiếm 3,88% tổng số cổ trực tiếp kèo nhà cái đại chúng của công ty và 1,55% tổng vốn cổ phần của công ty Số lượng cổ đông đại chúng tham gia biểu quyết trực tuyến là 1548, đại diện cho 15644266 cổ trực tiếp kèo nhà cái, chiếm 19,56% tổng số cổ trực tiếp kèo nhà cái đại chúng của công ty và 7,82% tổng vốn cổ phần của công ty
Một số giám đốc, giám sát, quản lý cấp cao của công ty và cơ quan tài trợ do công ty Giang Tô thuê
Đại diện của Công ty TNHH Chứng khoán Huatai, luật sư của Công ty Luật Antaida An Huy và đại diện truyền thông đã tham dự cuộc họp

3 Trạng thái xem xét và biểu quyết đề xuất
Cuộc họp này đã xem xét và thông qua "kèo nhà cái 5
Kế hoạch cải cách giao dịch chia tách vốn cổ phần của công ty TNHH Kết quả biểu quyết của đại hội cổ đông liên quan như sau:
(1) Kết quả biểu quyết “Phương án cải cách mua bán cổ trực tiếp kèo nhà cái”:
1 Tình trạng biểu quyết của tất cả cổ đông
Tổng cộng có 1559 cổ đông và người đại diện cổ đông tham gia biểu quyết tại đại hội lần này, đại diện cho cổ phần
138749619 cổ trực tiếp kèo nhà cái, trong đó có 976 trực tiếp kèo nhà cái tán thành, tổng cộng là 134792541 cổ trực tiếp kèo nhà cái, chiếm quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông tham gia biểu quyết chiếm 97,15% số cổ trực tiếp kèo nhà cái; có 563 người biểu quyết phản đối, với tổng số 3870478 trực tiếp kèo nhà cái phản đối, chiếm 2,79% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ do cổ đông tham gia biểu quyết nắm giữ; 20 người biểu quyết phản đối, tổng số trực tiếp kèo nhà cái trắng là 86600 cổ phần, chiếm 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ do cổ đông tham gia biểu quyết nắm giữ;
2 Tình trạng biểu quyết của cổ đông có cổ trực tiếp kèo nhà cái đang lưu hành
Tổng cộng có 1555 cổ đông sở hữu cổ trực tiếp kèo nhà cái có thể giao dịch và người được ủy quyền của cổ đông đã tham gia biểu quyết tại cuộc họp này,
Đại diện cho 18749619 cổ trực tiếp kèo nhà cái, trong đó có 972 trực tiếp kèo nhà cái tán thành, tổng cộng là 14792541 cổ trực tiếp kèo nhà cái, chiếm số trực tiếp kèo nhà cái hợp lệ của cổ đông lưu hành đã tham gia biểu quyết 78,9% số cổ trực tiếp kèo nhà cái có quyền biểu quyết; có 563 người biểu quyết phản đối, với tổng số 3870478 trực tiếp kèo nhà cái phản đối, chiếm 20,64% số trực tiếp kèo nhà cái biểu quyết hợp lệ của cổ đông đang lưu hành tham gia biểu quyết; 20 người biểu quyết phản đối, tổng số trực tiếp kèo nhà cái trắng là 86600 cổ trực tiếp kèo nhà cái, chiếm 0,46% số cổ trực tiếp kèo nhà cái có quyền biểu quyết hợp lệ của các cổ đông đang lưu hành tham gia biểu quyết;
(2) Tình trạng cổ đông và quyền biểu quyết của mười cổ đông lớn nhất về cổ trực tiếp kèo nhà cái giao dịch tham gia biểu quyết
Số thứ tự Tên 10 cổ đông có cổ phần giao dịch lớn nhất tham gia biểu quyết Số cổ phần nắm giữ (cổ phần) Trạng thái biểu quyết
1 Công ty TNHH Chứng khoán Quốc gia Trung Quốc 2793853 Đồng ý
2 Ngân hàng Truyền thông-Quỹ đầu tư chứng khoán Hanxing 1998391 Đồng ý
3 Zheng Zhizhong 543825 đồng ý
4 Xu Daokun 512754 đồng ý
5 Chu Quân 500000 Đồng ý
6 Li Yunfa 300712 phản đối
7 Đinh Kỳ Đông 256500 Đồng ý
8 Chu Đạo Trung 253100 phản đối
9 Feng Jianjun 210000 Đồng ý
10 Cheng Xiaoan 203800 Đồng ý
Theo kết quả biểu quyết, phương án cải cách chia cổ trực tiếp kèo nhà cái được xem xét tại đại hội cổ đông liên quan này đã được thông qua bởi hơn 2/3 quyền biểu quyết hiệu lực do các cổ đông tham gia biểu quyết nắm giữ và hơn 2/3 quyền biểu quyết hiệu lực nắm giữ bởi các cổ đông sở hữu cổ trực tiếp kèo nhà cái giao dịch đã tham gia biểu quyết

4 Nhân chứng của luật sư
Cuộc họp cổ đông liên quan đến cải cách cơ cấu chia cổ phần có sự chứng kiến ​​của Pan Ping, luật sư của Công ty Luật Antaida An Huy, người đã đưa ra ý kiến ​​pháp lý ngay tại chỗ Ông tin tưởng rằng, thủ tục triệu tập và triệu tập cuộc họp này, trình độ của người tham dự, các đề xuất được xem xét tại đại hội và thủ tục biểu quyết đều tuân thủ Luật Công ty, Luật Chứng khoán và Luật Công ty niêm yết Các quy định của pháp luật, quy định và các văn bản quy phạm pháp luật khác như “Biện pháp quản lý cải cách giao dịch cổ trực tiếp kèo nhà cái của công ty”, “Hướng dẫn thực hiện cải cách giao dịch cổ trực tiếp kèo nhà cái của công ty niêm yết”, “Một số quy định về tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông đại chúng”, “Ý kiến chuẩn mực về Đại hội đồng cổ đông của công ty niêm yết”, “Hướng dẫn biểu quyết trực tuyến Đại hội đồng cổ đông của công ty niêm yết (Bản dùng thử)” và các luật, quy định khác và các quy định khác các văn bản quy phạm Các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp này là hợp pháp và có hiệu lực

5 Thư mục tài liệu tham khảo:
1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến cải cách hoạt động kinh doanh cổ phiếu của kèo nhà cái 5;
2 Ý kiến pháp lý của Công ty Luật An Huy Antaida về cuộc họp cổ đông liên quan đến cải cách giao dịch cổ phiếu của kèo nhà cái 5

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 28 tháng 11 năm 2005