Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2016-032

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 Hội đồng quản trị khóa 7

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào và chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

1 Triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị
1 Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"
2 Thông báo họp và tài liệu họp hội đồng quản trị lần này được gửi đến toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax vào ngày 22 tháng 7 năm 2016
3 Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào ngày 27 tháng 7 năm 2016 bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông
4 Có 7 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này và 7 giám đốc đã thực sự tham gia biểu quyết

2 Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị
1 Xem xét và phê duyệt đề xuất ký thỏa thuận hợp tác về dự án quỹ xây dựng đặc biệt quốc gia của công ty con An Huy Hehui Jinyuan Technology Co, Ltd
Công ty, Công ty TNHH Công nghệ An Huy Hehui Jinyuan (sau đây gọi là "Hehui Jinyuan") và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đô thị Hợp Phì (sau đây gọi là "Đầu tư Đô thị Hợp Phì") dự định ký "Hợp đồng đầu tư" và "Thỏa thuận mua lại" Với tư cách là đơn vị vận hành thực hiện dự án quỹ xây dựng đặc biệt quốc gia, Đầu tư Xây dựng Đô thị Hợp Phì sẽ sử dụng 23100 Mười nghìn nhân dân tệ sẽ được đầu tư vào Hehui Jinyuan (trong đó 80 triệu nhân dân tệ sẽ được đưa vào dự trữ vốn Số vốn góp và tỷ lệ vốn chủ sở hữu sau khi tăng vốn cuối cùng sẽ tùy thuộc vào kết quả được xác nhận bởi các cơ quan giám sát và hành chính địa phương) Thời gian đầu tư là 10 năm Sau khi hết thời gian xây dựng dự án, Hefei Urban Investment sẽ thực hiện việc thu hồi vốn đầu tư bằng cách giảm vốn hoặc mua lại công ty Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo "Thông báo về việc ký kết Thỏa thuận hợp tác dự án quỹ xây dựng đặc biệt quốc gia của công ty con An Huy Hehui Jinyuan Technology Co, Ltd"
Có 7 phiếu ủng hộ kiến nghị này, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

                                                              Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5
                                                                     Ngày 28 tháng 7 năm 2016