Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2010-025

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 kèo nhà cái 5 trị lần thứ 5

kèo nhà cái 5 trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp Hội đồng quản trị lần thứ 5 kèo nhà cái 5 lần thứ 112010Năm10tháng15và trên2010Năm10tháng26Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết truyền thông Các giám đốc nên tham dự cuộc họp để biểu quyết7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Kính thưa quý vị, thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, các nghị quyết sau đã được thông qua:

一、đến7bỏ phiếu ủng hộ,0đã bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng, đề xuất thế chấp tài sản đã được xem xét và phê duyệt từng hạng mục

1, Đồng ý với đề xuất của công ty về việc dùng bất động sản làm tài sản thế chấp để vay vốn từ Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Chi nhánh Tongling

Được xem xét và thông qua tại cuộc họp lần thứ sáu của kèo nhà cái 5 trị thứ năm của công ty, công ty đã từng sử dụng phần giữa của Đại lộ Thạch Thành ở Thành phố Đồng Lăng1208bất động sản làm tài sản thế chấp, khoản vay từ Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Chi nhánh Tongling3500Mười nghìn nhân dân tệ Do khoản vay đã được hoàn trả nên công ty quyết định tiếp tục dùng phần bất động sản này làm tài sản thế chấp để vay tiền từ Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Chi nhánh Tongling3200Mười nghìn nhân dân tệ, thời gian thế chấp là một năm

2, Đồng ý với đề xuất rằng công ty sẽ sử dụng một phần nhà xưởng và đất đai làm tài sản thế chấp để vay vốn từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc

Thống nhất công ty sẽ sử dụng tòa nhà nhà máy sản xuất tụ điện tại Khu công nghiệp Tongfeng17798.63mét vuông, xưởng sơn14270.84mét vuông và một phần đất62958.2Mét vuông được thế chấp cho Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc dưới dạng tín dụng1.6Tài sản thế chấp cho khoản vay 100 triệu nhân dân tệ, giá trị thế chấp thực tế của các nhà máy và đất nói trên sẽ được đánh giá thực tế

二、为7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Không biểu quyết, xem xét và thông qua đề xuất về việc bảo lãnh cho công ty con nắm giữ từng hạng mục；

Đồng ý đăng ký khoản vay vốn lưu động từ Ngân hàng Hợp tác xã Nông thôn Tongling Tongdu Chi nhánh Đường Bắc Kinh cho công ty con Tongling Sanke Electronics Co, Ltd1000Cung cấp bảo lãnh mười nghìn nhân dân tệ và phát hành hối phiếu chấp nhận ngân hàng với ngân hàng1000Đảm bảo 10000 nhân dân tệ; nộp đơn xin vay vốn lưu động tại Chi nhánh Đường Bắc Kinh của Ngân hàng Hợp tác xã Nông thôn Tongling Tongdu cho công ty con đang nắm giữ Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai800Cung cấp bảo lãnh mười nghìn nhân dân tệ và phát hành hối phiếu chấp nhận ngân hàng với ngân hàng1000Đảm bảo 10000 nhân dân tệ Các phương thức bảo lãnh trên đều là bảo đảm trách nhiệm chung và thời gian bảo hành là hai năm Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo bảo lãnh bên ngoài của Công ty

三、đến7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng,Đã phê duyệt từng mụcVề việc đầu tư xây dựng dự án mở rộng sản xuất tụ điện điện tử và dự án mở rộng sản xuất tụ điện máy nénđầu；

1, Đồng ý với khoản đầu tư của công ty chúng tôi565810000 nhân dân tệ xây dựng dự án mở rộng sản xuất tụ điện điện tử;

