Mã bảo mật:600237        Chữ viết tắt chứng khoán:Điện tử đỉnh đồng       Số thông báo:2018-025

 

kèo nhà cái 5

Về việc triệu tập2018Đại hội đồng kênh kèo nhà cái bất thường lần thứ 2

 

 

Lời nhắc nội dung quan trọng:

• Ngày họp kênh kèo nhà cái:2018Năm 9Tháng 5日

l Đại hội kênh kèo nhà cái lần nàyHệ thống bỏ phiếu trực tuyến được áp dụng：Cuộc họp kênh kèo nhà cái của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến

一、           Thông tin cơ bản về việc triệu tập cuộc họp

(1)Loại và phiên họp đại hội đồng kênh kèo nhà cái

2018Năm二Đại hội bất thường

(2)Người triệu tập đại hội kênh kèo nhà cái: Hội đồng quản trị

(3)Phương thức bình chọn:Phương thức biểu quyết được sử dụng trong cuộc họp kênh kèo nhà cái này là sự kết hợp giữa biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến

(4)Ngày, giờ và địa điểm của cuộc họp tại chỗ

Ngày giờ triệu tập:2018Năm 9Tháng 5日14Điểm 30điểm

Địa điểm triệu tập:399 Đường số 3 Cuihu, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An HuyKhông Phòng tiếp tân số 2 ở tầng 1 tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng  

(5)Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và thời gian bỏ phiếu

       Hệ thống bình chọn trực tuyến:Cuộc họp kênh kèo nhà cái của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến

Thời gian bắt đầu và kết thúc bình chọn trực tuyến: kể từ2018Năm 9Tháng 5日

                  Tới2018Năm 9Tháng 5日

Sử dụng hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, thời gian bỏ phiếu thông qua nền tảng bỏ phiếu của hệ thống giao dịch là khoảng thời gian giao dịch vào ngày tổ chức đại hội kênh kèo nhà cái, tức là9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;Thời gian biểu quyết thông qua nền tảng biểu quyết Internet là ngày tổ chức đại hội kênh kèo nhà cái9:15-15:00。

(6)Thủ tục bỏ phiếu cho giao dịch ký quỹ, tái cấp vốn, tài khoản doanh nghiệp mua lại đã thỏa thuận và nhà đầu tư tại Shanghai-Hong Kong Stock Connect

Việc biểu quyết liên quan đến các tài khoản liên quan đến tài trợ ký quỹ và cho vay chứng khoán, kinh doanh tái cấp vốn, kinh doanh mua lại theo thỏa thuận và các nhà đầu tư Kết nối chứng khoán Thượng Hải-Hồng Kông sẽ được thực hiện theo "Quy tắc thực hiện biểu quyết trực tuyến tại Đại hội kênh kèo nhà cái của các công ty niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải" và các quy định liên quan khác

(7)Liên quan đến việc trưng cầu dân ý quyền biểu quyết của kênh kèo nhà cái

Không có

二、           Các vấn đề cần xem xét tại cuộc họp

Các đề xuất được xem xét tại đại hội đồng kênh kèo nhà cái lần này và các loại kênh kèo nhà cái có quyền biểu quyết

Số sê-ri	Tên đề xuất	Loại kênh kèo nhà cái biểu quyết
		Akênh kèo nhà cái
Kiến nghị biểu quyết không tích lũy
1	Đề xuất tăng phạm vi kinh doanh của công ty và sửa đổi các quy định tương ứng của "Điều lệ Hiệp hội"	√
2	Đề xuất giảm quy mô đầu tư các dự án huy động vốn và bổ sung vĩnh viễn vốn lưu động bằng nguồn vốn huy động còn lại	√

 

 

1、 Thời gian và phương tiện công bố của từng đề xuất

Nghị quyết của cuộc họp này đã được công bố2018Năm8tháng18Trên "Tin tức chứng khoán Thượng Hải", "Tin tức chứng khoán Trung Quốc", "Thời báo chứng khoán", "Nhật báo chứng khoán" và trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (http://wwwssecomcn)

