Công bố Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ năm Hội đồng quản trị lần thứ hai của kèo nhà cái 5
Và về việc triệu tập công tyThông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2000

Cuộc họp lần thứ năm của hội đồng quản trị lần thứ hai của kèo nhà cái 5 đã được tổ chứcNó được tổ chức tại phòng họp lớn của công ty vào ngày 15 tháng 3 kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001 Đáng lẽ 11 giám đốc sẽ có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế có 9 giám đốc đã tham dự cuộc họp Các giám đốc điều hành cấp cao và luật sư nhân chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục cuộc họp tuân thủ Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ của Hiệp hội Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 Xem xét và phê duyệt báo cáo công việc của ban giám đốc;

II Xem xét và phê duyệtBáo cáo tài chính kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2000;

3 Xem xét và phê duyệtKế hoạch phân phối lợi nhuận kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2000;

Kế hoạch phân phối lợi nhuận kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2000:

Được kiểm toán bởi Công ty Kế toán An Huy HuapuTổng lợi nhuận công ty đạt được kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2000        34022939,02 nhân dân tệ, lợi nhuận sau thuế là 27264791,26 nhân dân tệ, 10% quỹ dự trữ thặng dư theo luật định là 3031091,61 nhân dân tệ, 5% quỹ phúc lợi công cộng theo luật định là 1380530,06 nhân dân tệ, cộng với lợi nhuận chưa phân phối được chuyển sang trong kèo nhà cái bóng đá hôm nay 29575088,15 nhân dân tệ và lợi nhuận có thể phân phối trong kèo nhà cái bóng đá hôm nay nay là 52428257,74 nhân dân tệ

Hội đồng quản trị thông qua việc phân chia lợi nhuận này vào tổng vốn cổ phần của công ty vào cuối kỳ báo cáoVới 100 triệu cổ phiếu làm cơ sở, 1 nhân dân tệ tiền mặt (đã bao gồm thuế) sẽ được phân phối cho tất cả các cổ đông cho mỗi 10 cổ phiếu, chiếm 10 triệu nhân dân tệ lợi nhuận chưa phân phối Sau đợt phân phối cổ tức này, số lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 42428257,74 nhân dân tệ sẽ được chuyển sang kèo nhà cái bóng đá hôm nay tiếp theo

4 Xem xét và phê duyệtChính sách phân phối lợi nhuận kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001

Chính sách phân phối lợi nhuận kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001:

1 Công ty dự kiến ​​sẽ chia lợi nhuận vào cuối kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001; trong số đó:

1) Lợi nhuận chưa phân phối qua các kèo nhà cái bóng đá hôm nay sẽ được phân phối vào cuối kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001, tỷ lệ chia cổ tức chiếm khoảng 50% lợi nhuận chưa phân phối qua các kèo nhà cái bóng đá hôm nay;

2) Đối với lợi nhuận thực hiện kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001, tỷ lệ phân phối cổ tức chiếm khoảng 20% lợi nhuận thực hiện kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001

2 Việc phân phối được thực hiện dưới hình thức cổ phiếu thưởng hoặc cổ tức bằng tiền mặt Cổ tức bằng tiền mặt chiếm khoảng 40% tỷ lệ phân phối cổ tức;

3 Chính sách phân phối trên là phương án dự kiến, phương án phân chia cổ tức cụ thể sẽ được xác định dựa trên tình hình thực tế của công ty

5 Xem xét và phê duyệtKế hoạch lương hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001

Đối tượng áp dụng, phương thức phân bổ và phương thức quy đổi của kế hoạch lương kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001 về cơ bản giống với kế hoạch lương kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2000 Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Bản tin Chứng khoán Thượng Hải ngày 21 tháng 10 kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2000 Sự khác biệt là:

（1) kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001, 10 người được trả lương hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay;

（2) Trong việc trả lương hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay, phương thức tích lũy chế độ lương hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay là:

CóDựa trên lợi nhuận sau thuế kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2000, 27,26 triệu nhân dân tệ được xác định là lợi nhuận sau thuế trong kèo nhà cái bóng đá hôm nay cơ sở

27,26 triệu nhân dân tệ <lợi nhuận sau thuế hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay 30,26 triệu nhân dân tệ, tăng 3% dự phòng, lương phúc lợi hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay của chủ tịch = (lợi nhuận sau thuế hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay-2726)*3% (10000 nhân dân tệ);

30,26 triệu nhân dân tệ <lợi nhuận sau thuế hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay ≤ 33,26 triệu nhân dân tệ, mức tăng dự phòng 1,5%, lương phúc lợi hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay của chủ tịch = (lợi nhuận sau thuế hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay-3026)*1,5%+9 (10000 nhân dân tệ);