Dự án mở rộng sản xuất tụ điện điện tử sẽ được triển khaiKhu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế Tonglingđược triển khai bên trong,Trên cơ sở tận dụng nguồn nước, điện, khí đốt và các cơ sở khác ban đầu của công ty cũng như sử dụng các công nghệ cốt lõi và thành tựu đổi mới đã được làm chủ, tòa nhà mới26000㎡nhà máy sản xuất và kho hàng, giới thiệu thiết bị chủ chốt cho dây chuyền sản xuất tụ điện điện tử công suất1Đài Loan(bộ), hỗ trợ thiết bị gia dụng27台(bộ), hình thành sản lượng hàng năm của tụ điện điện tử công suất910000 miếng và màng an toàn mạ kim loại phù hợp400năng lực sản xuất tấn Tổng mức đầu tư dự án565810000 nhân dân tệ, bao gồm cả đầu tư tài sản cố định455810000 nhân dân tệ, vốn lưu động1100Mười nghìn nhân dân tệ, nguồn vốn tự huy động165810000 nhân dân tệ, vay ngân hàng4000Mười nghìn nhân dân tệ

Sản phẩm của dự án này chủ yếu được sử dụng trong đầu máy xe lửa hạng nhẹ, vận chuyển đường sắt tàu điện ngầm và các lĩnh vực khác,Là linh kiện điện tử mới và là linh kiện cốt lõi không thể thiếu cần được thực thi,Thị trường có triển vọng rộng lớn Sản phẩm của dự án này là sản phẩm cập nhật được công ty phát triển thông qua đổi mới công nghệ trên cơ sở tụ điện màng gốc Hiện đã làm chủ được công nghệ sản xuất và quy trình sản xuất chủ chốtDự án lên tớiSau sinh,Doanh thu bán hàng trung bình hàng năm là641510000 nhân dân tệ,Tổng lợi nhuận trung bình hàng năm1618.20Mười nghìn nhân dân tệ

2, Đồng ý với công ty con của công ty-----Đầu tư vào Công ty TNHH Tụ điện Tongling Tongfeng97310000 nhân dân tệ xây dựng dự án mở rộng tụ điện báo chí

Dự án mở rộng sản xuất tụ điện máy nén do công ty con Tongling Tongfeng Capacitor Co, Ltd của chúng tôi thực hiện và sẽ được triển khai tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế Tongling,Dự án tận dụng nguồn nước, điện, gas và các cơ sở khác của công ty để mua thiết bị chính cho dây chuyền sản xuất tụ điện3台(bộ), hỗ trợ thiết bị gia dụng36Đài Loan(bộ), hình thành sản lượng tụ điện chống cháy nổ hàng năm cho máy nén700Năng lực sản xuất 10000 chiếc Tổng mức đầu tư dự án973.0Mười nghìn nhân dân tệ, bao gồm cả đầu tư tài sản cố định67310000 nhân dân tệ, vốn lưu động300Mười nghìn nhân dân tệ, tất cả các nguồn tài trợ cho dự án đều do doanh nghiệp tự huy động

Tụ điện xoay chiều chống cháy nổ chủ yếu được sử dụng trong các loại tủ lạnh, điều hòa không khí và các thiết bị điện tử khác Là thành phần cơ bản trong ngành công nghiệp thiết bị gia dụng và điện tử, tụ điện chống cháy nổ có sức sống mạnh mẽ nhờ hiệu suất tuyệt vời, tính đa dạng và phạm vi ứng dụng rộng rãi Chúng là những thành phần không thể thiếu và quan trọng trong các thiết bị gia dụng và thiết bị điện tử, Thị trường có triển vọng rộng lớn Thời gian xây dựng của dự án này là1Doanh thu bán hàng trong năm là2975.010000 nhân dân tệ,Tổng lợi nhuận hàng năm381.6Mười nghìn nhân dân tệ

四、đến7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Đã cân nhắc và phê duyệtĐề xuất sửa đổi Điều 3 Quy chế hoạt động của Ủy ban Chiến lược của kèo nhà cái 5 trị;

Quy mô ban giám đốc thứ năm của công ty đã tăng lên11Mọi người đã điều chỉnh theo7người, số người trong Ủy ban Chiến lược của kèo nhà cái 5 trị cũng tương ứng5Mọi người đã điều chỉnh theo3người, sau đây tham khảo Điều 3 "Các thành viên của Ủy ban Chiến lược sẽ bao gồm năm giám đốc” được sửa đổi thành“Ủy ban Chiến lược bao gồm ba giám đốc”

五、đến7Bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng,Công ty đã phê duyệt2010Báo cáo quý 3

Xin thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                             2010Năm 10Tháng 26日