Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2010-004

kèo nhà cái 5

Thông báo về Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ bảy của Hội đồng quản trị lần thứ năm

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp Hội đồng quản trị lần thứ 5 kèo nhà cái 52010Năm1tháng22và trên2010Năm1tháng27Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết truyền thông Các giám đốc nên tham dự cuộc họp để biểu quyết7người,Các giám đốc đã thực sự tham gia bình chọn7người,Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các giám đốc có mặt tại cuộc họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết sau:

1 đến7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và kiến nghị về việc đảm bảo cho công ty con nắm giữ đã được xem xét và thông qua từng hạng mục

Lần này quyết định trở thành công ty con cổ phần------Công ty TNHH Điện tử Tongling SankeVay vốn lưu động tại Chi nhánh Đường Bắc Kinh của Ngân hàng Hợp tác xã Nông thôn Tongdu500Đưa ra bảo lãnh mười nghìn nhân dân tệ, thời gian bảo lãnh là một năm và phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đới Quyết định trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn----Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy TongfengKhông cung cấp nhiều hơn1200Bảo lãnh giới hạn 10000 nhân dân tệ, phương thức bảo lãnh là bảo lãnh trách nhiệm liên đới, tức là thư tín dụng kinh doanh xuất nhập khẩu do Công ty WTO phát hành cho ngân hàng không được vượt quá1200Khi giới hạn là 10000 nhân dân tệ, công ty sẽ cung cấp bảo lãnh trách nhiệm liên đớiĐể biết chi tiết về các bảo đảm trên, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về bảo lãnh bên ngoài

II, với7Bỏ phiếu Có,0bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Đề nghị về việc thay thế bất động sản thế chấp đã được xem xét và thông qua

Như đã được xem xét và thông qua tại cuộc họp lần thứ sáu của ban giám đốc thứ năm của công ty, ban đầu công ty dự định sử dụng tài sản và đất đai của tòa nhà văn phòng, dây chuyền kéo màng thứ tư của công ty và các máy móc, thiết bị khác cũng như Khu công nghiệp Tongfeng trong khu phát triển10Thế chấp khoảng 10000m2 đất,Đăng ký vay vốn lưu động từ Ngân hàng Bank of China Tongling Branch700010000 nhân dân tệ (xem chi tiết2010Năm1tháng4Thông báo trên tờ Tin tức Chứng khoán và Chứng khoán Thượng Hải) Hiện công ty đang đàm phán với ngân hàng,Quyết định sử dụng Đại lộ Taishan do công ty sở hữu57415.38m2 đất thay thế bất động sản tòa nhà văn phòng ban đầu cho khoản thế chấp này,Đại lộ Taishan thuộc sở hữu của công ty57415.38Giá trị định giá của mét vuông đất là2262.17Mười nghìn nhân dân tệ Sau sự thay thế này,Công ty sẽ sử dụng Đại lộ Taishan57415.38m2 đất, dây chuyền kéo màng thứ 4 của công ty cùng các máy móc thiết bị khác và Khu công nghiệp Tongfeng trong khu phát triển10Khoảng 10000 mét vuông đất bị thế chấp và tôi đã nộp đơn xin vay vốn lưu động từ Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Tongling7000Mười nghìn nhân dân tệ

Xin thông báo

                                    Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                    2010Năm 1Tháng 27日