33,26 triệu nhân dân tệ <lợi nhuận sau thuế hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay 36,26 triệu nhân dân tệ, 1% mức tăng dự phòng，Mức lương hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay của Quyền lợi Chủ tịch=(Lợi nhuận sau thuế hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay-3326)*1%+9+4,5(mười nghìn nhân dân tệ);

36,26 triệu nhân dân tệ <lợi nhuận sau thuế hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay, 0,5% mức tăng dự phòng，Mức lương hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay của Quyền lợi Chủ tịch=(lợi nhuận sau thuế hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay-3626)*0,5%+9+4,5+3 (10000 nhân dân tệ)

6 Thảo luận và phê duyệt việc rút “Kế hoạch trợ cấp nhà ở cho người lao động”;

Theo tinh thần của các văn bản liên quan của tỉnh An Huy và Chính quyền thành phố Đồng Lăng, việc trợ cấp nhà ở cho nhân viên công ty sẽ liên quan1252 người (trừ Tongling Weisikang Electronic Materials Co, Ltd), liên quan đến số tiền 7565008,47 nhân dân tệ (lợi nhuận chưa phân phối đã điều chỉnh của những kèo nhà cái bóng đá hôm nay trước kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2000)

Sáu phương án trên vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua

7 Xem xét và phê duyệt của công tyBáo cáo thường niên và tóm tắt kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2000;

8 Xem xét và phê duyệt "Báo cáo kinh doanh của Tổng Giám đốc";

9 Xem xét và phê duyệt phương án xử lý bốn khoản dự phòng tổn thất

10 Phương án thành lập "Phòng đánh giá toàn diện" và "Chi nhánh phủ kim loại" đã được xem xét và phê duyệt;

Eleven, quyết định tổ chức họp công ty2000 Đại hội đồng cổ đông thường niên

(1) Thời gian họp:9 giờ sáng ngày 19 tháng 4 kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001

(2) Địa điểm họp: Hội trường đa năng Công ty Tongfeng

(3) Chương trình họp:

1 Xem lại báo cáo công việc của ban giám đốc kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2000 của công ty;

2 Xem xét báo cáo công tác kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2000 của công ty của Ban kiểm soát;

3 Xem lại báo cáo tài chính kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2000 của công ty;

4 Xem lại kế hoạch phân phối lợi nhuận của công ty cho kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2000;

5 Xem lại chính sách phân phối lợi nhuận kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001 của công ty;

6 Xem lại kế hoạch lương hàng kèo nhà cái bóng đá hôm nay của công ty cho kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001;

7 Rà soát việc đầu tư xây dựng mới các dự án tụ điện màng DC

(4) Thành phần tham dự cuộc họp:

1 Khi kết thúc giao dịch vào ngày 13 tháng 4 kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001, các cổ đông của công ty đã đăng ký với Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán bù trừ Trung tâm Chứng khoán Thượng Hải có thể ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự cuộc họp nếu họ không thể tham dự cuộc họp vì lý do nào đó

2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty

(5) Phương thức đăng ký tham dự đại hội:

1 Cổ đông pháp nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh, tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền pháp nhân và CMND của người tham dự;

2 Cổ đông đại chúng phải xuất trình CMND và thẻ tài khoản cổ đông để hoàn tất thủ tục đăng ký;

3 Bên nhận ủy thác phải xuất trình CMND, thẻ tài khoản chứng khoán của khách hàng và giấy ủy quyền để hoàn tất thủ tục đăng ký

4 Cổ đông không phải người địa phương có thể đăng ký bằng thư, điện thoại hoặc fax

5 Thời gian đăng ký:

16-18 tháng 4 kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001 8:20-11:30 sáng 1:00-4:30 chiều

（6) Địa điểm đăng ký: Cục Chứng khoán điện tử Tongfeng

6 Cuộc họp kéo dài nửa ngày Các cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn, ở, đi lại

7 Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 168, đường Thạch Thành, thành phố Tongling, tỉnh An Huy

Thư    Biên tập viên: 244000

Số liên hệ:0562-2819178

Đoạn văn    Đúng: 0562-2831965

Liên hệ: Hu Lannan 李 Tháng 6

Đính kèm: Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

   Bằng cách này trao cho bạn toàn quyền           Mr (Bà) đại diện cho tôi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2000 của kèo nhà cái 5 và thực hiện quyền biểu quyết các nghị quyết của đại hội

Hiệu trưởng (chữ ký):                 Người được ủy thác (chữ ký):

Số ID khách hàng:              Số ID người được ủy thác:

Số lượng cổ phần mà khách hàng nắm giữ:                   Ngày ủy quyền: 2001   tháng   日

Thẻ tài khoản cổ đông chính:

Lưu ý: Giấy ủy quyền và bản sao đều hợp lệ

Sau đây xin thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                       15 tháng 3 kèo nhà cái bóng đá hôm nay 2001