Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2010-029

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 Hội đồng quản trị lần thứ 5

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp Hội đồng quản trị lần thứ 5 kèo nhà cái 52010Năm12tháng14và trên2010Năm12tháng20Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin Các giám đốc nên tham dự cuộc họp để biểu quyết7người,Các giám đốc đã thực sự tham gia bình chọn7Mọi người,Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các giám đốc có mặt tại cuộc họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết sau:

一、đến4bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Đã cân nhắc và phê duyệtGiới thiệu về công ty con được kiểm soát---Đề nghị Công ty TNHH Điện tử Tongling Fenghua đầu tư và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn khoản vay nhỏ;

Đồng ý với công ty con của công ty----Công ty TNHH Điện tử Tongling Fenghua đầu tư vào tiền tệ100010000 nhân dân tệ tham gia thành lập Công ty TNHH Khoản vay Nhỏ Tongling Fuyuan, chiếm 10% tổng vốn đầu tư của công ty5%。

Các giám đốc liên quan Wang Xiaoyun, Li Jianhua và Fang Daming đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước giao dịch liên quan và đưa ra ý kiến ​​độc lập Họ tin rằng thủ tục bỏ phiếu của đề xuất đã tuân thủ các quy định có liên quan Việc thực hiện giao dịch liên quan này có thể mở ra những điểm tăng trưởng lợi nhuận mới cho công ty, mở rộng phạm vi kinh doanh của công ty, cải thiện cơ cấu ngành và cơ cấu thu nhập của công ty, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng xem "Giới thiệu về các công ty con được kiểm soát----Thông báo Công ty TNHH Điện tử Tongling Fenghua đầu tư và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn khoản vay nhỏ

二、为7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0bỏ phiếu trắng và xem xét, thông qua đề xuất di dời và bồi thường tòa nhà văn phòng công ty;

Theo yêu cầu quy hoạch và triển khai chiến lược của Đảng bộ thành phố Tongling và Chính quyền thành phố đối với đất công nghiệp ở Đại lộ Thạch Thành, Cục Đất đai Thành phố Tongling sẽ mua và lưu giữ các lô đất xây dựng văn phòng của công ty ở Đại lộ Shichen Diện tích đất của tòa nhà văn phòng công ty dự kiến thu hồi và cất giữ lần này là khoảng5858mét vuông, diện tích xây dựng xấp xỉ5218Sqm Trung tâm Dự trữ Đất Tongling đã đồng ý về nguyên tắc bồi thường cho công ty dựa trên chi phí dự án thay thế và chi phí thu hồi đất ban đầu Số tiền bồi thường cụ thể sẽ tuân theo thỏa thuận chính thức đã ký kết Để hoàn thành công tác bàn giao di dời lần này, địa chỉ văn phòng công ty đã được chuyển về Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling

Công ty sẽ thực hiện nghiêm túc các thủ tục phê duyệt tương ứng theo luật pháp và quy định quốc gia, Điều lệ của Hiệp hội và quy định công bố thông tin, đồng thời tiếp tục công bố tiến độ của các vấn đề thu hồi và lưu trữ đất nêu trên

Ba, với7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng, xem xét và phê duyệt việc gia hạn tín dụng toàn diện cho Chi nhánh Khu Phát triển Tongling của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Co, Ltd12000Một tờ tiền trị giá mười nghìn nhân dân tệ

Đồng ý rằng tổng số tiền công ty áp dụng cho Chi nhánh Khu Phát triển Tongling của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Co, Ltd sẽ không vượt quá12000Hạn mức tín dụng toàn diện của ngân hàng là 10000 nhân dân tệ

Xin thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

2010Năm12tháng20日