kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết kỳ họp BKS lần thứ 7

Cuộc họp lần thứ bảy của ban kiểm soát lần thứ hai của kèo nhà cái 5 đã được tổ chứcNó được tổ chức vào ngày 5 tháng 2 năm 2002 tại phòng họp nhỏ của Công ty Tongfeng Đáng lẽ 5 giám sát viên phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 5 giám sát viên có mặt Cuộc họp do Fang Yajun, Chủ tịch Ban kiểm soát chủ trì và tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ của Hiệp hội Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:

1 Xem xét và phê duyệt của công tyVăn bản và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2001;

2 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh của tổng giám đốc;

3 Xem xét và phê duyệt công tyBáo cáo tài khoản cuối cùng năm 2000

4 Sự cân nhắc và phê duyệt của công ty "Kế hoạch lương hàng năm 2002》;

5 Đề xuất thuê Tòa nhà và Nhà kho phía Bắc của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng đã được xem xét và phê duyệt;

Vì Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng là cổ đông kiểm soát công ty nên việc công ty cho thuê nhà xưởng và nhà kho tại Khu vực Nhà máy phía Bắc từ Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng là một giao dịch liên quan Theo hệ thống tránh bỏ phiếu đối với các giao dịch liên kết, giữa các thành viên Ban Kiểm soátHai giám sát viên của bên liên quan đã bỏ phiếu trắng cho kiến nghị này, và ba giám sát viên còn lại đã bỏ phiếu thuận và thông qua kiến nghị

6 Xem xét và phê duyệt của công ty2001 Báo cáo công tác thường niên của Ban Kiểm soát

Ban giám sát công ty tin rằng:

1 Các thủ tục ra quyết định của công ty là hợp pháp và một hệ thống kiểm soát và quản lý nội bộ hoàn chỉnh đã được thiết lập Giám đốc và người quản lý của công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình

2 Báo cáo tài chính của công ty phản ánh trung thực tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty Báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn do Công ty Kế toán An Huy Huapu ban hành đã phản ánh trung thực và khách quan tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty

3 Số tiền huy động được của công ty sẽ được sử dụng nghiêm ngặt trong phạm vi được chỉ định trong bản cáo bạch Các thủ tục thay đổi dự án mà một số nguồn vốn huy động được đầu tư là hợp pháp Lý do thay đổi hướng đầu tư đã rõ ràng Dự án mới có triển vọng lợi nhuận tốt và có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty

4 Khi công ty thực hiện các giao dịch liên quan phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc công bằng, hợp lý và có lợi, không có hành vi gây tổn hại cho công ty niêm yết

5 Trong kỳ báo cáo, công ty không có hoạt động mua bán, mua bán tài sản, giao dịch nội gián, làm tổn hại đến quyền lợi của cổ đông hoặc làm thất thoát tài sản của công ty

                              Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                     Ngày 5 tháng 2 năm 2002