Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-023

Thông báo Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 Hội đồng quản trị khóa 4 kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng nội dung của thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và một số trách nhiệm pháp lý đối với mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo họp Hội đồng quản trị lần thứ 4 kèo nhà cái 5 lần thứ 14 được gửi trực tiếp hoặc fax ngày 21 tháng 5 năm 2007 và được tổ chức vào ngày 29 tháng 5 năm 2007 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Chủ tịch Chen Shengbin chủ trì Có 11 giám đốc dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế có 9 người tham dự Giám đốc độc lập ông Xie Chaohua và giám đốc độc lập ông Fan Chenggao đều ủy thác cho giám đốc độc lập ông Zhang Benzhao thay mặt họ thực hiện quyền biểu quyết Các giám đốc điều hành cấp cao và luật sư làm chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và thông qua đề xuất sửa đổi “Hệ thống ra quyết định giao dịch liên quan” của công ty;
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Xem thông tin chi tiết về "Hệ thống ra quyết định đối với giao dịch của bên liên quan" sửa đổi ở trên
Trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:。
2 Xem xét và thông qua đề xuất sửa đổi “Hệ thống quản lý quỹ huy động” của công ty;
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Vui lòng xem bên trên để biết thông tin chi tiết về "Hệ thống quản lý quỹ huy động" đã sửa đổi
Trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:。
3 Xem xét và thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ Hiệp hội của công ty;
Do nội dung liên quan của Điều 120 trong Điều lệ Công ty không tuân thủ yêu cầu của "Hướng dẫn về Điều lệ Hiệp hội Công ty Niêm yết", Công ty dự kiến sửa đổi Điều 120 trong Điều lệ Công ty như sau:
Nội dung gốc Điều 120: Cách thức biểu quyết các nghị quyết của Hội đồng quản trị là: các nghị quyết của Hội đồng quản trị phải được hơn một nửa tổng số giám đốc thông qua Mỗi giám đốc có một phiếu bầu
Với tiền đề đảm bảo rằng các giám đốc có thể bày tỏ đầy đủ ý kiến của mình, cuộc họp bất thường của hội đồng quản trị có thể được tổ chức bằng fax và các nghị quyết có thể được lập và ký bởi các giám đốc tham gia
Được sửa đổi thành: Phương thức biểu quyết đối với các nghị quyết của Hội đồng quản trị sẽ là biểu quyết bằng văn bản
Với tiền đề đảm bảo rằng các giám đốc có thể bày tỏ đầy đủ ý kiến của mình, cuộc họp bất thường của hội đồng quản trị có thể được tổ chức bằng fax và các nghị quyết có thể được lập và ký bởi các giám đốc tham gia
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Đề nghị sửa đổi điều lệ công ty sẽ được trình đại hội cổ đông tiếp theo xem xét
4 Thảo luận và phê duyệt "Báo cáo khắc phục các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm tra chuyến tham quan";
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Để biết chi tiết về "Báo cáo khắc phục các vấn đề được phát hiện trong quá trình kiểm tra tuần tra", vui lòng tham khảo Báo cáo khắc phục các vấn đề được phát hiện trong quá trình kiểm tra tuần tra của Công ty và trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:。
5 Xem xét và thông qua đề xuất bảo lãnh cho khoản vay 10 triệu nhân dân tệ của công ty con đang nắm giữ An Huy Tongfeng Shengda Chemical Co, Ltd
Công ty có kế hoạch bảo lãnh cho khoản vay vốn lưu động trị giá 10 triệu nhân dân tệ của công ty con đang nắm giữ An Huy Tongfeng Shengda Chemical Co, Ltd Phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đới
11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo bảo lãnh bên ngoài của Công ty
Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5
Ngày 29 tháng 5 năm 2007