Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2020-007

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 8

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của kèo nhà cái bóng đá này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung kèo nhà cái bóng đá

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2020Năm2tháng28Gửi kèo nhà cái bóng đá họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Giám đốc lần nàyHọp lúc2020Năm3tháng4Được triệu tập vào ngày bỏ phiếu bằng truyền thông。

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này6người, giám đốc bỏ phiếu thực tế6Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, Đã được xem xét và phê duyệt đối với các công ty con thuộc sở hữu toàn phần---Đề nghị của Công ty TNHH Tụ điện Tongling Tongfeng về việc mua tài sản thiết bị và các giao dịch liên quan;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Các giám đốc liên quan: Tang Zhongmin, Bao Junhua và Ying Zhuoxuan đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty: Li Liangbin, Chen Wuwei và Wen Donghua đã phê duyệt trước các giao dịch liên quan ở trênVà bày tỏ ý kiến độc lập về giao dịch liên quan, các giám đốc độc lập tin tưởng：Lần nàyĐã theo dõi các giao dịch liên quanNguyên tắc công khai, công bằng, khách quan, định giá hợp lý trong các vấn đề giao dịch,Tuân thủ lợi ích chung của công ty và cổ đông, công bằng với công ty và tất cả cổ đông, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và tất cả cổ đông

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo phần "Giới thiệu về các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn" của công ty---kèo nhà cái bóng đá về việc mua tài sản thiết bị và các giao dịch liên quan của Tongling Tongfeng Capacitor Co, Ltd"

2, đã xem xét và phê duyệt "Đề xuất về việc cung cấp bảo đảm cho Công ty bởi các Công ty con do Công ty kiểm soát";

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo “kèo nhà cái bóng đá về việc cung cấp bảo đảm cho Công ty bởi các Công ty con do Công ty kiểm soát”

3, được xem xét và phê duyệt "Về việc trở thành công ty con nắm giữ"---Đề xuất cung cấp bảo lãnh của Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd”

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo “kèo nhà cái bóng đá về việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con bị kiểm soát” của công ty

4, đã xem xét và phê duyệt đề xuất đăng ký tín dụng toàn diện

Đồng ý với kiến nghị này6bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, công ty dự kiến xin tín dụng toàn diện từ các ngân hàng sau không vượt quá6tỷ nhân dân tệ, bao gồm: Ngân hàng Minsheng Trung Quốc Chi nhánh Hàng Châu không quá RMB5,00010000 nhân dân tệ; Công ty TNHH Ngân hàng Công nghiệp Chi nhánh Hợp Phì10,00010000 nhân dân tệ; Ngân hàng Công thương Trung Quốc Chi nhánh Tongling không được vượt quá10,00010000 nhân dân tệ,Chi nhánh Tongling không quá5,00010000 nhân dân tệ, Chi nhánh Tongling của Huishang Bank Co, Ltd5,00010000 nhân dân tệ; Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Thương mại Nông thôn Khoa học và Công nghệ Hợp Phì10,00010000 nhân dân tệ; Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Chi nhánh Tongling không được vượt quá10,000Mười nghìn nhân dân tệ, đơn đăng ký tín dụng toàn diện của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Chi nhánh Tongling không được vượt quá5,000Mười nghìn nhân dân tệ Các điều khoản tín dụng toàn diện ở trên đều là một năm và tình hình cụ thể tùy thuộc vào mức tín dụng thực tế được cấp bởi mỗi ngân hàng

Đây là kèo nhà cái bóng đá

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2020Năm3tháng5日