kèo nhà cái 5

Ckèo nhà cái trực tiếp bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 23 Hội đồng quản trị khóa 6

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của ckèo nhà cái trực tiếp ty đảm bảo rằng nội dung của thkèo nhà cái trực tiếp báo này khkèo nhà cái trực tiếp chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thkèo nhà cái trực tiếp báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Ckèo nhà cái trực tiếp ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào lúc2014Năm11tháng14

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2014Năm11tháng19Sự kiện được tổ chức ngay tại phòng họp tầng 1 của tòa nhà văn phòng Khu ckèo nhà cái trực tiếp nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và ckèo nhà cái trực tiếp nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc thực sự có mặt4người, giám đốc ông Shen Yiqiang giao cho chủ tịch ông Wang Xiaoyun thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết vì lý do ckèo nhà cái trực tiếp việc;Giám đốc độc lập Ông Kong Fanrang và bà Zhao Huifang ủy quyền cho giám đốc độc lập ông Lu Liansheng thay mặt họ thực hiện quyền biểu quyết vì lý do ckèo nhà cái trực tiếp việc

5, Cuộc họp hội đồng quản trị này do Chủ tịch ông Wang Xiaoyun chủ trìÔng Wang Shouxin, Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát, ông Yan Yongwang và ông Huang Yunkai, các Kiểm soát viên, ông Fang Xigang, ông Cheng Chunping, ông Ruan Debin, Phó Tổng Giám đốc ckèo nhà cái trực tiếp ty và ông Jiang Jinwei, Giám đốc Tài chính, đã tham dự cuộc họp này

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, xem xét và thkèo nhà cái trực tiếp qua đề xuất tăng vốn sở hữu của Ckèo nhà cái trực tiếp ty TNHH Vật liệu quang điện tử An Huy Zhongwei

Ckèo nhà cái trực tiếp ty có kế hoạch tăng vốn tại Ckèo nhà cái trực tiếp ty TNHH Vật liệu quang điện tử An Huy Zhongwei7000Mười nghìn nhân dân tệ, sau khi tăng vốn, vốn đăng ký của ckèo nhà cái trực tiếp ty đã tăng lên1tỷ nhân dân tệ, ckèo nhà cái trực tiếp ty sẽ hạch toán vốn của ckèo nhà cái trực tiếp ty sau khi tăng vốn70%Vốn chủ sở hữu, để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thkèo nhà cái trực tiếp báo của ckèo nhà cái trực tiếp ty về việc tăng tỷ lệ nắm giữ vốn tại Ckèo nhà cái trực tiếp ty TNHH Vật liệu quang điện tử An Huy Zhongwei

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, khkèo nhà cái trực tiếp0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0vé。

2, Đã xem xét và phê duyệt đơn đăng ký vào Chi nhánh Tongling của Huishang Bank Co, Ltd7000Đề xuất khoản vay dự án 10 nghìn nhân dân tệ

Dự án di dời, cải tạo 2 dây chuyền sản xuất màng polypropylene do ckèo nhà cái trực tiếp ty thực hiện vẫn còn một số thiếu hụt về kinh phí Theo xem xét và thkèo nhà cái trực tiếp qua cuộc họp lần thứ 20 của hội đồng quản trị thứ sáu, trước đó đã quyết định nộp đơn cho Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Ckèo nhà cái trực tiếp thương Trung Quốc7000Khoản vay dự án 10 nghìn nhân dân tệ vẫn chưa được thực hiện và ckèo nhà cái trực tiếp ty đã quyết định nộp đơn vào Chi nhánh Tongling của Huishang Bank Co, Ltd7000Khoản vay dự án mười nghìn nhân dân tệ, các điều kiện cho vay cụ thể và các yếu tố kinh doanh phải tuân theo văn bản hợp đồng có liên quan được ký kết bởi ckèo nhà cái trực tiếp ty và ngân hàng tại thời điểm đó

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, khkèo nhà cái trực tiếp0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0vé。

Thkèo nhà cái trực tiếp báo dưới đây!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                         2014Năm11tháng20日