Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2014-029

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Kỳ họp Ban Kiểm soát khóa VI lần thứ 13

Ủy ban kiểm soát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1, Việc triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2014năm10tháng17Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể cấp trên của công ty bằng văn bản theo địa chỉ 10632_10659|

3, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2014năm10tháng28Nó được tổ chức ngay tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4, Giám sát viên nên tham dự cuộc họp này của Ban kiểm soát3người, người giám sát thực sự có mặt3Mọi người

5, Cuộc họp Ban kiểm soát này do ông Wang Shouxin, Chủ tịch Ban kiểm soát chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1, Xem xét thông qua đề xuất thay đổi chính sách kế toán của công ty;

Ban Kiểm soát nhất trí tin rằng các chính sách kế toán đã thay đổi của công ty tuân thủ các quy định liên quan của Bộ Tài chính, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, có thể phản ánh khách quan và công bằng tình trạng tài chính cũng như kết quả hoạt động của công ty, đồng thời vì lợi ích của công ty và tất cả các cổ đông Quá trình ra quyết định đối với việc thay đổi chính sách kế toán này tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định có liên quan và Điều khoản của Hiệp hội

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2, công ty đã được xem xét và phê duyệt2014Báo cáo quý 3；

Ban Kiểm Soát nhất trí tin tưởng:

1, công ty2014Quy trình lập và xem xét báo cáo quý 3 năm 2019 tuân thủ nhiều quy định của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty

2, công ty2014tuân thủ các quy định của Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc và Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, đồng thời thông tin trong đó có thể phản ánh chân thực công ty từ mọi khía cạnh2014Quản lý hoạt động, tình hình tài chính và các vấn đề khác trong quý 3 năm 2020

3, Trước khi ban kiểm soát công ty đưa ra ý kiến này thì không có ai tham gia2014Nhân sự lập và soát xét báo cáo quý 3 năm 2016 đã vi phạm quy định về bảo mật

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Đây là thông báo!

                               Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                         2014năm10tháng30日