kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 2 Hội đồng quản trị khóa 7

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2015Năm10tháng19Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2015Năm10tháng29Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1、Đã cân nhắc và phê duyệt2015Báo cáo quý 3

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu            

2, Đã được xem xét và phê duyệt rằng đơn xin cấp vốn từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc sử dụng một phần đất làm tài sản thế chấp sẽ không vượt quá5000Một tờ tiền trị giá mười nghìn nhân dân tệ

Do nhu cầu kinh doanh, công ty dự định thế chấp một phần đất tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling cho Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc Co, Ltd và số dư tài chính áp dụng không vượt quá 50000 RMB Diện tích đất được đo và đánh giá thực tế là157696.08M2, thời gian thế chấp là ba năm

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                       2015Năm10tháng31日