 

 

2、Giải pháp đặc biệt:1

 

 

3、Đề nghị kiểm phiếu riêng cho nhà đầu tư vừa và nhỏ:1、2

 

 

4、 Đề xuất liên quan đến việc kênh kèo nhà cái liên quan trốn tránh biểu quyết:Không có

       Tên kênh kèo nhà cái liên quan nên tránh biểu quyết:Không có

 

 

5、 Đề xuất có sự tham gia biểu quyết của kênh kèo nhà cái ưu đãi:Không có

 

三、           Ghi chú biểu quyết tại đại hội kênh kèo nhà cái

(1)     Các kênh kèo nhà cái của công ty chúng tôi thực hiện quyền biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của đại hội đồng kênh kèo nhà cái của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải có thể đăng nhập vào nền tảng biểu quyết của hệ thống giao dịch (thông qua trạm giao dịch của công ty chứng khoán thương mại được chỉ định) để bỏ phiếu hoặc đăng nhập vào nền tảng biểu quyết qua Internet (trang web:votesseinfocom) để bình chọn Khi đăng nhập vào nền tảng bỏ phiếu Internet để bỏ phiếu lần đầu tiên, nhà đầu tư cần hoàn tất việc xác thực danh tính kênh kèo nhà cái Để biết các thao tác cụ thể, vui lòng xem hướng dẫn trên trang web của nền tảng bỏ phiếu Internet

 

(2)     kênh kèo nhà cái thực hiện quyền biểu quyết của mình thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của đại hội đồng kênh kèo nhà cái Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Nếu họ có nhiều tài khoản kênh kèo nhà cái, họ có thể sử dụng bất kỳ tài khoản kênh kèo nhà cái nào nắm giữ cổ phiếu của công ty để tham gia bỏ phiếu trực tuyến Sau khi biểu quyết, coi như tất cả cổ phần phổ thông cùng loại hoặc cổ phần ưu đãi cùng loại thuộc tất cả các tài khoản của kênh kèo nhà cái đều biểu quyết có cùng ý kiến

(3)     Nếu cùng một quyền biểu quyết được biểu quyết nhiều lần thông qua nền tảng bỏ phiếu trực tuyến, tại chỗ hoặc các phương thức khác thì kết quả của lần bỏ phiếu đầu tiên sẽ được ưu tiên áp dụng

(4)     kênh kèo nhà cái phải bỏ phiếu cho tất cả các đề xuất trước khi chúng được gửi

四、           Người tham dự cuộc họp

(1)     Các kênh kèo nhà cái của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc sau khi thị trường đóng cửa vào ngày đăng ký cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng kênh kèo nhà cái (xem bảng bên dưới để biết chi tiết) và có thể ủy quyền bằng văn bản để tham dự cuộc họp và tham gia biểu quyết Người đại diện không nhất thiết phải là kênh kèo nhà cái của công ty

 

(2)Giám đốc công ty, giám sát viên và quản lý cấp cao

(3)Luật sư được công ty thuê

(4)Nhân sự khác

五、           Phương thức đăng ký cuộc họp

(一)Thời gian đăng ký: 2018Năm 9Tháng 4Ngày (Thứ Ba） 9:00-11:30 sáng, 13:00-16:30 chiều。(二) Địa chỉ đăng ký:Tỉnh An HuyĐường Cuihu 3, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling399

(三) Thủ tục đăng ký:

1kênh kèo nhà cái là cá nhân phải xuất trình CMND, thẻ tài khoản chứng khoán; trường hợp kênh kèo nhà cái cá nhân ủy thác cho người khác tham dự đại hội thì người được ủy thác phải xuất trình CMND, bản sao CMND của người ủy thác, giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) và thẻ tài khoản chứng khoán

