kèo nhà cái 5

2013Thkèo nhà cái bet188 báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất

Ckèo nhà cái bet188 ty và tất cả thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng khkèo nhà cái bet188 có hồ sơ sai sự thật, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong nội dung thkèo nhà cái bet188 báo, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Lời nhắc nội dung quan trọng:

l        Khkèo nhà cái bet188 có đề xuất nào bị từ chối hoặc sửa đổi tại cuộc họp này

l        Khkèo nhà cái bet188 có đề xuất bổ sung nào trước cuộc họp này

1 Triệu tập và tham dự cuộc họp

(1) Thời gian và địa điểm triệu tập

kèo nhà cái 52013Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất sẽ áp dụng hình thức kết hợp biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến Cuộc họp tại chỗ sẽ được tổ chức vào2013Năm3tháng8Chiều chủ nhật3:00tạiCkèo nhà cái bet188 nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và ckèo nhà cái bet188 nghệ Tongling, tỉnh An HuyCuộc họp được tổ chức tại phòng tiếp khách số 2, tầng 1 Tòa nhà Văn phòng Ckèo nhà cái bet188 ty Park, thời gian bình chọn trực tuyến là2013Năm3tháng8Sáng chủ nhật9:30—11:30和PM13:00—15:00, các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình thkèo nhà cái bet188 qua hệ thống giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải trong giờ biểu quyết trực tuyến

(2) Cổ đông và đại lý tham dự đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết tại đại hội này34người, cổ phần đại diện (số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ)95,526,696cổ phiếu, chiếm tổng vốn cổ phần của ckèo nhà cái bet188 ty564,369,565chia sẻ16.93%Trong số đó: các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đã tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tại chỗ1người, đại diện cổ phần94,561,280cổ phiếu, chiếm tổng số cổ phiếu ckèo nhà cái bet188 ty16.76%;Cổ đông đại chúng tham gia bỏ phiếu trực tuyến33Người đại diện cổ phần965,416cổ phiếu, chiếm tổng số cổ phiếu ckèo nhà cái bet188 ty0.17%, tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Ckèo nhà cái bet188 ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

(3) Phương thức chủ trì và biểu quyết cuộc họp

Chủ tịch ckèo nhà cái bet188 ty, ông Wang Xiaoyun, đi ckèo nhà cái bet188 tác xa Hơn một nửa số giám đốc cùng đề xuất giao giám đốc, ông Fang Daming, làm người chủ trì cuộc họp tại chỗ nàyĐại hội áp dụng kết hợp biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến,Tuân thủ các quy định của Luật Ckèo nhà cái bet188 ty và Điều lệ Ckèo nhà cái bet188 ty

(4) Sự tham dự của giám đốc, giám sát viên và thư ký hội đồng quản trị ckèo nhà cái bet188 ty tại cuộc họp

Giám đốc hiện tại của Ckèo nhà cái bet188 ty7người tham dự cuộc họp này4người, giám đốc ckèo nhà cái bet188 ty ông Wang Xiaoyun, ông Shen Yiqiang và giám đốc độc lập ông Kong Fanrang khkèo nhà cái bet188 tham dự cuộc họp này vì lý do ckèo nhà cái bet188 việc;người giám sát hiện tại của ckèo nhà cái bet188 ty3người, giám sát viên tham dự cuộc họp này3Người; Ông Xu Wenhuan, Phó tổng giám đốc kiêm thư ký HĐQT ckèo nhà cái bet188 ty, đã tham dự cuộc họp này

Phó tổng giám đốc ckèo nhà cái bet188 ty, ông Fang Xigang và ông Ruan Debin, cùng giám đốc tài chính, ông Jiang Jinwei, đã tham dự cuộc họp

2 Xem xét các đề xuất cuộc họp

3 Nhân chứng của luật sư

Đại hội đồng cổ đông này có sự chứng kiến ​​tại chỗ của luật sư Pan Ping và Wu Changjian của Ckèo nhà cái bet188 ty Luật Antaida An Huy và đưa ra ý kiến pháp lý Tin tưởng rằng việc thkèo nhà cái bet188 báo, triệu tập, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung nghị quyết của đại hội đồng cổ đông lần này đã tuân thủ các quy định liên quan của “Luật Ckèo nhà cái bet188 ty nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Luật Chứng khoán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Quy chế Đại hội đồng cổ đông của Ckèo nhà cái bet188 ty niêm yết” và “Điều lệ Ckèo nhà cái bet188 ty”, và các nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông này hình thành là hợp pháp và hợp lệ

4 Thư mục tài liệu để tham khảo

1、Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được các thành viên HĐQT tham dự họp và người ghi biên bản ký xác nhận;

2、Ý kiến pháp lý

                                    Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                                 2013Năm 3Tháng 8日