Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-016

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 25

Công ty và tất cả các thành viên ban giám đốc đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của thông tin được tiết lộ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 25 của hội đồng quản trị lần thứ tư của kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "công ty hoặc công ty") được gửi bằng tay hoặc fax vào ngày 2 tháng 4 năm 2008 và được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 8 tháng 4 năm 2008 Có 11 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 11 giám đốc đã thực sự tham gia biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Các nghị quyết sau đây đã được các giám đốc có mặt tại cuộc họp xem xét và thông qua cẩn thận:
1 Với 11 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về việc bảo lãnh khoản vay của công ty con nắm giữ Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd đã được xem xét và thông qua;
Lần này, nó sẽ cung cấp khoản bảo lãnh trách nhiệm chung trị giá 5 triệu RMB cho khoản vay vốn lưu động của Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd, một công ty con của Ngân hàng Huishang, Chi nhánh Đường Tongling Bắc Kinh, với thời gian bảo lãnh là 2 năm Để biết chi tiết, vui lòng xem "Thông báo về việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con bị kiểm soát" của công ty
2 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Đề nghị thành lập "Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tongfeng" (tên dự kiến) đã được xem xét và phê duyệt;
Công ty có kế hoạch sử dụng nguồn vốn tự có để thành lập công ty con 100% vốn - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tongfeng (tên dự kiến) Vốn đăng ký của công ty là 10 triệu nhân dân tệ Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo thông báo đầu tư nước ngoài của Công ty
3 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về việc hủy bỏ công ty con 100% vốn --- Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Tongling Tongfeng đã được xem xét và thông qua;
Vì lý do thị trường, công ty đã không thể thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan một cách bình thường kể từ khi thành lập Nó đã được quyết định hủy bỏ công ty
4 Với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về sửa đổi toàn diện “Hệ thống quản lý đầu tư nước ngoài” của công ty đã được xem xét và thông qua
Để biết thông tin chi tiết về "Hệ thống quản lý đầu tư nước ngoài của Công ty TNHH An Huy kèo nhà cái 5" mới được sửa đổi, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:。
Xin thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 8 tháng 4 năm 2008