2, kênh kèo nhà cái pháp nhân phải xuất trình CMND của người đại diện theo pháp luật, bản sao Giấy phép kinh doanh và thẻ tài khoản chứng khoán của pháp nhân; trường hợp kênh kèo nhà cái là pháp nhân ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội thì người đại diện phải xuất trình CMND, bản sao Giấy phép kinh doanh của pháp nhân, giấy ủy quyền của pháp nhân và thẻ tài khoản chứng khoán

3, kênh kèo nhà cái nơi khác có thể đăng ký bằng thư hoặc fax Thư hoặc fax phải ghi rõ tên kênh kèo nhà cái, kèm theo bản sao CMND, giấy phép kinh doanh của pháp nhân, thẻ tài khoản chứng khoán Trong thư hoặc fax phải có dòng chữ “Đăng ký dự họp Đại hội đồng kênh kèo nhà cái”

4, Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của kênh kèo nhà cái đã đăng ký vào "ngày đăng ký vốn cổ phần" tại đại hội đồng kênh kèo nhà cái

 

 

Sáu,           Các vấn đề khác

1, địa chỉ liên hệ: 399 Cuihu 3rd Road, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An HuyTầng 5, Tòa nhà văn phòng, Khu công nghiệp TongfengPhòng Đầu tư Chứng khoán

2, Mã vùng:244000

3, ĐT:0562-2819178

4, Fax:0562-5881888

5, Người liên hệ: Li Jun, Hu Lannan

    Đại hội kênh kèo nhà cái tại chỗ sẽ kéo dài nửa ngày Người tham gia sẽ tự túc chi phí ăn, ở và đi lại

    Những người tham dự cuộc họp phải đến địa điểm họp trong vòng nửa giờ trước khi cuộc họp bắt đầu và mang theo bản gốc giấy chứng minh nhân dân, thẻ tài khoản chứng khoán, giấy ủy quyền, vv để xác minh việc tham gia

 

Đây là thông báo

 

kèo nhà cái 5Hội đồng quản trị

   

Đính kèm1：Giấy ủy quyền

l      Tài liệu báo cáo

Nghị quyết của hội đồng quản trị đề nghị triệu tập đại hội đồng kênh kèo nhà cái lần này

Đính kèm1：Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

kèo nhà cái 5：

Tôi ủy quyền cho Ông (Bà) thay mặt đơn vị (hoặc chính tôi) tham dự2018Năm 9Tháng 5日Công ty của bạn nắm giữ2018Năm二Đại hội đồng kênh kèo nhà cái bất thường và thực hiện quyền biểu quyết thay mặt Công ty

Số lượng cổ phiếu phổ thông mà khách hàng nắm giữ:                Số lượng cổ phần ưu đãi mà khách hàng nắm giữ:

Số tài khoản kênh kèo nhà cái chính:

Số sê-ri	Tên kiến nghị biểu quyết không cộng dồn	Đồng ý	Phản đối	Bỏ phiếu trắng
1	Đề xuất tăng phạm vi kinh doanh của công ty và sửa đổi các quy định tương ứng của "Điều lệ Hiệp hội"
2	Đề xuất giảm quy mô đầu tư các dự án huy động vốn và bổ sung vĩnh viễn vốn lưu động bằng nguồn vốn huy động còn lại

 

Chữ ký (đóng dấu) của khách hàng:          Chữ ký của người được ủy thác:

Số ID khách hàng:              Số ID người được ủy thác:

 

                                            Ngày ủy quyền: Năm tháng  日

Nhận xét:

Khách hàng chọn một trong các ý định “đồng ý”, “phản đối” hoặc “không” trong giấy ủy quyền và đánh dấu “√” Nếu khách hàng không đưa ra hướng dẫn cụ thể trong giấy ủy quyền này thì người được ủy thác có quyền biểu quyết theo ý muốn của mình