Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-018

Thông báo đầu tư nước ngoài của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd

Công ty và tất cả các thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng thông tin được tiết lộ là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và một số trách nhiệm pháp lý đối với các hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng
● Tên mục tiêu đầu tư: Thành lập công ty con 100% vốn "Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tongfeng" (tên dự kiến)
● Số tiền đầu tư: 10 triệu RMB

1 Tổng quan về đầu tư nước ngoài
Công ty có kế hoạch thành lập một công ty con thuộc sở hữu 100% vốn - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tongfeng (tên dự kiến), với số vốn đăng ký là 10 triệu nhân dân tệ
Vào ngày 2 tháng 4 năm 2008, Công ty đã gửi thông báo triệu tập cuộc họp lần thứ 25 của phiên họp thứ 4 Hội đồng quản trị bằng chuyển phát trực tiếp hoặc fax và được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 8 tháng 4 năm 2008 11 giám đốc được cho là sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 11 giám đốc đã thực sự tham gia biểu quyết Đại hội đã xem xét và thông qua "Đề án thành lập "Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tongfeng" (tên dự kiến) với 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Theo các quy định có liên quan trong “Điều lệ của Hiệp hội”, khoản đầu tư này không vượt quá thẩm quyền phê duyệt của hội đồng quản trị và không cần phải trình đại hội đồng cổ đông của công ty phê duyệt

2 Thông tin cơ bản về mục tiêu đầu tư
Công ty có kế hoạch đầu tư 10 triệu nhân dân tệ từ quỹ riêng của mình để thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tongfeng (tên dự kiến) Mục tiêu kinh doanh của công ty là: tính chính trực, hiệu quả, thực dụng và đổi mới; Các dự án kinh doanh của Công ty là: Tự doanh và đại lý kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu các mặt hàng, công nghệ (điện tử, hóa chất, công nghiệp nhẹ, máy móc thiết bị, phụ tùng ô tô, phụ tùng thay thế, nguyên liệu phụ trợ, dụng cụ, đồng hồ đo) , gia công và thương mại bồi thường (trừ các công ty nhà nước hạn chế hoặc cấm xuất khẩu hàng hóa và công nghệ) Tất cả các hoạt động liên quan đến giấy phép hoặc phê duyệt đặc biệt phải được thực hiện với các chứng chỉ hợp lệ
Tên cụ thể và phạm vi kinh doanh của công ty phải được đăng ký công nghiệp và thương mại

3 Mục đích đầu tư nước ngoài và tác động của nó đối với công ty
Nguyên liệu thô chính mà công ty chúng tôi yêu cầu để sản xuất là chip polypropylen, phụ thuộc vào nhập khẩu do yêu cầu về độ tinh khiết và chất lượng Do công ty chúng tôi chưa thành lập bộ phận xuất nhập khẩu nên việc kinh doanh nhập khẩu và thu mua nguyên liệu thô cần thiết cho sản xuất được giao cho các công ty xuất nhập khẩu thông qua đấu thầu và mua sắm Trong những năm gần đây, cổ đông kiểm soát Chi nhánh Xuất nhập khẩu Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng đã làm đại lý cho hoạt động kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu và thiết bị của công ty thông qua đấu thầu, dẫn đến một số giao dịch liên quan nhất định, ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty Vào tháng 11 năm 2007, công ty đã hứa trong "Báo cáo chấn chỉnh về các hoạt động đặc biệt nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp" rằng công ty có kế hoạch thành lập một công ty xuất nhập khẩu trong nửa đầu năm nay để giải quyết hiệu quả vấn đề nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị và phụ tùng của công ty
Sau khi thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tongfeng (tên dự kiến), một mặt có thể giải quyết vấn đề nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, phụ kiện của công ty, giảm các giao dịch liên quan với cổ đông kiểm soát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông, đặc biệt là các nhà đầu tư vừa và nhỏ; mặt khác, sau khi thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tongfeng (tên dự kiến) sẽ tích cực xin quyền lưu thông ngoại thương và mở rộng kinh doanh xuất nhập khẩu, dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích tốt hơn cho công ty

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 8 tháng 4 năm 2008